امریکی محکمہ انصاف نے اسٹونیا کے شہر تالن میں دو اسٹونین شہریوں کو ان کی مبینہ ملٹی لیئرڈ اسکیم کے الزام میں گرفتار کیا ہے جس کی بنیاد شیل کمپنیوں کو دھوکہ دہی کی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ 18 پر مشتمل فرد جرم کل $ 575 ملین.
Sergei Potapenko اور Ivan Turõgin، دونوں، 37، نے HashFlare نامی کرپٹو مائننگ سروس کے لیے دھوکہ دہی کے سامان کے کرایے کے معاہدے قائم کیے اور متاثرین کو پولی بیئس بینک نامی ایک جعلی کرپٹو بینک میں سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا جس نے صارفین کے منافع کی ادائیگی نہیں کی۔ عدالتی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں افراد اسکیموں کا شکار ہوئے۔
HashFlare 2015 اور 2019 کے درمیان فعال تھا، اور مبینہ طور پر اس کی مالیت کی آمدنی ہوئی $550 ملین۔ کان کنی کے سازوسامان نے بظاہر بٹ کوائن کی 1 فیصد سے بھی کم کمپیوٹنگ طاقت پر کان کنی کی جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ پولی بیئس کو 2017 میں قائم کیا گیا تھا اور اس نے 25 ملین ڈالر اکٹھے کیے تھے، جو مدعا علیہان کے ملکیتی دیگر بینک اکاؤنٹس اور کرپٹو بٹوے میں بھیجے گئے تھے۔
محکمہ انصاف میں کریمنل ڈویژن سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ اے پولیٹ جونیئر نے کہا کہ "انہوں نے اپنی ناجائز حاصل کردہ جائیدادوں، لگژری کاروں، اور بنک کھاتوں اور دنیا بھر میں ورچوئل کرنسی والیٹس میں چھپانے کی کوشش کی۔" "امریکی اور اسٹونین حکام ان اثاثوں کو ضبط کرنے اور ان کو روکنے اور ان جرائم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"
بیان کے مطابق، منی لانڈرنگ اسکیم میں 75 جائیدادیں، چھ لگژری گاڑیاں اور ہزاروں کرپٹو کرنسی مائننگ مشینیں شامل تھیں۔
محکمہ انصاف کے مطابق تورگین اور پوٹاپینکو کو 20 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر "وائر فراڈ کی سازش، وائر فراڈ کی 16 گنتی، اور منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی سازش کا ایک شمار" کا الزام لگایا گیا تھا۔
ایف بی آئی فی الحال اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اگر دونوں پر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا وفاقی ضلعی عدالت کے جج پر منحصر ہوگا۔
2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔
