NFT مارکیٹ کا تاریک پہلو

جیسے جیسے NFTs کے استعمال کے نئے اور دلچسپ واقعات سامنے آئے، اسی طرح ان کے غلط استعمال کے امکانات بھی سامنے آئے، نازل کیا کی طرف سے ایک حالیہ رپورٹ چینل.

بلاک چین ریسرچ اور تجزیہ کرنے والی کمپنی نے NFT مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں کی دو شکلوں کی چھان بین کی – واش ٹریڈنگ اور منی لانڈرنگ – پریشان کن اعدادوشمار کو بے نقاب کیا۔

واش کے تاجروں نے مجموعی طور پر $8.9 ملین کا منافع کمایا

واش ٹریڈنگ کا مطلب فرضی فروخت ہے جس میں بیچنے والا لین دین کے دونوں طرف ہوتا ہے – ایک ایسا عمل جس کا مقصد مارکیٹ کو دھوکہ دینا، عرف ممکنہ خریداروں کو یہ یقین دلانا کہ اثاثہ کی بہت زیادہ مانگ ہے – اس کی قیمت کو بڑھانا۔

NFT واش کے تاجر اپنے ڈیجیٹل جمع کرنے والی چیزوں کو نئے بٹوے میں بیچ کر مزید قیمتی بنا رہے ہیں، جس کی وہ خود مالی اعانت کرتے ہیں۔

جیسا کہ Chainalysis نے نشاندہی کی ہے، زیادہ تر NFT ٹریڈنگ پلیٹ فارمز صارفین کو بغیر کسی اضافی شناخت کے اپنے بٹوے کو جوڑ کر تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جو اس قسم کے غلط استعمال کو بہت سہولت فراہم کرتا ہے۔

رپورٹ میں NFT کی فروخت خود مالی اعانت والے پتوں پر ہوئی اور یہ انکشاف کیا گیا کہ کچھ NFT فروخت کنندگان نے سینکڑوں واش ٹریڈز کو انجام دیا ہے۔

NFT واش ٹریڈنگ کا پتہ ان پتوں پر NFTs کی فروخت کا تجزیہ کر کے لگایا جا سکتا ہے جو خود مالی اعانت فراہم کرتے تھے – یعنی بیچنے والے پتے سے یا اس پتے سے جس نے سیلنگ ایڈریس کو فنڈ فراہم کیا تھا۔ 

بلاک چین کے تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے، Chainalysis نے 262 صارفین کی نشاندہی کی جنہوں نے NFT کو 25 سے زیادہ مرتبہ سیلف فنانس والے بٹوے کو فروخت کیا۔ ان کے مجموعی منافع کا مزید تخمینہ اس رقم سے کیا گیا جو انہوں نے NFTs کی فروخت پر گیس فیس پر خرچ کی ہے۔

"زیادہ تر NFT واش ٹریڈرز غیر منافع بخش رہے ہیں، لیکن کامیاب NFT واش ٹریڈرز نے اتنا منافع کمایا ہے کہ، مجموعی طور پر، 262 کے اس گروپ نے مجموعی طور پر بہت زیادہ منافع کمایا ہے،" رپورٹ پڑھیں۔

لاگو تجزیہ صرف Ethereum اور Wrapped Ethereum میں کی جانے والی تجارتوں کو پکڑتا ہے، Chainalysis کی طرف اشارہ کیا، مزید کہا کہ واش ٹریڈنگ کی تشخیص کو قدامت پسند سمجھا جا سکتا ہے۔

110 منافع بخش واش ٹریڈرز نے مجموعی طور پر تقریباً 8.9 ملین ڈالر کا منافع کمایا، جس سے 416,984 غیر منافع بخش واش ٹریڈرز کے نقصانات میں $152 کو معمولی سمجھا گیا۔

"اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ $8.9 ملین ممکنہ طور پر غیر مشتبہ خریداروں کو فروخت سے حاصل کیے گئے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ NFT جو خرید رہے ہیں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، ایک الگ کلکٹر سے دوسرے کو فروخت کی گئی ہے،" رپورٹ نے نتیجہ اخذ کیا۔

Blockchain ڈیٹا اور تجزیہ اس قسم کے بدسلوکی کی نشاندہی کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے، اور جیسا کہ Chanalysis نے اشارہ کیا، "مارکیٹ پلیسز بدترین مجرموں کے لیے پابندی یا دیگر سزاؤں پر غور کر سکتے ہیں۔"

منی لانڈرنگ کے لیے NFTs کا تیزی سے استعمال ہو رہا ہے۔

اگرچہ واش ٹریڈنگ کی طرح اہم نہیں ہے، لیکن منی لانڈرنگ کے لیے NFTs کا استعمال بڑھ رہا ہے، رپورٹ کے دوسرے حصے نے انکشاف کیا۔

اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ غیر قانونی فنڈز NFT خریداریوں میں تیزی سے ملوث ہوتے جا رہے ہیں- جس کی قیمت NFT بازاروں کو جھنڈے والے پتوں کے ذریعے بھیجی گئی 2021 کی تیسری سہ ماہی میں نمایاں طور پر بڑھ رہی ہے، جو $1 ملین کو عبور کر رہی ہے۔

چوتھی سہ ماہی میں قیمت میں مزید اضافہ ہوا، تقریباً 1.4 ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔

دونوں سہ ماہیوں میں، اس سرگرمی کا سب سے بڑا حصہ اسکام سے وابستہ پتوں سے آیا جو خریداری کرنے کے لیے NFT بازاروں کو فنڈز بھیجتے ہیں۔

دونوں سہ ماہیوں میں چوری شدہ فنڈز کی نمایاں مقدار بازاروں کو بھیجی گئی۔

دریں اثنا، پابندیوں کے خطرے والے پتے Q4 میں تیزی سے شامل ہوتے گئے – P2P cryptocurrency exchange Chatex سے براہ راست منسلک ایک ٹکرانا، جس پر فرد جرم عائد کی گئی تھی اور منظور ransomware آپریشنز میں ملوث ہونے کے لیے۔

اگرچہ عروج پر ہے، یہ سرگرمی اب بھی "بالٹی میں کمی" کی نمائندگی کرتی ہے – اس کے مقابلے میں $8.6 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی پر مبنی منی لانڈرنگ چینالیسس ٹریک 2021.

"اس کے باوجود، منی لانڈرنگ، اور خاص طور پر منظور شدہ کرپٹو کرنسی کاروباروں سے منتقلی، NFTs میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک بڑے خطرے کی نمائندگی کرتی ہے، اور مارکیٹ پلیسز، ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس کی زیادہ قریب سے نگرانی کی جانی چاہیے،" رپورٹ نے نتیجہ اخذ کیا۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/