تھائی لینڈ کی SEC نے تجارتی سرگرمیوں کو دھونے کے لیے 5 پر مقدمہ دائر کیا۔

تھائی لینڈ کا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) دو کرپٹو ایکسچینجز، Bitkub اور Satang Corporation پر واش ٹریڈنگ سرگرمیوں پر پانچ اداروں کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے۔

27 ستمبر کو ایک پریس کے مطابق جاری ریگولیٹر کی جانب سے پبلک پراسیکیوٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ Bitkub اور دو افراد کے خلاف تبادلے میں ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مصنوعی حجم بنانے پر مقدمہ کریں۔

مقدمہ سول عدالت میں دائر کیا گیا تھا، اور استغاثہ نے 24,161,292 بھات ($636,000) کی دیوانی پابندیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ نیز، ریگولیٹر چاہتا ہے کہ عدالت ملزم پر کرپٹو اثاثوں کی تجارت کرنے اور کرپٹو فرموں کے ایگزیکٹوز اور ڈائریکٹرز ہونے پر پابندی عائد کرے۔

SEC نے پہلے تجویز دی تھی کہ دو افراد، Anurak Chuachai اور Sakon Srakawee، کو چھ ماہ کے لیے کرپٹو اثاثوں یا ان کے مشتقات کی تجارت نہیں کرنی چاہیے یا 12 ماہ تک ڈیجیٹل اثاثہ جات کی کمپنی کے ڈائریکٹر یا ایگزیکٹوز نہیں بننا چاہیے۔

لیکن مجرموں نے تعمیل نہیں کی، لہذا استغاثہ. ایس ای سی نے مسٹر ساکن کو بطور شریک مقروض ذمہ داری میں شامل کیا اور وہ چاہتا ہے کہ دونوں افراد پر پابندی قانون کی مکمل حد تک ہو۔

اگست میں تھائی لینڈ کے ایس ای سی جرمانہ بٹ کوب کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سمریٹ واجناستھیان انسائیڈر ٹریڈنگ کے لیے 8.5 ملین بھات ($235,000)۔ یہ بھی جرمانہ اپنے مقامی ٹوکن، KUB کو درج کرتے وقت مقامی ضوابط کی تعمیل نہ کرنے پر مئی میں ایکسچینج۔

واش ٹریڈنگ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کا ایک غیر قانونی حربہ ہے جو ڈیجیٹل اثاثوں کی طلب کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔

تھائی ایس ای سی مزید دو اداروں کو نشانہ بناتا ہے۔

دو دیگر ادارے، ایل ایل سی فیئر ایکسپو اور مسٹر میکلائی زاہورسکی بھی تھے۔ مقدمہ ستانگ پرو ایکسچینج میں اسی طرح کے جرائم کے لیے۔

ریگولیٹر چاہتا ہے کہ عدالت تجارتی پابندی کی شرائط کے ساتھ 12,080,646 بھات ($315,000) کا جرمانہ عائد کرے۔

SEC سول کارروائی کا سہارا لے رہا ہے جب مجرموں نے دو ماہ قبل ان پر عائد سزا کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

تھائی ایس ای سی کرپٹو پر پھندے کو سخت کرتا ہے۔

تھائی لینڈ کے ایس ای سی کے پاس ہے۔ اضافہ حالیہ مارکیٹ کے نفاذ کی روشنی میں کرپٹو اسپیس پر اس کی نگرانی کا کام۔ ریگولیٹر الزام لگایا Zipmex اور اس کے CEO Eklarp Yimwilai اس بارے میں معلومات کے مطالبے کی مکمل تعمیل کرنے میں ناکام رہے کہ فرم نے اپنے اثاثوں کا انتظام کیسے کیا۔

دریں اثنا، مالیاتی ریگولیٹر پر پابندی لگا دی crypto کمپنیوں کو اسٹیکنگ اور قرض دینے کی خدمات پیش کرنے سے تاجروں کو مارکیٹ سے وابستہ خطرے سے بچانے کے لیے۔