28 اپریل ، 2022 کو گلوبل ٹیکس انفورسمنٹ کے جوائنٹ چیفس ('J5') نے ایک رسک اور ریڈ فلیگ بلیٹن جاری کیا جس میں نان فنجیبل ٹوکنز (NFTs) کے حوالے سے اہم اور اعتدال پسند دھوکہ دہی کے خطرے کے تحفظات پر روشنی ڈالی گئی۔
J5 کیا ہے؟
2018 میں تشکیل پانے کے بعد سے، J5 نافذ کرنے والے تعاون میں اضافہ کے ذریعے بین الاقوامی ٹیکس جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اہم کوششوں میں معلومات اکٹھا کرنا، انٹیلی جنس شیئر کرنا، آپریشن کرنا، اور ٹیکس کرائم نافذ کرنے والے اہلکاروں کی صلاحیت کو بڑھانا شامل ہے۔ J5 کرپٹو (ٹیکس انتظامیہ کو کرپٹو کرنسیوں کا خطرہ)، پیشہ ورانہ قابل بنانے والے (انتہائی نقصان دہ، ٹیکس چوری کے اعلیٰ ترین سہولت کار)، اور پلیٹ فارمز (موثر ٹولز اور پلیٹ فارم تیار کرنا جو ہر ملک کو معلومات کو زیادہ منظم طریقے سے شیئر کرنے کے قابل بناتا ہے) پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ . J5 درج ذیل ممالک اور ایجنسیوں پر مشتمل ہے:
ملک | ایجنسی |
آسٹریلیا | Australian Taxation Office (ATO) |
کینیڈا | کینیڈا ریونیو ایجنسی (CRA) |
نیدرلینڈ | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-the Fiscal Information and Investigation Service) |
متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم | Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) |
ریاست ہائے متحدہ امریکہ | Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) |
پس منظر کا علم: کرپٹو اثاثوں کی عام اقسام
کرپٹو اثاثوں کی عام اقسام میں شامل ہو سکتے ہیں:
- کریپٹو کرنسیز یا دوسری صورت میں ادائیگی کے ٹوکن کے طور پر کہا جاتا ہے: فیاٹ کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تبادلے کے ذریعہ یا قیمت کے ذخیرہ کے طور پر؛
- Platform tokens: support decentralized applications (dapps) on blockchain platforms;
- یوٹیلیٹی ٹوکن: کسی پروڈکٹ یا سروس کو استعمال کرنے کا حق پیش کرتے ہیں۔
- سیکیورٹی ٹوکن: سرمایہ کاری کی مصنوعات کی نمائندگی کرتے ہیں اور زیادہ تر ممکنہ طور پر سیکیورٹیز قوانین کے تحت آتے ہیں۔
- Stablecoins: ایک بنیادی کرنسی یا اثاثہ کے لیے پیگڈ؛
- سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں (CBDCs): ایک مرکزی بینک کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ کی موجودہ اکائی میں ڈینومینیٹ کیا جاتا ہے، جو زر مبادلہ کے ذریعہ اور قیمت کے ذخیرہ دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔
- غیر فنگبل ٹوکن (این ایف ٹی)
NFT کی تعریف اور پس منظر
NFTs are cryptographic assets that have unique characteristics, cannot be reproduced, thus each NFT being one of a kind, allowing it to be clearly distinguished between other virtual assets. “Contrary to fungible and inter-exchangeable tokens such as Bitcoin (any Bitcoin is similar, can be exchanged for another Bitcoin, which cannot be distinguished from one another), NFTs have unique properties, can be distinguished from one another, and cannot be duplicated.” Nevertheless, similarly to fungible tokens, NFTs can be easily transferred from one digital wallet to another, while ownership of NFT owners can be easily tracked via the blockchain. NFTs are important, since due to their unique properties, they can be associated with digital art, collectibles, in game items, real estate properties etc. allowing the tokenization or fractional ownership of an underlying asset. Popular digital art marketplaces include: کھلا سمندر, سپر ریئر, نفٹی گیٹ وے وغیرہ اور ان گیمز آئٹمز میں شامل ہیں: محور انفینٹی, ڈینٹیلینڈینڈ, Enjin, کھلا سمندر، وغیرہ
A large percentage of NFTs are presently created on the Ethereum and Polygon blockchains. Contrary to the majority of cryptocurrencies which are quoted, traded and discussed in fiat currency (i.e. the price of Bitcoin is quoted in USD/EUR etc.), NFTs are purchased at an agreed upon value using a corresponding cryptocurrency dependent upon which blockchain is being utilized. Taking examples from celebrities having purchased NFTs, Heidi Klum a supermodel, producer and a television host, purchased CryptoPunk NFT #3653 in Dec 2021 for 80 ETH (equivalent to $260,000). Canadian Grammy award winning artist Justin Bieber purchased Bored Ape Yacht Club NFT #3001 in Jan 2022 for 500 ETH (equivalent to $1.31 million).
J5 انٹیلی جنس بلیٹن غیر فنجیبل ٹوکن خطرات اور سرخ جھنڈوں پر
28 اپریل 2022 کو، J5 نے اپنی نوعیت کی پہلی ریلیز کی۔ انٹیلی جنس بلیٹن"J5 NFT مارکیٹ پلیس ریڈ فلیگ انڈیکیٹرز" کے عنوان سے۔ بلیٹن نے بینکوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، اور نجی شہریوں کو NFTs سے نمٹنے کے دوران بعض خطرات سے خبردار کیا ہے۔
J5 دستاویز اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ زیادہ تر کریپٹو کرنسی کے مالکان اور وہ لوگ جو NFTs خرید رہے ہیں، صحیح وجوہات کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ تاہم، جگہ تیزی سے بدل رہی ہے، اور یہ مجرموں کو نئی ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ دستاویز J5 کے پانچ ممالک کے NFTs کے ساتھ مختلف تحقیقات میں ان کے لین دین کے بہترین طریقوں کی فہرست دیتا ہے، اور NFT بازاروں میں ممکنہ سرخ جھنڈوں کو نمایاں کرتا ہے۔
بلیٹن کا مقصد بینکوں، قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں، اور نجی صنعت کے شرکاء کو NFT بازاروں میں دھوکہ دہی کے ممکنہ سرخ جھنڈوں کے بارے میں بصیرت فراہم کرنا تھا۔ یہ مضبوط اور اعتدال پسند اشاریوں کا ایک سیٹ بھی فراہم کرتا ہے جو تنہائی میں کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم، جب ایک سے زیادہ اشارے موجود ہوں، تو دھوکہ دہی کے لیے ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے۔
نمایاں سرخ جھنڈے | اعتدال پسند سرخ پرچم |
100,000 امریکی ڈالرز کی نئی منڈی یا ثانوی مارکیٹ لین دین جس میں کوئی قابل مشاہدہ کمیونٹی نہیں ہے۔ | چھوٹی مقداریں ایک سے زیادہ لین دین میں تقسیم ہوتی ہیں جیسے > USD$10,000 × 5، ایک مدت کے لیے، کوئی قابل مشاہدہ کمیونٹی کے بغیر۔ اس اشارے کو تنہائی میں دیکھتے وقت بھی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ یہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ |
ایک ہی لین دین یا لین دین کے گروپ میں فریقین کو بھیجنے اور وصول کرنے کا نیٹ ورک۔ (ایک دوسرے کو NFTs آگے پیچھے بھیجنا) | NFT کے اندر دوبارہ استعمال شدہ کوڈ۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ کمیونٹی میں کوڈ کا اشتراک کرنا عام ہے، اس لیے صرف یہ اشارے حتمی نہیں ہے۔ |
سبجیکٹ کے پاس رکھے ہوئے نئے ٹکسال شدہ NFTs جو فوری طور پر اعلی قیمت پوائنٹس پر فروخت کیے جا رہے ہیں جو مجموعہ میں موجود دوسروں کے مطابق نہیں ہیں (ممکنہ طور پر خریداری کی اصل وجہ چھپاتے ہیں)۔ | این ایف ٹی کو ٹکڑا لگانا، اسے مہنگی قیمت پر خریدنا اور کافی نقصان میں بیچنا۔ مثال کے طور پر، ایک خریدار NFT $1M میں حاصل کرتا ہے اور اسے بہت کم وقت میں $750K میں فروخت کرتا ہے۔ یہ مارکیٹوں کے عمومی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اضافی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ |
NFTs کو بڑی رقوم میں فروخت کیا جا رہا ہے اور ایک ہی پارٹی یا کسی تیسرے فریق سے چھوٹی رقم میں دوبارہ حاصل کیا جانا ایک مضبوط اشارے ہوگا۔ | مارکیٹ پلیس پروفائل پر کوئی تھمب نیل نہیں۔ نوٹ کریں، اوپر کے دیگر اشارے کی طرح، تنہائی میں یہ اشارے قطعی نہیں ہے۔ |
کم قیمت NFTs کا تیزی سے کاروبار۔ مثال کے طور پر، NBA کے ساتھ ٹاپ شاٹس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بہت کم قیمت (یعنی ذیلی $10K) NFTs خریدے جا رہے ہیں اور مالکان صرف منٹوں کے لیے اپنی پوزیشن پر فائز ہیں۔ یہ فنڈز کو دھونے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے – اس لیے بہت مختصر مدت کے لیے مالک ہونا۔ | مارکیٹ پروفائل پر تصدیق کے لیے کوئی چیک مارک نہیں ہے (نوٹ، اوپر دیے گئے دیگر اشارے کی طرح، تنہائی میں یہ اشارے قطعی نہیں ہے):
|
واضح طور پر زیادہ قیمت والا/کم قیمت والا NFT جو مختصر وقت کی ونڈوز میں اکثر تجارت کرتا ہے۔ | پروجیکٹ پر سراغ لگانے کے لیے غیر موجود کنٹریکٹ ایڈریس (ایتھریم) (نوٹ: کچھ جائز پروجیکٹس نے بھی اس کی نمائش کی ہے)۔
|
واش ٹریڈنگ - منسلک اکاؤنٹس کے درمیان، ہر فروخت کے ساتھ مصنوعی طور پر سیل ویلیو میں اضافہ۔ | NFT کی پراپرٹیز اور پروجیکٹ کی تفصیل کے فیلڈز خالی ہیں یا واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ (نوٹ: کچھ جائز منصوبوں نے بھی اس کی نمائش کی ہے)۔ |
غلط منٹ ایڈریس - معاہدہ کا پتہ پروجیکٹ کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایڈریس سے میل نہیں کھاتا ہے۔ | ایک ہی یا کلسٹرڈ بٹوے سے خریدی گئی کلیکشن میں سیلز کی نمایاں تعداد |
Requiring seed phrase from Ethereum wallet in addition to the MetaMask wallet address for a transaction to be executed. | |
فشنگ گھوٹالے: NFTs پر جعلی پیشکشیں، ای میل کے ذریعے بھیجی گئیں۔ | |
جعلی ٹوکن تحفے/ایئر ڈراپس۔ | |
سوشل میڈیا کی نقالی - غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس جن میں کوئی فعال پیروکار اور مشغولیت بھی نہیں ہے۔ | |
اسی طرح کے NFT مجموعے - دھوکہ دہی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کاپی | |
مکسر سے خریدے گئے مجموعہ میں فروخت کی نمایاں تعداد | |
زیادہ خطرہ والے علاقے سے NFT جمع کرنا | |
قیمت - اگر سائٹ اور ایک جائز مارکیٹ پلیس کے درمیان قیمت کا بہت بڑا فرق ہے، عام طور پر کم ہے، تو اس پر یقین کرنے کی وجہ ہے کہ یہ ایک گھوٹالے ہے۔ |
NFT مارکیٹ کا اثر
حجم کے لحاظ سے، "انٹو دی بلاک کی”سال بہ تاریخ کا چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ NFTs کا عالمی تجارتی حجم صرف ایک سال میں تقریباً 8 گنا بڑھ گیا، $830 ملین (23 مئی 2021) سے $61+ بلین (23 مئی 2022)۔ بہر حال، یہ حجم تمام کرپٹو کی کل کیپٹلائزیشن کے صرف ایک حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2 ٹریلین ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور عالمی جی ڈی پی کا ایک حصہ، تخمینہ $102.4 ٹریلین (2021).
۔ منشیات و جرائم پر اقوام متحدہ کے آفس (UNODC) اندازوں کے مطابق کہ منی لانڈرنگ عالمی جی ڈی پی کے 2 سے 5 فیصد کے درمیان ہے، جو کہ ہر سال $800 بلین اور $2 ٹریلین کے درمیان ہے۔ NFTs (اور نمایاں کردہ خطرات جو ابھی بھی کم ہیں) کے مقابلے میں، کچھ کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر منظم اور نگرانی شدہ روایتی مالیاتی ادارے حاصل کرتے ہیں۔ لاکھوں ڈالر جرمانہ ہر سال، جب وہ AML تعمیل کے عمل اور نتائج کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔
آگے دیکھتے ہوئے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے مزید ریگولیٹرز اس تیزی سے بدلتی ہوئی جگہ کو ریگولیٹ کریں گے، یہ گاہک کے اعتماد اور اعتبار کا باعث بنے گا، یہ ایک ایسی جہت ہے جو کرپٹو کو اپنانے کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھائے گی۔
پیغام J5 NFT مارکیٹ پلیس ریڈ فلیگ انڈیکیٹرز انٹیلی جنس بلیٹن پہلے شائع CipherTrace.
- سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
- کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
- ماخذ: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence - بلیٹن
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- اکاؤنٹ
- حاصل کرتا ہے
- فعال
- اس کے علاوہ
- پتہ
- انتظامیہ
- منہ بولابیٹا بنانے
- ایجنسی
- تمام
- اجازت دے رہا ہے
- متبادل
- AML
- مقدار
- ایک اور
- ایپلی کیشنز
- اپریل
- فن
- مصور
- اثاثے
- اثاثے
- بینک
- بینکوں
- اس سے پہلے
- کیا جا رہا ہے
- BEST
- بہترین طریقوں
- ارب
- بٹ کوائن
- blockchain
- بلاکس
- تعمیر
- خرید
- کینیڈا
- کینیڈا
- اہلیت
- سرمایہ کاری
- وجہ
- سی بی ڈی سی
- مشہور
- مرکزی
- مرکزی بینک
- کچھ
- کلب
- کوڈ
- تعاون
- جمع اشیاء
- مجموعہ
- آنے والے
- انجام دیا
- کامن
- کمیونٹی
- مقابلے میں
- تعمیل
- آپکا اعتماد
- کنٹریکٹ
- اسی کے مطابق
- سکتا ہے
- ممالک
- ملک
- بنائی
- جرم
- فوجداری
- مجرم
- کرپٹو
- کریپٹو اپنانا
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- cryptographic
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- کرنسی
- گاہک
- کسٹم
- DApps
- دن
- معاملہ
- مہذب
- وکندریقرت ایپلی کیشنز
- مستند
- ترقی
- ترقی
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل آرٹ
- ڈیجیٹل کرنسیوں
- ڈیجیٹل پرس
- طول و عرض
- جانبدار
- نہیں کرتا
- نیچے
- منشیات
- آسانی سے
- موثر
- کوششوں
- ای میل
- کو فعال کرنا
- مصروفیت
- اسٹیٹ
- وغیرہ
- ETH
- ethereum
- مثال کے طور پر
- مثال کے طور پر
- ایکسچینج
- موجودہ
- دھماکہ
- جعلی
- فاسٹ
- فئیےٹ
- فیاٹ کرنسی
- قطعات
- مالی
- مالیاتی ادارے
- پہلا
- توجہ مرکوز
- کے بعد
- آگے
- جزوی
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- کھیل ہی کھیل میں
- فرق
- جی ڈی پی
- جنرل
- گلوبل
- گروپ
- ہیک
- ہونے
- ہائی
- اعلی خطرہ
- روشنی ڈالی گئی
- انتہائی
- انعقاد
- تاہم
- HTTPS
- بھاری
- ناجائز
- اہم
- شامل
- اضافہ
- اضافہ
- صنعت
- معلومات
- بصیرت
- اداروں
- انٹیلی جنس
- بلاک میں
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- IRS
- تنہائی
- IT
- کلیدی
- علم
- بڑے
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- قوانین
- قیادت
- امکان
- لائن
- فہرستیں
- تلاش
- بنا
- اکثریت
- انداز
- مارکیٹ
- بازار
- Markets
- میچ
- میڈیا
- درمیانہ
- میٹا ماسک
- شاید
- دس لاکھ
- لاکھوں
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- سب سے زیادہ
- ایک سے زیادہ
- متحدہ
- NBA
- نیٹ ورک
- پھر بھی
- Nft
- این ایف ٹیز
- غیر فنگبل
- غیر فنگبل ٹوکن
- غیر فنگبل ٹوکن
- تعداد
- پیش کرتے ہیں
- تجویز
- کھلا سمندر
- آپریشنز
- منظم
- دیگر
- دوسری صورت میں
- ملکیت
- مالکان
- ملکیت
- امیدوار
- شراکت داروں کے
- پارٹی
- ادائیگی
- فیصد
- مدت
- ادوار
- کارمک
- پلیٹ فارم
- پوائنٹس
- کثیرالاضلاع
- مقبول
- پوزیشن
- ممکنہ
- حال (-)
- قیمت
- نجی
- عمل
- پروڈیوسر
- مصنوعات
- پیشہ ورانہ
- پروفائل
- منصوبے
- منصوبوں
- خصوصیات
- فراہم
- فراہم کرتا ہے
- خرید
- خریدا
- خریداری
- مقصد
- جلدی سے
- رئیل اسٹیٹ
- وجوہات
- کے بارے میں
- باضابطہ
- ریگولیٹرز
- جاری
- رہے
- کی نمائندگی
- کی نمائندگی کرتا ہے
- نتائج کی نمائش
- آمدنی
- رسک
- خطرات
- فروخت
- فروخت
- دھوکہ
- گھوٹالے
- ثانوی
- سیکورٹیز
- سیکیورٹیز کے قوانین
- بیج
- بیجوں کا جملہ
- سروس
- مقرر
- سیکنڈ اور
- مختصر
- اہم
- اسی طرح
- اسی طرح
- بعد
- سائٹ
- So
- سافٹ ویئر کی
- سوفٹ ویئر کی نشوونما
- فروخت
- کچھ
- خلا
- نے کہا
- ذخیرہ
- مضبوط
- سپر ماڈل
- حمایت
- لینے
- ٹیکس
- ٹیکسیشن
- ٹیکنالوجی
- ٹیلی ویژن
- ٹیسٹنگ
- کے ذریعے
- تھمب نیل
- وقت
- مل کر
- ٹوکن
- ٹوکن بنانا
- ٹوکن
- اوزار
- سب سے اوپر
- Traceability
- ٹریڈنگ
- روایتی
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقل
- اقسام
- کے تحت
- منفرد
- اپ ڈیٹ کریں
- امریکی ڈالر
- استعمال کی شرائط
- قیمت
- مختلف
- توثیق
- مجازی
- ورچوئل اثاثے
- استرتا
- حجم
- بٹوے
- ویب سائٹ
- جبکہ
- ڈبلیو
- کھڑکیاں
- جیت
- کے اندر
- کام کر
- گا
- سال