امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کے لیے کریکن کی تحقیقات کر رہا ہے خزانہ: NYT

ذرائع نے مبینہ طور پر کہا کہ کریکن نے تینوں ممالک پر امریکی پابندیوں کے باوجود ایران، شام اور کیوبا میں صارفین کی خدمت جاری رکھی ہے۔ 

کریکن کو مبینہ طور پر ٹریژری انویسٹی گیشن کا سامنا ہے۔ 

محکمہ خزانہ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا کریکن نے امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی، نیو یارک ٹائمز اطلاع دی ہے۔ 

کے مطابق منگل کی ایک رپورٹ اس معاملے سے واقف پانچ افراد کا حوالہ دیتے ہوئے، کریکن نے ایران، شام اور کیوبا کے صارفین کو اپنے پلیٹ فارم پر اکاؤنٹس کھولنے اور کرپٹو اثاثوں کی تجارت کرنے کی اجازت دی، تینوں ممالک کے ساتھ کاروبار کرنے پر حکومتی پابندیوں کو نظر انداز کیا۔ 

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول 2019 سے کریکن کی تحقیقات کر رہا ہے اور امکان ہے کہ ایکسچینج کو جرمانہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق، OFAC نے اپنی توجہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ایکسچینج کے لین دین پر مرکوز کی، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کریکن نے شام اور کیوبا میں بھی خدمات پیش کی ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کریکن کے سی ای او جیسی پاول نے جون میں کمپنی کے سلیک کے ذریعے ایک اسپریڈ شیٹ شیئر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایران میں مقیم 1,522، شام میں 149 اور کیوبا میں 83 صارفین کی خدمت کی۔ 

رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ پاول نے پہلے اپنے ساتھی کارکنوں سے کہا تھا کہ کمپنی کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ آیا یہ "قانونی تقاضے کی پیروی نہ کرنے کے خطرے کے قابل" اور یہ کہ قانون کو توڑنے کو "ہمیشہ ایک اختیار کے طور پر سمجھا جانا چاہئے" اس کی وضاحت کیے بغیر کہ آیا وہ کسی خاص صورتحال کا حوالہ دے رہا تھا۔ کریکن تھا۔ 1.25 ملین ڈالر کا جرمانہ سونپا کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن سے 2021 میں فیوچر مرچنٹ کے طور پر رجسٹر ہونے میں ناکام ہونے کے بعد۔ 

کرپٹو اور پابندیاں 

یوکرین پر روس کے حملے کے بعد اس سال کریپٹو کرنسی کی جگہ پر پابندیاں ایک گرما گرم موضوع رہی ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے اس امید پر روس کے خلاف اقتصادی تعزیرات جاری کیں کہ وہ صدر پوٹن کو اپنی فوجیں واپس بلانے پر راضی کر لیں گے۔ کرپٹو کرنسی اس گفتگو کا مرکز بن گئی کیونکہ سیاست دانوں نے متنبہ کیا کہ روسی اولیگارچ پابندیوں سے بچنے کے لیے بٹ کوائن یا دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ 

روس کے حملے کے بعد، یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے وزیر میخائیلو فیدوروف روسی صارفین پر پابندی لگانے کے لیے کرپٹو ایکسچینجز سے مطالبہ کیا گیا۔ پاول متعدد تبادلے کے سربراہوں میں سے ایک تھا۔ آواز اٹھاؤ کالوں کے بعد، یہ کہتے ہوئے کہ کریکن روسی صارفین پر پابندی نہیں لگائے گا جب تک کہ قانون کی ضرورت نہ ہو۔ 

پاول، جو ابتدائی بٹ کوائن اپنانے والا تھا اور 2011 میں کریکن کی بنیاد رکھی تھی، ماضی میں اپنے واضح لبرل نظریات کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاول کینیڈین حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا فروری میں جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے اور Trucker Convoy مظاہرین کے cryptocurrency والیٹس کو ٹریک کرنے کا متنازعہ فیصلہ لیا۔ "کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ براہ کرم حفاظتی بٹوے سے براہ راست وجوہات کو فنڈ نہ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ منجمد کے آرڈر آ رہے ہیں۔ بھیجنے سے پہلے نان کسٹوڈیل پر واپس آجائیں،" مظاہروں کے درمیان کینیڈا کی جانب سے کینیڈین ٹیررسٹ فنانسنگ ایکٹ میں ترمیم کے بعد پاول نے ٹویٹ کیا۔ کینیڈا کے اونٹاریو سیکیورٹی کمیشن نے بعد میں پولیس کو اس کی ٹویٹ کی اطلاع دی۔ 

حال ہی میں کینیڈا اور یوکرین میں ہونے والے واقعات نے کرپٹو کی افادیت کو فیاٹ پیسے کے بغیر سرحدی متبادل کے طور پر اجاگر کیا، قائدین نے اثاثہ طبقے کی جانب سے منظوری کی چوری کو فعال کرنے میں ممکنہ نقصان پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 

کریکن کا تخمینہ لگ بھگ 10 بلین ڈالر ہے۔ اس نے آخری بار دسمبر 65 میں اپنا پہلا وینچر فنڈ شروع کرنے کے لیے 2021 ملین ڈالر اکٹھے کیے تھے، اور پاول نے پچھلے سال اشارہ کیا تھا کہ ایکسچینج 2022 میں عوامی ہو سکتا ہے (حالانکہ مارکیٹ کی حالیہ کمی نے ان منصوبوں کو روک دیا ہے)۔

کرپٹو بریفنگ تبصرہ کے لیے کریکن تک پہنچا، اور ایک نمائندے نے کہا کہ فرم "ریگولیٹرز کے ساتھ مخصوص بات چیت پر تبصرہ نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کریکن "پابندیوں کے قوانین کی تعمیل پر گہری نظر رکھتا ہے اور ایک عام معاملہ کے طور پر، ریگولیٹرز کو یہاں تک کہ ممکنہ مسائل کی اطلاع دیتا ہے۔"