ایک سویڈش آدمی، جو مجرم التجا 16 ملین ڈالر سے زیادہ کے ہزاروں متاثرین کو دھوکہ دینے کے جرم میں، کو ریاستہائے متحدہ کی ایک عدالت نے 15 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اسے سیکیورٹیز فراڈ، وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت سزا سنائی گئی۔
راجر نیلس جوناس کارلسن تھے۔ کوہ چانگ پر حراست میں لے لیا گیا۔تھائی لینڈ کے ساحل سے دور ایک جزیرہ، 2019 کے وسط میں انٹرپول وارنٹ کے تحت اور پھر اسے ریاستہائے متحدہ کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔
ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی) کے مطابق ، کارلسن اور ان کی کمپنی ، ایسٹرن میٹل سیکیورٹیز (ای ایم ایس) نے 3,500 ممالک میں 46 سے زائد متاثرین سے دھوکہ کیا۔
ایک اور ٹو گڈ ٹو بی ٹرو اسکیم کا مجسمہ
اس نے متاثرین کو فلکیاتی اسکیم کے حصص کی خریداری کے لئے فلکیاتی منافع کے وعدوں کے ساتھ راغب کیا۔ اس نے غلط دعویٰ کیا کہ وہ سونے کی سرمایہ کاری کی مصنوعات فروخت کررہا ہے جو اس مصنف کے اندازے کے مطابق 450 گنا منافع بخش سامان فراہم کرے گا۔ اگر کارلسن نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ کم سے کم 97 فیصد فنڈز واپس کردیں گے۔
تجویز کردہ مضامین
الگ تھلگ مالیاتی خدمات کے زمین کی تزئین کو تبدیل کرنے کے لئے سوئس فنٹیک سیٹآرٹیکل پر جائیں >>
اس نے زیادہ تر متاثرین کے فنڈز میں جمع کیے تھے۔ Bitcoins کےلیکن سرمایہ کاری کے بجائے اسے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا۔ اس نے ڈپازٹ کو تھائی لینڈ میں مہنگے گھر، ریس کا گھوڑا اور ایک ریزورٹ خریدنے میں استعمال کیا۔
2012 کے اواخر میں تخلیق کی گئی اور 7 سال بعد تحلیل ہو گئی، کارلسن کی اسکیم نے سینکڑوں بہرے اور کم سننے والے لوگوں کو دھوکہ دیا جنہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ فنڈز کو اس کے ملین ڈالر کے کرپٹو اسکینڈل میں لگایا۔ سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی جاری رکھنے کے لیے، اس نے اپنی اسکیم کا ری برانڈ بھی کیا، اپ ڈیٹس اور غلط اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس پیش کیے، سرمایہ کاروں کو ان کے اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں قائل کیا۔
اب عدالت نے اسے 16.2 ملین ڈالر کے مالیاتی فیصلے کے ساتھ تھائی ریزورٹ اور کئی دیگر جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔
“امریکہ کارلسن کے متاثرین کی طرف سے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ محکمہ انصاف کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر عدالت سے بحالی کا حکم داخل ہونے کی توقع ہے۔
- "
- 7
- اکاؤنٹ
- مضمون
- اثاثے
- آٹو
- بینک
- تبدیل
- بوجھ
- کمیشن
- کمپنی کے
- جاری
- ممالک
- کورٹ
- کرپٹو
- کرپٹو اسکیم
- تحمل
- محکمہ انصاف
- DID
- مشرقی
- ایکسچینج
- مالی
- فن ٹیک
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- گولڈ
- HTTPS
- سینکڑوں
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- جیل
- جسٹس
- آدمی
- دھات
- دس لاکھ
- قیمت
- رشوت خوری
- حکم
- دیگر
- لوگ
- جیل
- حاصل
- خرید
- واپسی
- سیفٹی
- دھوکہ
- SEC
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- مقرر
- حصص
- امریکہ
- تھائی لینڈ
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- تازہ ترین معلومات
- ڈبلیو
- وائر
- کے اندر
- سال