AML/CFT تعمیل کی فوری ضرورت
مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی حالیہ تازہ کاری، عالمی اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ، نے فلپائن کو ایک نازک عینک کے نیچے رکھا ہے۔ FATF کی "گرے لسٹ" سے خارج کرنے کے لیے جنوری 2024 میں آخری تاریخ کے ساتھ، قوم کو انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت (AML/CTF) کے سخت اقدامات پر عمل درآمد کرنے کی سخت ضرورت کا سامنا ہے۔
گرے لسٹڈ ملک کے طور پر، فلپائن کو بڑھتی ہوئی نگرانی کے تحت دائرہ اختیار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور پھیلاؤ کی مالی اعانت کے انسداد میں اسٹریٹجک خامیوں کو دور کرنے کے لیے FATF کے ساتھ فعال طور پر کام کر رہا ہے۔
ہنری جیمز بنیات Bitshares Labs Inc. (BLINC) کے ایگزیکٹو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ایک کمپنی جو ویب ڈویلپمنٹ اور بلاک چین حل میں مہارت رکھتی ہے۔ جب کہ ہنری کرپٹو ٹریڈنگ میں مشغول ہے، اس کی بنیادی مہارت IT تعلیم میں ہے، جس کی حمایت مختلف کاروباری شعبوں میں وسیع تجربے سے حاصل ہے۔ ان کی قیادت میں، BLINC ریگولیٹری تعمیل اور کمیونٹی کی شمولیت پر توجہ کے ساتھ Web3 میدان میں ایک قابل ذکر کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔
(انکشاف: بٹ شیئرز لیبز اپنی ویب کاسٹ اقساط میں بٹ پینس کو سپورٹ کرتی ہے۔)
(BitPinas پر FATF کے بارے میں مزید پڑھیں: Cryptocurrency پر FATF سفری اصول کیا ہے؟ اور ایف اے ٹی ایف، کرپٹو کرنسیز، اور فلپائن)
کرپٹو کرنسی سیکٹر پر ممکنہ اثرات
اگر ملک FATF گرے لسٹ میں رہتا ہے تو فلپائن کی کریپٹو کرنسی کا منظرنامہ، جو ابھی بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اہم چیلنجوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ ہے طریقہ:
- سرمایہ کاروں کا اعتماد اور سرمایہ کی آمد: گرے لسٹ میں باقی رہنے سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر فلپائن کے کرپٹو سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کمی اس ترقی اور اختراع کو کم کر سکتی ہے جس کا صنعت کو سامنا ہے۔
- ریگولیٹری جانچ میں اضافہ: مقامی کریپٹو کرنسی ایکسچینجز اور کاروباروں کو بہتر ریگولیٹری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تعمیل کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، ممکنہ طور پر مارکیٹ کے استحکام کا باعث بن سکتے ہیں جہاں صرف بڑے، زیادہ وسائل والے ادارے زندہ رہتے ہیں۔
- بین الاقوامی لین دین پر دباؤ: سرحد پار کرپٹو کرنسی کے لین دین زیادہ پیچیدہ اور جانچ پڑتال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی شراکت دار فلپائنی کرپٹو کاروبار کے ساتھ مشغول ہونے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، جو صنعت کے عالمی انضمام کو متاثر کر رہے ہیں۔
اسٹریٹجک کمیوں کو دور کرنا
ایف اے ٹی ایف نے 18 ایکشن پلان آئٹمز میں سے پانچ اہم شعبوں پر روشنی ڈالی ہے جن پر فلپائن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں غیر مالیاتی کاروباروں اور پیشوں کی مؤثر رسک پر مبنی نگرانی، جوئے بازی کے اڈوں سے متعلق AML/CFT کنٹرولز، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درست اور تازہ ترین فائدہ مند ملکیت کی معلومات تک رسائی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ دیگر اہم شعبوں میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور استغاثہ کو بڑھانا اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کو بڑھانا شامل ہے۔
AMLC اور قانون سازی کی حمایت کا کردار
فلپائن کی اینٹی منی لانڈرنگ کونسل (AMLC) نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تندہی سے کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ نیشنل منی لانڈرنگ/ٹیررسٹ فنانسنگ رسک اسیسمنٹ ورکنگ گروپ میں AMLC کی قیادت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سرکاری محکموں، ایجنسیوں اور نجی شعبے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم ہے۔ قانون سازی کے اقدامات، جیسے کہ مجوزہ ترمیمی بینک سیکریسی قانون اور اینٹی فنانشل اکاؤنٹ سکیمنگ ایکٹ (AFASA) سے تعاون بھی ضروری ہے۔
آگے کی تلاش: چیلنجز اور مواقع
جیسا کہ فلپائن اپنی AML/CFT کی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کریپٹو کرنسی کے شعبے کو ممکنہ اثرات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تاہم، یہ صورت حال اس شعبے کے لیے اپنے تعمیل کے فریم ورک کو مضبوط کرنے اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے قومی کوششوں میں حصہ ڈالنے کا ایک موقع بھی پیش کرتی ہے۔ ایسا کرنے سے، فلپائن نہ صرف FATF کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے بلکہ ایک زیادہ مضبوط اور معروف کرپٹو کرنسی مارکیٹ کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔
فلپائن کے کریپٹو کرنسی کے منظر نامے کے لیے آگے کا سفر اہم ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی کارروائی کے مطالبے پر قوم کا ردعمل اور سٹریٹجک خامیوں کو دور کرنے کی اس کی صلاحیت اس کے ڈیجیٹل مالیاتی ماحولیاتی نظام کے مستقبل کو تشکیل دے گی۔ حکومت، ریگولیٹری اداروں اور کرپٹو سیکٹر کی مشترکہ کوششوں سے، فلپائن ان چیلنجوں کو کرپٹو کرنسیوں کی متحرک دنیا میں پائیدار ترقی اور بین الاقوامی اعتبار کے راستے میں بدل سکتا ہے۔
یہ مضمون ہنری بنائت کے ذریعہ تعاون کیا گیا ہے، جو اصل میں سب اسٹیک پر شائع ہوا، اور BitPinas پر دوبارہ شائع ہوا: FATF گرے لسٹ اور فلپائن کی کرپٹو کرنسی لینڈ سکیپ پر اس کے اثرات
ڈس کلیمر:
- کسی بھی کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مستعدی سے کام لیں اور کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی مخصوص پوزیشن کے بارے میں مناسب پیشہ ورانہ مشورہ لیں۔
- BitPinas کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ صرف معلوماتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔ آپ کے اعمال صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے فوائد کے لیے انتساب کا دعوی کرے گی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- :کہاں
- 11
- 2024
- a
- کی صلاحیت
- ہمارے بارے میں
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- درست
- ایکٹ
- عمل
- اعمال
- فعال طور پر
- پتہ
- مشورہ
- کو متاثر
- کے خلاف
- ایجنسیوں
- آگے
- بھی
- an
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کوئی بھی
- مناسب
- کیا
- علاقوں
- میدان
- مضمون
- AS
- تشخیص
- حمایت کی
- بینک
- BE
- بن
- رہا
- اس سے پہلے
- فائدہ مند
- بٹ پینس
- blockchain
- blockchain حل
- لاشیں
- کاروبار
- کاروبار
- لیکن
- by
- فون
- کر سکتے ہیں
- دارالحکومت
- لے جانے کے
- کیسینو
- چیلنجوں
- کا دعوی
- مقابلہ کرنا
- انجام دیا
- کمیونٹی
- کمپنی کے
- پیچیدہ
- تعمیل
- کنسرٹ
- آپکا اعتماد
- سمیکن
- قیام
- مواد
- شراکت
- حصہ ڈالا
- کنٹرول
- ہم آہنگی
- اخراجات
- سکتا ہے
- کونسل
- مقابلہ
- ملک
- اعتبار
- اہم
- کراس سرحد
- اہم
- کرپٹو
- کرپٹو سیکٹر
- کرپٹو ٹریڈنگ
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کرپٹپٹورسیسی مارکیٹ
- ڈیڈ لائن
- فیصلے
- کو رد
- حذف کرنا
- محکموں
- ترقی
- ڈیجیٹل
- محتاج
- تندہی سے
- ڈائریکٹر
- انکشاف
- کرتا
- کر
- نیچے
- دو
- متحرک
- ماحول
- تعلیم
- موثر
- کوششوں
- ابھرتی ہوئی
- نافذ کرنے والے
- مشغول
- مصروفیت
- منگنی
- بہتر
- بڑھانے
- کو یقینی بنانے ہے
- اداروں
- ضروری
- تبادلے
- ایگزیکٹو
- باہر نکلیں
- توقعات
- تجربہ
- تجربہ کرنا
- مہارت
- وسیع
- وسیع تجربہ
- چہرہ
- چہرے
- FATF
- قطعات
- فلپائنی
- مالی
- مالی ایکشن ٹاسک فورس
- فنانسنگ
- پانچ
- توجہ مرکوز
- کے لئے
- مجبور
- غیر ملکی
- رضاعی
- فریم ورک
- سے
- مستقبل
- فوائد
- گلوبل
- حکومت
- گروپ
- ترقی
- ہے
- ہینری
- ہیسٹنٹ
- روشنی ڈالی گئی
- ان
- کس طرح
- تاہم
- HTTPS
- if
- اثرات
- پر عملدرآمد
- اثرات
- in
- انکارپوریٹڈ
- شامل
- اضافہ
- اضافہ
- صنعت
- صنعت کی
- معلومات
- معلومات
- جدت طرازی
- انضمام
- بین الاقوامی سطح پر
- میں
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کار
- مسائل
- IT
- اشیاء
- میں
- جیمز
- جنوری
- سفر
- فوٹو
- دائرہ کار
- کلیدی
- کلیدی علاقے
- لیبز
- زمین کی تزئین کی
- بڑے
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- قیادت
- معروف
- قانون سازی
- جھوٹ ہے
- لنکڈ
- لسٹ
- مقامی
- بڑھنے
- نقصانات
- بنانا
- مینیجنگ
- منیجنگ ڈائریکٹر
- مارکیٹ
- زیادہ سے زیادہ چوڑائی
- مئی..
- اقدامات
- سے ملو
- شاید
- قیمت
- رشوت خوری
- نگرانی
- زیادہ
- ضروری
- نوزائیدہ
- قوم
- قومی
- متحدہ
- ضرورت ہے
- ضروریات
- قابل ذکر
- of
- on
- صرف
- مواقع
- اصل میں
- دیگر
- باہر
- خود
- ملکیت
- شراکت داروں کے
- راستہ
- فلپائن
- فلپائن کی کریپٹو کرنسی
- فلپائن
- تصویر
- اہم
- منصوبہ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- کھلاڑی
- پوزیشن
- ممکن
- ممکنہ طور پر
- ممکنہ طور پر
- تحفہ
- دبانے
- دباؤ
- پرائمری
- نجی
- نجی شعبے
- پیشہ ورانہ
- مجوزہ
- فراہم کرتا ہے
- شائع
- مقاصد
- پڑھیں
- حال ہی میں
- تسلیم شدہ
- کمی
- ریگولیٹری
- ریگولیٹری تعمیل
- متعلقہ
- باقی
- باقی
- مضمرات
- قابل بھروسہ
- حل
- وسائل
- جواب
- ذمہ داری
- ذمہ دار
- اضافہ
- رسک
- خطرے کی تشخیص
- مضبوط
- کردار
- حکمرانی
- اسکیمنگ
- شعبے
- طلب کرو
- شکل
- اہم
- صورتحال
- سست
- So
- مکمل طور پر
- حل
- مہارت دیتا ہے
- مخصوص
- مراحل
- ابھی تک
- حکمت عملی
- مضبوط بنانے
- سخت
- کوشش کرتا ہے
- اس طرح
- نگرانی
- حمایت
- کی حمایت کرتا ہے
- زندہ
- پائیدار
- پائیدار ترقی
- ٹاسک
- ٹاسک فورس
- دہشت گرد
- دہشت گردانہ فنانسنگ
- کہ
- ۔
- مستقبل
- فلپائن
- یہ
- اس
- کرنے کے لئے
- ٹریڈنگ
- معاملات
- سفر
- سفری اصول
- ٹرن
- کے تحت
- اپ ڈیٹ کرنے کے لئے
- اپ ڈیٹ کریں
- فوری طور پر
- مختلف
- اہم
- دیکھتے ہیں
- ویب
- ویب سازی
- Web3
- ویب سائٹ
- جبکہ
- گے
- ساتھ
- کام کر
- کام کرنے والا گروہ
- دنیا
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ