جنوبی کوریا میں استغاثہ نے فلیکسی نامی ایک شیل کمپنی کا پتہ لگایا ہے جو ڈو کوون مبینہ طور پر ٹیرا سے فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔
جنوبی کوریا میں تفتیش کار اور استغاثہ a کی تعمیر کے قریب تر ہیں۔ ٹیرا کے ڈو کوون کے خلاف واٹر ٹائٹ کیس ٹیرا ماحولیاتی نظام کے حادثے کے سلسلے میں جس میں ہزاروں جنوبی کوریائیوں نے پیسہ کھو دیا۔
ایک حالیہ ترقی جو کہ تفتیش کاروں اور عدالتوں کی لچک کو مزید تقویت دینے کا پابند ہے، استغاثہ نے ایک شیل کمپنی کا پتہ لگایا ہے جو ڈو کوون کے اکاؤنٹس میں ٹیرا سے رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اب تک، سبھی سمجھتے تھے کہ TFL واحد کمپنی ہے جسے Do Kwon کے زیر کنٹرول ہے۔ TFL نے اپریل 2022 میں جنوبی کوریا میں کام بند کر دیا تھا۔
شیل کمپنی اب بھی جنوبی کوریا میں ہے۔
فلیکسی کارپوریشن نامی ایک کمپنی اب بھی جنوبی کوریا میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسے ٹیرا سے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کمپنی صرف ایک دستاویز کے طور پر موجود ہے، جو اسے شیل کمپنی کے تمام نشانات دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ انکشاف یہ ہے کہ اس مبینہ "دستاویز" کو ٹیرا کی طرف سے ٹوکنز کی OTC فروخت سے کمائی گئی رقم ملی ہے۔ Flexi Corporation کا استعمال ٹوکن کو نقد میں تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ کمپنی مشکوک کارپوریشنز کے نام پر بنائے گئے اکاؤنٹس کو بھی چلاتی ہے۔
یہ دریافت اس وقت بھی کی گئی ہے جب جنوبی کوریا کے حکام ابھی تک اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹیرا کریش واقعہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا Do Kwon، اس کی کمپنی TFL، اور ساتھیوں کی جانب سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اس طرح کی دریافتوں کے ساتھ، یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ڈو کوون ہک سے دور ہو جائے۔
سابق ٹیرا ڈویلپر نے بات کی۔
شیل کمپنی کی دریافت کے بعد، استغاثہ اب کمپنی میں فنڈز کے بہاؤ کی نگرانی کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر ڈو کوون کے خلاف کیس کو مضبوط کرنے کے لیے مزید ثبوت ملنے کی امید کے ساتھ۔ او ٹی سی سیلز کے ذریعے فلیکسی کارپوریشن کو رقوم کی منتقلی، اور یہ ایک شیل کمپنی ہونے کی وجہ سے منی لانڈرنگ کے مترادف ہے۔
ایک سابق کے مطابق ٹیرا ڈویلپر جو کھلا۔, Flexi Corporation کچھ عرصہ قبل ٹیکس سے متعلق تحقیقات کے دوران کوریا کے ٹیکس حکام کے لیے تشویش کا ایک بڑا سبب تھا۔ Do Kwon اور TFL کو ٹیکس چوری کی وجہ سے ٹیکس حکام کو تقریباً $80 ملین جرمانے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔
- اشتہار -
اعلانِ لاتعلقی
مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اس میں مصنف کی ذاتی رائے شامل ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ TheCryptoBasic کی رائے کی عکاسی کرے۔ تمام مالیاتی سرمایہ کاری، بشمول کریپٹو، میں اہم خطرہ ہوتا ہے، لہذا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنی مکمل تحقیق کریں۔ کبھی بھی پیسہ نہ لگائیں جو آپ کھونے کے متحمل نہیں ہوسکتے ہیں۔ مصنف یا اشاعت آپ کے مالی نقصان یا فائدے کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھتی۔
