کرپٹو راؤنڈ اپ: 27 مارچ 2024 | CryptoCompare.com

نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر نے، ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹی گیشنز (HSI) کے ساتھ مل کر، عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج KuCoin اور اس کے دو بانی، چون گان (جسے "مائیکل" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے) کے خلاف فرد جرم ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور Ke Tang (جسے "ایرک" بھی کہا جاتا ہے)، امریکی مالیاتی ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے۔

26 مارچ کو جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، افراد اور ادارے کے خلاف الزامات میں بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانا اور بینک سیکریسی ایکٹ کی تعمیل کرنے میں ناکامی، خاص طور پر ایک مناسب اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پروگرام کو برقرار رکھنے میں شامل ہے۔

یو ایس اٹارنی ڈیمین ولیمز نے KuCoin اور اس کے بانیوں کی جانب سے اپنے پلیٹ فارم پر امریکی صارفین کی شمولیت کو چھپانے کے لیے جان بوجھ کر کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی، اس خاطر خواہ کسٹمر بیس کو دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینجز میں سے ایک بنانے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہوئے پریس ریلیز کے مطابق، منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں کی عدم موجودگی نے، غیر قانونی منی لانڈرنگ کے لیے ایک چینل کے طور پر KuCoin کے ابھرنے میں سہولت فراہم کی، جس میں $9 بلین سے زیادہ مشکوک اور مجرمانہ فنڈز شامل ہیں۔

پریس ریلیز میں KuCoin کے آپریشنل طریقوں کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں امریکی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے لیے کمپنی کی واضح نظر اندازی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ریلیز کے مطابق، ان قانونی تقاضوں سے آگاہ ہونے کے باوجود، KuCoin نے، افراد Gan اور Tang کے ساتھ، انہیں نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا۔ پریس ریلیز میں جولائی 2023 تک اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) پروگرام پر عمل درآمد نہ کرنے، کسی بھی مشکوک سرگرمی کی رپورٹ درج کرنے میں ناکام رہنے، اور ضروری امریکی ریگولیٹری حکام کے ساتھ رجسٹر نہ ہونے پر KuCoin پر تنقید کی گئی۔

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا: "آج کے فرد جرم سے دوسرے کرپٹو ایکسچینجز کو ایک واضح پیغام بھیجنا چاہیے: اگر آپ امریکی صارفین کو خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو امریکی قانون کی پیروی کرنا چاہیے، سادہ اور سادہ۔"

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/