ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے بدنام زمانہ سکے مکسنگ سروس، ٹورنیڈو کیش (ویب سائٹ فی الحال آف لائن ہے) کی منظوری دے دی۔ مئی میں امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے بلینڈر کے خلاف کارروائی کی۔
بلینڈر کا استعمال ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا (DPRK) نے کیا تھا۔ رشوت خوری ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مطابق. Lazarus Group، جو DPRK سے منسلک ہے Axie Infinity (تقریباً $600M چوری کیے گئے تھے) نے بلینڈر کے ذریعے تقریباً $20M کو لانڈر کیا۔
ٹورنیڈو کیش پر 7 کے مطابق 2019 بلین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی گئی۔ OFAC. ہارمونی برج اور نوماد سے ہیک کی گئی کرپٹو کرنسیوں کو ٹورنیڈو کیش پر لانڈر کیا گیا۔
ذریعہ: DUNE
انڈر سکریٹری برائے خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس، برائن ای نیلسن نے کہا: "آج، ٹریژری ٹورنیڈو کیش کی منظوری دے رہا ہے، جو کہ ایک ورچوئل کرنسی مکسر ہے جو سائبر کرائمز، بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں متاثرین کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی آمدنی کو لانڈر کرتا ہے۔
"بصورت دیگر عوامی یقین دہانیوں کے باوجود، ٹورنیڈو کیش مستقل بنیادوں پر اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی اقدامات کے بغیر، نقصان دہ سائبر اداکاروں کے لیے فنڈز کو لانڈرنگ سے روکنے کے لیے بنائے گئے موثر کنٹرولز کو نافذ کرنے میں بار بار ناکام رہا ہے۔
"خزانہ مجرموں اور ان کی مدد کرنے والوں کے لیے ورچوئل کرنسی کو لانڈر کرنے والے مکسرز کے خلاف جارحانہ طور پر کارروائیاں جاری رکھے گا۔"
مئی 2022 میں، ٹورنیڈو کیش نے ان بٹوے پر پابندی لگا دی جن پر OFAC نے لازارس کو دستخط کیا تھا۔ تاہم، پتوں پر صرف ویب سائٹ سے پابندی لگائی گئی تھی نہ کہ سمارٹ کنٹریکٹس سے جنہیں اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
OFAC ٹورنیڈو کیش کی جانب سے اپنے معاہدوں سے پتوں کو بلیک لسٹ کرنے میں ناکامی سے ناراض تھا، جس کی وجہ سے اس کی ویب سائٹ اور سمارٹ معاہدوں پر پابندی لگائی گئی۔
سرکل نے منظور شدہ پتوں میں USDC کو منجمد کر دیا۔
پابندیوں کا مطلب ہے کہ امریکی کرپٹو سرمایہ کار مزید ٹورنیڈو کیش استعمال نہیں کر سکتے۔ 38 ETH پتے اور 6 USDC پتے OFAC کی خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں شامل کیے گئے تھے اور ان کو اس ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی ویب سائٹ.
GitHub نے نئی امریکی پابندیوں کی تعمیل کے لیے کارروائی کی۔ ٹورنیڈو کیش ڈویلپرز کو پلیٹ فارم سے معطل کر دیا گیا، بشمول رومن سیمینوف اور الیکسی پرٹسیف۔
ذریعہ: ٹویٹر
دائرہ، USDC کے بانی stablecoin پابندیوں کی تعمیل کی اور SDN کی فہرست میں پتوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ سرکل کے ذریعہ $70,000 سے زیادہ کو منجمد کر دیا گیا تھا۔
ذریعہ: ٹویٹر
Infura اور Alchemy دونوں نے حالیہ منظوری کی تعمیل میں ٹورنیڈو کیش کو RPC کالز کو بلاک کر دیا۔ اس تحریر کے وقت، تاہم، صارفین اب بھی CLI کا استعمال کرتے ہوئے Tornado Cash سے جڑ سکتے ہیں۔
کرپٹو انڈسٹری پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔
کرپٹو انڈسٹری کی کئی شخصیات نے پابندیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ سکے سینٹر, ایک غیر منافع بخش تحقیق اور وکالت کا مرکز جو پالیسی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو cryptocurrency اور وکندریقرت ٹیکنالوجیز کو درپیش ہیں پابندیوں سے حیران ہیں۔
OFAC SDN فہرست ان افراد پر مشتمل ہے جو دہشت گردی، دشمن ریاستوں یا دیگر منظور شدہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ فہرست میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امریکی مالیاتی نظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
"ایک سمارٹ معاہدہ ایک روبوٹ ہے، ایک شخص نہیں. یہ سافٹ ویئر ہے جو Ethereum blockchain پر رہتا ہے۔
دوسرے الفاظ میں، اگر کوئی امریکی شہری ٹورنیڈو کیش ایڈریس کے ذریعے لین دین حاصل کرتا ہے تو وہ اسے مسترد نہیں کر سکتا، جو OFAC کے قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ Stacks کے شریک بانی منیب علی اس بات سے متفق ہیں کہ OFAC کو لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کے نہیں۔
شیپ شفٹ کے سی ای او اور بانی، ایرک وورہیس نے USDC کے تعاون کو کھولنے اور مزید 'سنسرشپ مزاحم' اسٹیبل کوائنز پر جانے کے لیے MakerDAO کمیونٹی کو ٹویٹ کیا۔
بلاک چین ایسوسی ایشن کے ایک ایگزیکٹیو جیک چیرونسکی نے امریکی پابندیوں کے ردعمل میں درج ذیل لکھا:
"برسوں سے، ٹریژری نے احتیاط سے خراب اداکاروں کو غیر جانبدار ٹولز، اور ٹیکنالوجی سے ممتاز کیا ہے جسے وہ (علاوہ دنیا میں ہر کوئی) استعمال کرنے کے قابل ہے۔
"TornadoCash کی منظوری دینے کا فیصلہ، ایک وکندریقرت پروٹوکول، کرپٹو کے لیے اس سمارٹ اور متوازن انداز کو خطرہ ہے۔"
جیسا کہ پروٹوکول مرکزیت کے برخلاف وکندریقرت ہے، اس لیے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ USDC کے مقابلے میں ایک وکندریقرت سٹیبل کوائن کے لیے کالیں بڑھ رہی ہیں۔
OFAC کے اعداد و شمار غلط ہو سکتے ہیں۔
Elliptic کے مطابق، Tornado Cash کے ذریعے صرف 1.54 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کی گئی۔ مکسر کے ذریعے لین دین کی گئی کل رقم $7 بلین سے زیادہ ہے۔
ذریعہ: الٹیڈک
امریکی ایماندار سرمایہ کار جنہوں نے ٹورنیڈو کیش کے ذریعے لین دین کیا ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس کی وکندریقرت کی وجہ سے، اسی طرح کے مکسر بنانے کے لیے ٹورنیڈو کیش کو فورک کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، لیکویڈیٹی کی ضرورت ہوگی، جسے جمع ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
کیا یہ منی لانڈرنگ کو روکے گا؟
اگرچہ یہ درست ہے کہ شمالی کوریا کے ہیکرز نے ٹورنیڈو کیش کو لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اس کا متبادل برجنگ ہے، جو ماضی میں کیا جاتا رہا ہے۔
برا اداکار ETH کو پل کر سکتا ہے، مثال کے طور پر، AVAX تک، جس کا پتہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ ایک ہی لین دین میں قابل ذکر رقم کو پورا نہ کیا جائے۔ ٹورنیڈو کیش کے متبادل ہمیشہ موجود رہیں گے۔
ازٹیک ویب 3 پروجیکٹس کے لیے پرائیویسی پرت تیار کر رہا ہے۔ ایتھر ٹرانزیکشنز کے لیے 'VPN' ڈب کیا گیا، ایک وکندریقرت نجی سمارٹ کنٹریکٹ پلیٹ فارم اپنے روڈ میپ پر ہے۔
Aztech موجودہ ETH والیٹس کا کریڈٹ کارڈ کے لین دین سے موازنہ کر رہا ہے، جو سب کے لیے عوامی طور پر دستیاب ہیں۔ کمپنی ڈی فائی پر پرائیویسی لانے پر کام کر رہی ہے۔
پابندیوں کے نتیجے میں مزید پروٹوکول پرائیویسی پر اپنی توجہ کو تیز کر سکتے ہیں۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے بدنام زمانہ سکے مکسنگ سروس، ٹورنیڈو کیش (ویب سائٹ فی الحال آف لائن ہے) کی منظوری دے دی۔ مئی میں امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے بلینڈر کے خلاف کارروائی کی۔
بلینڈر کا استعمال ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا (DPRK) نے کیا تھا۔ رشوت خوری ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مطابق. Lazarus Group، جو DPRK سے منسلک ہے Axie Infinity (تقریباً $600M چوری کیے گئے تھے) نے بلینڈر کے ذریعے تقریباً $20M کو لانڈر کیا۔
ٹورنیڈو کیش پر 7 کے مطابق 2019 بلین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی گئی۔ OFAC. ہارمونی برج اور نوماد سے ہیک کی گئی کرپٹو کرنسیوں کو ٹورنیڈو کیش پر لانڈر کیا گیا۔
ذریعہ: DUNE
انڈر سکریٹری برائے خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس، برائن ای نیلسن نے کہا: "آج، ٹریژری ٹورنیڈو کیش کی منظوری دے رہا ہے، جو کہ ایک ورچوئل کرنسی مکسر ہے جو سائبر کرائمز، بشمول ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں متاثرین کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی آمدنی کو لانڈر کرتا ہے۔
"بصورت دیگر عوامی یقین دہانیوں کے باوجود، ٹورنیڈو کیش مستقل بنیادوں پر اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی اقدامات کے بغیر، نقصان دہ سائبر اداکاروں کے لیے فنڈز کو لانڈرنگ سے روکنے کے لیے بنائے گئے موثر کنٹرولز کو نافذ کرنے میں بار بار ناکام رہا ہے۔
"خزانہ مجرموں اور ان کی مدد کرنے والوں کے لیے ورچوئل کرنسی کو لانڈر کرنے والے مکسرز کے خلاف جارحانہ طور پر کارروائیاں جاری رکھے گا۔"
مئی 2022 میں، ٹورنیڈو کیش نے ان بٹوے پر پابندی لگا دی جن پر OFAC نے لازارس کو دستخط کیا تھا۔ تاہم، پتوں پر صرف ویب سائٹ سے پابندی لگائی گئی تھی نہ کہ سمارٹ کنٹریکٹس سے جنہیں اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
OFAC ٹورنیڈو کیش کی جانب سے اپنے معاہدوں سے پتوں کو بلیک لسٹ کرنے میں ناکامی سے ناراض تھا، جس کی وجہ سے اس کی ویب سائٹ اور سمارٹ معاہدوں پر پابندی لگائی گئی۔
سرکل نے منظور شدہ پتوں میں USDC کو منجمد کر دیا۔
پابندیوں کا مطلب ہے کہ امریکی کرپٹو سرمایہ کار مزید ٹورنیڈو کیش استعمال نہیں کر سکتے۔ 38 ETH پتے اور 6 USDC پتے OFAC کی خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں شامل کیے گئے تھے اور ان کو اس ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی ویب سائٹ.
GitHub نے نئی امریکی پابندیوں کی تعمیل کے لیے کارروائی کی۔ ٹورنیڈو کیش ڈویلپرز کو پلیٹ فارم سے معطل کر دیا گیا، بشمول رومن سیمینوف اور الیکسی پرٹسیف۔
ذریعہ: ٹویٹر
دائرہ، USDC کے بانی stablecoin پابندیوں کی تعمیل کی اور SDN کی فہرست میں پتوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ سرکل کے ذریعہ $70,000 سے زیادہ کو منجمد کر دیا گیا تھا۔
ذریعہ: ٹویٹر
Infura اور Alchemy دونوں نے حالیہ منظوری کی تعمیل میں ٹورنیڈو کیش کو RPC کالز کو بلاک کر دیا۔ اس تحریر کے وقت، تاہم، صارفین اب بھی CLI کا استعمال کرتے ہوئے Tornado Cash سے جڑ سکتے ہیں۔
کرپٹو انڈسٹری پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔
کرپٹو انڈسٹری کی کئی شخصیات نے پابندیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ سکے سینٹر, ایک غیر منافع بخش تحقیق اور وکالت کا مرکز جو پالیسی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو cryptocurrency اور وکندریقرت ٹیکنالوجیز کو درپیش ہیں پابندیوں سے حیران ہیں۔
OFAC SDN فہرست ان افراد پر مشتمل ہے جو دہشت گردی، دشمن ریاستوں یا دیگر منظور شدہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ فہرست میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امریکی مالیاتی نظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
"ایک سمارٹ معاہدہ ایک روبوٹ ہے، ایک شخص نہیں. یہ سافٹ ویئر ہے جو Ethereum blockchain پر رہتا ہے۔
دوسرے الفاظ میں، اگر کوئی امریکی شہری ٹورنیڈو کیش ایڈریس کے ذریعے لین دین حاصل کرتا ہے تو وہ اسے مسترد نہیں کر سکتا، جو OFAC کے قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ Stacks کے شریک بانی منیب علی اس بات سے متفق ہیں کہ OFAC کو لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کے نہیں۔
شیپ شفٹ کے سی ای او اور بانی، ایرک وورہیس نے USDC کے تعاون کو کھولنے اور مزید 'سنسرشپ مزاحم' اسٹیبل کوائنز پر جانے کے لیے MakerDAO کمیونٹی کو ٹویٹ کیا۔
بلاک چین ایسوسی ایشن کے ایک ایگزیکٹیو جیک چیرونسکی نے امریکی پابندیوں کے ردعمل میں درج ذیل لکھا:
"برسوں سے، ٹریژری نے احتیاط سے خراب اداکاروں کو غیر جانبدار ٹولز، اور ٹیکنالوجی سے ممتاز کیا ہے جسے وہ (علاوہ دنیا میں ہر کوئی) استعمال کرنے کے قابل ہے۔
"TornadoCash کی منظوری دینے کا فیصلہ، ایک وکندریقرت پروٹوکول، کرپٹو کے لیے اس سمارٹ اور متوازن انداز کو خطرہ ہے۔"
جیسا کہ پروٹوکول مرکزیت کے برخلاف وکندریقرت ہے، اس لیے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ USDC کے مقابلے میں ایک وکندریقرت سٹیبل کوائن کے لیے کالیں بڑھ رہی ہیں۔
OFAC کے اعداد و شمار غلط ہو سکتے ہیں۔
Elliptic کے مطابق، Tornado Cash کے ذریعے صرف 1.54 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کی گئی۔ مکسر کے ذریعے لین دین کی گئی کل رقم $7 بلین سے زیادہ ہے۔
ذریعہ: الٹیڈک
امریکی ایماندار سرمایہ کار جنہوں نے ٹورنیڈو کیش کے ذریعے لین دین کیا ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس کی وکندریقرت کی وجہ سے، اسی طرح کے مکسر بنانے کے لیے ٹورنیڈو کیش کو فورک کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، لیکویڈیٹی کی ضرورت ہوگی، جسے جمع ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
کیا یہ منی لانڈرنگ کو روکے گا؟
اگرچہ یہ درست ہے کہ شمالی کوریا کے ہیکرز نے ٹورنیڈو کیش کو لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اس کا متبادل برجنگ ہے، جو ماضی میں کیا جاتا رہا ہے۔
برا اداکار ETH کو پل کر سکتا ہے، مثال کے طور پر، AVAX تک، جس کا پتہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ ایک ہی لین دین میں قابل ذکر رقم کو پورا نہ کیا جائے۔ ٹورنیڈو کیش کے متبادل ہمیشہ موجود رہیں گے۔
ازٹیک ویب 3 پروجیکٹس کے لیے پرائیویسی پرت تیار کر رہا ہے۔ ایتھر ٹرانزیکشنز کے لیے 'VPN' ڈب کیا گیا، ایک وکندریقرت نجی سمارٹ کنٹریکٹ پلیٹ فارم اپنے روڈ میپ پر ہے۔
Aztech موجودہ ETH والیٹس کا کریڈٹ کارڈ کے لین دین سے موازنہ کر رہا ہے، جو سب کے لیے عوامی طور پر دستیاب ہیں۔ کمپنی ڈی فائی پر پرائیویسی لانے پر کام کر رہی ہے۔
پابندیوں کے نتیجے میں مزید پروٹوکول پرائیویسی پر اپنی توجہ کو تیز کر سکتے ہیں۔
