ایف بی آئی نے کرپٹو ٹریڈرز کو کئی جعلی ایپس سے خبردار کیا ہے۔

جعلی کرپٹو ٹریڈنگ ایپس کی بڑی تعداد کی توجہ حاصل کی ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی)۔ تنظیم اب تاجروں کو انتباہ جاری کر رہی ہے کہ انہیں کرپٹو سرمایہ کاری کے پلیٹ فارم یا ایپلیکیشن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی مستعدی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ممکنہ گھوٹالوں کا شکار نہ ہوں۔

ایف بی آئی بہت ساری جعلی کرپٹو ایپس کو دیکھ رہی ہے۔

ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ 2022 کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 30 الگ الگ افراد کو جعلی والیٹ ایپس میں کرپٹو اثاثے رکھنے کے جھانسے میں تقریباً 4 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ایف بی آئی نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بہت سی درخواستیں جائز مالیاتی پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آئی ہیں، حالانکہ جب بھی لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس سے رقم نکالنے کی کوشش کی، تو اکثر جگہ جگہ کئی رکاوٹیں ہوتی تھیں جو انہیں ایسا کرنے سے روکتی تھیں۔

ایک بیان میں، ایف بی آئی نے وضاحت کی:

جب 13 میں سے 28 متاثرین نے ایپ سے فنڈز نکالنے کی کوشش کی، تو انہیں ایک ای میل موصول ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں رقم نکالنے سے پہلے اپنی سرمایہ کاری پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔

کرپٹو اسپیس کو کئی سالوں سے غیر قانونی سرگرمیوں کا نشانہ بنانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک غیر منظم ہے۔ اگرچہ کچھ ایکسچینج آپ کے کسٹمر (KYC) کے پروٹوکول کو یقینی بنانے میں مشغول ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے گاہک کون ہیں جو وہ کہتے ہیں، ہر کمپنی صارفین کے پس منظر کی جانچ نہیں کر رہی ہے، مطلب کہ اگر کوئی بھی ہوشیار نہ رہے تو دھوکہ دہی کی سرگرمی کا شکار ہو سکتا ہے۔

ایجنسی دیگر غیر قانونی منظرناموں پر تبادلہ خیال کرتی ہے، جن میں سے ایک نے YiBit ایپ کا استعمال کرتے ہوئے چار الگ الگ تاجروں سے $5 ملین سے زیادہ کی چوری دیکھی۔ اپنے فنڈز کی سرمایہ کاری کے بعد، انہیں مطلع کیا گیا کہ انہیں اپنی سرمایہ کاری پر ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے کے باوجود، انہیں پھر بھی ان کی رقم تک رسائی سے روکا گیا۔

اس کے علاوہ، ایک شکار کو Supayos aka Supay سے $1 ملین کا نقصان ہوا، ایک ایسی ایپ جس نے آسٹریلوی کرنسی ایکسچینج کا نام صارفین کو حقیقی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ گاہک کو بتایا گیا کہ $900,000 شامل ہونے اور سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے کم از کم ضرورت ہے۔ جب گاہک نے "نہیں" کہا، تو کمپنی نے اس کے اثاثے منجمد کرنے کی دھمکی دے کر جواب دیا اگر اس نے ضروری ادائیگی نہیں کی۔

کرپٹو کرائم بہت بڑا نہیں ہے، لیکن یہ اہم ہے۔

Blockchain تجزیہ فرم Chainalysis کا کہنا ہے کہ 2022 کے لیے کرپٹو جرائم کے رجحانات ظاہر کرتے ہیں کہ قدر کے لحاظ سے، بدنیتی پر مبنی ڈیجیٹل کرنسی کی سرگرمی اپنے بلند ترین مقام پر ہے، پھر بھی یہ خلا میں ہونے والی مجموعی سرگرمی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔

گزشتہ فروری میں، ایف بی آئی نے اعلان کیا اس نے قائم کیا تھا ڈیجیٹل کرنسی فراڈ کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر وقف ایک نیا ڈویژن۔ ورچوئل اثاثہ استحصال یونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ڈویژن کی سربراہی یون ینگ چوئی کر رہے ہیں، جو مین ہٹن میں سابق اسسٹنٹ امریکی اٹارنی ہیں جس نے بالآخر ایک روسی شہری کو 12 سال قید کی سزا سنانے میں مدد کی جس نے ایک ہیکنگ مہم میں حصہ لیا جس نے کئی مالیاتی اداروں کو نشانہ بنایا۔ ادارے بشمول جے پی مورگن چیس۔

ٹیگز: چینل, جعلی کرپٹو ایپس, ایف بی آئی