ٹیرافارم لیبز کو 166 ملین ڈالر کی مشکوک ادائیگی پر SEC کی جانچ پڑتال کا سامنا ہے: رپورٹ

ایک حالیہ فائلنگ میں، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ڈیلاویئر دیوالیہ پن کی عدالت پر زور دیا ہے کہ وہ Dentons US LLC کو اپنے خصوصی وکیل کے طور پر برقرار رکھنے کی Terraform Labs کی تجویز کو مسترد کرے۔

SEC نے ڈینٹن کو ادا کی گئی رقم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، اسے "مشتبہ" قرار دیتے ہوئے

SEC نے TFL کی $166M کی منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا۔

The SEC noted that Terraform Labs transferred $166 million to the Dentons Advance Payment Retainer. Out of this total, $122 million was moved within the 90 days preceding Terraform’s bankruptcy فائلنگ.

As per Reuters, the SEC has اظہار concerns that this transaction may have been intended to evade settling a forthcoming judgment in the agency’s lawsuit.

ریگولیٹر نے Dentons Advance Payment Retainer کو قانونی فیسوں کے لیے ایک "مبہم سلش فنڈ" کے طور پر نمایاں کیا، تجویز کیا کہ Terraform Labs SEC کے ساتھ اپنے قانونی تنازعے کو طول دینے کے لیے ان فنڈز کو "وار سینے" کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ قانونی چارہ جوئی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ہی نصف سے زیادہ فنڈز مختص کیے جانے کے باوجود، 81 ملین ڈالر باقی رہ گئے۔

مزید برآں، کمیشن نے زور دے کر کہا کہ ڈینٹن ایڈوانس پیمنٹ ریٹینر کا استعمال ممکنہ طور پر ٹیرا کے سابق CEO Kwon Do-hyeong کی مونٹی نیگرو میں مجرمانہ کارروائیوں سے متعلق قانونی اخراجات کی مالی اعانت کے لیے کیا جا رہا تھا جو TFL میں ان کے کردار سے متعلق نہیں تھا۔

نتیجے کے طور پر، SEC نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ فیس ایگزامینر مقرر کرے تاکہ ریٹینر کی ادائیگی کی جانچ پڑتال کی جا سکے، جسے اس نے وقت اور رقم میں مشکوک سمجھا۔ مزید برآں، ایجنسی نے کہا ہے کہ Dentons Terraform Labs کی نمائندگی کرنے سے گریز کریں جب تک کہ باقی ماندہ فنڈز کی واپسی نہ کر دی جائے۔

U.S. Bankruptcy Judge Brendan Shannon is slated to preside over the arguments regarding the تنازعہ at a court hearing scheduled for March 5 in Wilmington, Delaware.

ٹیرافارم لیبز باب 11 کی کارروائی

ٹیرافارم لیبز، جس نے جنوری میں باب 11 کی کارروائی شروع کی تھی، نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا دیوالیہ پن فائل کرنے سے سیکیورٹیز فراڈ کیس میں SEC کے حق میں دسمبر کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سہولت ملے گی۔

ایک وفاقی جج نے طے کیا کہ Terraform Labs اور اس کے بانی، Do Kwon نے دو ڈیجیٹل کرنسیوں کو رجسٹر کرنے میں ناکام ہو کر امریکی قانون کی خلاف ورزی کی، جس کے خاتمے نے 2022 میں کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں خلل ڈالا۔

The judge has yet to determine the extent of نقصانات Terraform must pay, but the latter has expressed concerns that the amount could surpass its assets.

دیوالیہ پن کی فائلنگ کے بعد، ٹیرافارم نے دیوالیہ پن کی عدالت سے خصوصی قانونی چارہ جوئی کے وکیل کے طور پر ڈینٹن کو شامل کرنے اور قانونی اخراجات کے لیے 6.3 ملین ڈالر مختص کرنے کے لیے ملازمین اور قانونی چارہ جوئی میں ملوث اہم بیرونی شراکت داروں کے لیے منظوری طلب کی۔ ٹیرافارم کی عدالتی فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ملازمین کے قانونی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً $3.25 ملین مختص کیے جائیں گے۔

ٹیرافارم ایک کرپٹو ٹریڈنگ کمپنی سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے برطانیہ میں مقدمے کو برقرار رکھنے کے لیے تقریباً $1.33 ملین ادا کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، جس کا کہنا ہے کہ SEC کے مقدمے کے خلاف اپنے دفاع کی حمایت کرے گا۔