Thodex Crypto Exchange کے بانی یورپ میں گرفتار

ترک کرپٹو کرنسی ایکسچینج تھوڈیکس کے مبینہ بانی فاروق فتح اوزر کو یورپی ملک البانیہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اب راستے پر ہے اسے ترکی واپس بھیجا جائے گا جہاں اسے مبینہ طور پر اس کی کمپنی کے کلائنٹس کی طرف سے لگائے گئے تمام ڈیجیٹل اثاثوں کو ختم کرنے کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

Thodex کے بانی ترکی واپس جا رہے ہیں۔

کرپٹو کرائم جس میں تبادلے شامل ہیں حالیہ برسوں میں ایک بڑا سودا بن گیا ہے کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی کی جگہ واقعی کتنی غیر منظم ہے۔ بہت سے تبادلے نامعلوم غیر قانونی اداکاروں کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے دو سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ Mt. Gox اور کوینک ہیک جاپان میں.

ماؤنٹ گوکس فروری 2014 میں پیش آیا۔ ڈیجیٹل کرنسی کے فنڈز میں سے $400 ملین سے زیادہ راتوں رات عملی طور پر غائب ہو گئے، اور آج تک، اس رقم میں سے بہت کم رقم کبھی بھی بازیافت ہوئی ہے یا اپنے فنڈز کھونے والے صارفین کو واپس دی گئی ہے۔ Coincheck تقریباً چار سال بعد 2018 میں پیش آیا۔ اس بار نصف بلین ڈالر سے زیادہ مختلف کرپٹو فنڈز لیے گئے، اس طرح دونوں کمپنیوں کا نقصان $1 بلین سے زیادہ ہو گیا۔

Coincheck کو اس قدر شرمندگی سمجھا جاتا تھا کہ جاپانی مالیاتی ریگولیٹرز نے اس کے فوراً بعد کرپٹو سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے دباؤ محسوس کیا۔

اوزر پر اپنے سرمایہ کاروں سے مختلف کرپٹو فنڈز میں $2 بلین چوری کرنے کا الزام ہے۔ اسے اپریل 2021 میں مبینہ طور پر مطلوبہ فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد ولورا، البانیہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ترک وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ایک انٹرویو میں وضاحت کی:

ترکی کو حوالگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔

Thodex کو استنبول شہر میں شروع کیا گیا تھا اور، اس کے مطابق، سرمایہ کاروں کو جہاز میں لانے کے لیے "جارحانہ" طریقوں (جیسا کہ میڈیا اسے ڈال رہا ہے) میں مصروف تھا۔ اس نے ان لوگوں کو ہر قسم کے بھاری، پرتعیش واپسیوں اور انعامات (بشمول اسپورٹس کاروں) کا وعدہ کیا ہے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ رقم لگانے کی کوشش کی۔

تاہم، جب کہ چیزیں شروع میں تھوڑی سی ہٹی ہوئی نظر آئیں، انہوں نے پچھلے سال اپریل میں اس سے بھی زیادہ بدصورت موڑ لیا جب ایکسچینج نے تمام انخلاء کو معطل کردیا۔ یہ فرم کے اس بیان کے بعد ہوا کہ اسے "غیر متعینہ واقعہ" سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ دن درکار ہیں۔ کمپنی جلد ہی اندھیرے میں چلی گئی، تمام سرمایہ کاروں کو ٹوٹے ہوئے دلوں، کچلے ہوئے انا اور خالی جیبوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔

Thodex کئی عجیب و غریب پروموشنل ہتھکنڈوں میں مصروف ہے جس میں Dogecoin یونٹس کو ان کی ریکارڈ شدہ قیمتوں کے تقریباً ایک چوتھائی حصے پر فروخت کرنا شامل ہے۔

بے بنیاد دعوے؟

اوزر – جسے البانیہ کے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کے دوران گرفتار کیا گیا تھا – کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ کہ وہ صرف مختلف سرمایہ کاروں سے ملنے کے لیے بیرون ملک گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا:

میں چند دنوں میں ترکی واپس آؤں گا اور عدالتی حکام سے تعاون کروں گا تاکہ حقیقت سامنے آئے۔

اوزر واحد فرد نہیں ہے جسے مجرمانہ قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے۔ تحریر کے وقت تبادلے میں مبینہ طور پر ملوث 60 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

ٹیگز: فاروق فاتح اوزر, تھیڈیکس, ترکی