الیکسی پرتسیو کو مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے 193 دن کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔
ڈچ حکام نے حکم دیا ہے کہ الیکسی پرتسیو کو اس وقت تک سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے۔ فروری 20 ، 2023، اسے پرواز کا خطرہ قرار دیا۔
استغاثہ یقین ہے کہ کہ Pertsev کو ان فنڈز تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جو ابھی تک منجمد نہیں ہوئے ہیں، اور اس نے ممکنہ طور پر دوسرے ڈویلپرز کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی اپنی صلاحیت کا حوالہ دیا، جن کے خلاف ابھی تک مقدمہ نہیں چلایا گیا، ان کے اہم خدشات میں۔
استغاثہ نے الزام لگایا کہ ٹورنیڈو کیش ڈویلپرز بشمول Pertsev کے پاس TORN کی اکثریت تھی، جو کہ پرائیویسی مکسر پروٹوکول Tornado Cash کا مقامی گورننس ٹوکن ہے۔ لہٰذا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹوکن پر مبنی ووٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے گورننس کی کسی بھی تجویز کو غلط قرار دیا گیا تھا۔
مزید برآں، استغاثہ ٹورنیڈو کیش کو ایک کاروبار کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ ڈویلپرز سرگرمی سے ویب سائٹ تیار کر رہے تھے، کسٹمر سپورٹ فراہم کر رہے تھے، اور پروٹوکول کو فروغ دے رہے تھے۔
ڈچ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ ڈویلپرز نے ایسی خصوصیات کو لاگو نہ کرنے کا انتخاب کیا جو منی لانڈرنگ کو روکنے میں مدد کریں گے، اور یہ ڈویلپرز کے لیے کم ترجیح ہے۔
ان کا مزید دعویٰ ہے کہ ڈویلپرز کا بالواسطہ مالی مقصد تھا کہ وہ پروٹوکول کے ذریعے ہونے والی مبینہ منی لانڈرنگ پر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے استدلال سے، پلیٹ فارم پر سرگرمی میں اضافے سے TORN ٹوکنز کی قدر میں اضافہ ہوا۔
"لہذا اگرچہ یہ آزاد تقریر کے اوپن سورس کے نقطہ نظر سے کوئی خالص معاملہ نہیں ہے - ٹوکنومکس اس سلسلے میں تصویر کو آلودہ کرتے ہیں - اسے اب بھی کافی مفید وضاحت پیش کرنی چاہیے۔"، Bitcoin کے ڈویلپر Sjors Provoost نے کہا۔
Alexey Pertsev تھا گرفتار 12 اگست کو، امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کے عائد کیے جانے کے چند دن بعد پابندیاں ٹورنیڈو کیش پروٹوکول پر۔
بڑھتی ہوئی جانچ کے پیچھے دلیل OFAC کا یہ دعویٰ تھا کہ شمالی کوریا نے پہلے ٹورنیڈو کیش کو منی لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا جس سے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے تھے۔
ٹورنیڈو کیش پر لگائی گئی پابندیوں اور پابندیوں نے بظاہر بدنیتی پر مبنی اداکاروں کو روکنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ اکتوبر ڈی فائی کے کارناموں کے لیے ایک ریکارڈ مہینہ تھا۔ $ 760M چوری
