کولن تھیری
ہسپانوی نیشنل پولیس نے منگل کو سائبر کرائم تنظیم کو بند کر دیا جس نے یورپ بھر میں 12.3 متاثرین سے 12.8 ملین یورو ($ 300 ملین) چوری کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے سرمایہ کاری کی سائٹس کا استعمال کیا۔
دھمکی دینے والے اداکار اپنے متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی کریپٹو کرنسی انویسٹمنٹ سائٹس بنائیں گے جس کی شکل معروف، جائز پلیٹ فارمز سے ملتی ہے۔
اس کے بعد انہوں نے چوری شدہ رقم کو ہسپانوی بینکوں سے غیر ملکی مالیاتی اداروں میں منتقل کرکے لانڈر کیا جہاں مجرموں کو امید تھی کہ یہ حکام کی جانچ پڑتال یا ٹریس کرنے کی صلاحیت سے دور ہے۔
ہسپانوی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحقیقات کا آغاز اس وقت کیا جب ایک نقالی مالیاتی گروپ کے قانونی نمائندے نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔
تحقیقات کے بعد سائبر کرائم تنظیم کے چھ ارکان کو میڈرڈ اور بارسلونا میں گرفتار کیا گیا اور ان پر مشتبہ فراڈ، منی لانڈرنگ اور ازدواجی حیثیت کو غصب کرنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔
متاثرین عام طور پر فشنگ ای میلز میں شامل لنکس کی پیروی کرکے دھوکہ دہی والی سائٹس پر پہنچ جاتے ہیں۔ دھمکی آمیز اداکاروں نے یورپ کے متعدد ممالک میں متاثرین کو نشانہ بنایا، لیکن بنیادی طور پر فرانسیسی شہریوں اور فرانسیسی مالیاتی اداروں کی نقالی کی۔
متاثرین کو جھوٹا بتایا گیا کہ وہ ان ویب سائٹس میں پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے ان کے فنڈز براہ راست سائبر کرمنلز کے بینک اکاؤنٹس میں بھیجے گئے۔
"مجرمانہ گروہ کی طرف سے استعمال کردہ دھوکہ دہی کا طریقہ کسی بھی ممکنہ کلائنٹ کو دھوکہ دہی پر مبنی ویب سائٹس کے ذریعے، مختلف مالیاتی کارروائیوں کو انجام دینے کے امکانات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے: سرمایہ کاری کی مصنوعات (متغیر آمدنی، مستقبل، اور کرپٹو کرنسیوں) کا معاہدہ کرنا اور مالیاتی مصنوعات کا معاہدہ کرنا، ہسپانوی پولیس نے گوگل سے ترجمہ شدہ میں کہا بیان منگل کو.
نکالے گئے فنڈز کو غیر ملکی اداروں کے ذریعے لانڈر کرنے سے پہلے اسپین، پرتگال، پولینڈ اور فرانس میں دھمکی آمیز اداکاروں کے بینک کھاتوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اپنے پٹریوں کا احاطہ کرنے کے لیے رقوم کی منتقلی کے بعد، سائبر کرائمین بالآخر انہیں واپس اپنے ہسپانوی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیتے ہیں۔
ہسپانوی پولیس کی تحقیقات نے طے کیا کہ سائبر جرائم پیشہ افراد کی آخری منزل پر بھیجی گئی رقم کی کل رقم €12,345,731 ($12.8 ملین) تھی۔
