کرپٹو فراڈ کے دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔

کرپٹو فراڈ کے دو نئے کیسز کتابوں میں ہیں.

کرپٹو فراڈ بہت بڑا ہو رہا ہے۔

پہلے دو برے اداکار شامل تھے۔ ایک رینو، نیواڈا کا رینڈل وی رول، عمر 71 سال ہے۔ جرم میں اس کا ساتھی گریگوری سی نیسوینڈر، عمر 64، ارمو، جنوبی کیرولائنا کا تھا۔ دونوں پر منی لانڈرنگ کی سازش، منی لانڈرنگ اور بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس جوڑے نے کرپٹو پورٹلز کے ذریعے غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کو چھپانے کی کوشش کی۔

امریکی اٹارنی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا:

مدعا علیہان اور ان کے ساتھی سازش کاروں نے ڈپازٹس، تاروں اور منتقلی کی جعلی نوعیت کی دریافت سے بچنے کے لیے جھوٹی نمائندگی کی اور مادی حقائق کو چھپایا، جیسے کہ شریک سازش کرنے والوں اور متاثرین کو تار کی منتقلی کو 'قرض کی ادائیگی' اور 'قرض کی ادائیگی' کے طور پر لیبل لگانے کی ہدایات فراہم کرنا۔ ایڈورٹائزنگ.'

دوسری کرپٹو فراڈ کا معاملہ ایک پارٹی شامل ہے۔ یہ اوہائیو کا ایک شخص تھا جس کا نام رتنا کشور گیری تھا، جو ابتدائی جوڑی کے برعکس صرف 27 سال کی عمر میں کافی جوان ہے۔ اس پر ایک کرپٹو اسکینڈل میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا گیا ہے جس میں دیکھا گیا کہ صارفین مجموعی طور پر $10 ملین سے زیادہ کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ محکمہ انصاف (DOJ) کے مطابق، گری کے پاس سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کی ایک تاریخ ہے، اور یہ اس کی نظر میں شاید ایک اور اسکیم تھی۔

یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گیری نے اپنے تمام سرمایہ کاروں سے مخصوص منافع کا وعدہ کیا تھا، حالانکہ اس کے پاس کسی چیز کی ضمانت دینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے "دھوکہ دہی سے" اپنے آپ کو ایک کرپٹو ماہر کے طور پر بھی فروغ دیا، یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ پورے بورڈ میں کامیاب تجارت میں مشغول ہو سکتا ہے۔

عدالتی دستاویزات بیان کرتی ہیں:

جیسا کہ مدعا علیہ گری جانتا تھا، اس کے پاس سرمایہ کاروں سے اس طرح کے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہنے کی تاریخ تھی۔ دیگر چیزوں کے علاوہ، مدعا علیہ گری بار بار سرمایہ کاروں کی اصل سرمایہ کاری کی ادائیگی میں ناکام رہے، اس طرح کے پرنسپل کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔

وہ اپنے پرتعیش طرز زندگی اور ذاتی دولت کے بارے میں شیخی بگھار کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ اس کے الفاظ میں سچائی ہے، جس سے وہ جہاز پر کودنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی لگژری گاڑیاں چلائی تھیں جن میں ایک ٹیسلا، دو لیمبوروگھینی اور ایک آڈی R8 شامل ہیں۔

دستاویزات مزید دعویٰ کرتی ہیں:

وعدے کے مطابق کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار کے تمام فنڈز استعمال کرنے کے بجائے، مدعا علیہ گیری نے سرمایہ کاروں کے کچھ فنڈز کو دوسرے مقاصد کی طرف موڑ دیا جیسے کہ اس کے اپنے ذاتی اخراجات کی ادائیگی یا پرنسپل کی ادائیگی یا اس سے پہلے کی سرمایہ کاری پر سود پونزی اسکیم کے مطابق طریقے سے۔

ممکنہ طور پر طویل قید کی سزا

گاڑیوں کے علاوہ، گری نے ایسی گھڑیاں بھی پہن رکھی تھیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالر تھی۔ اس نے پرائیویٹ جیٹ طیاروں پر اڑان بھری اور لگژری گھر کرائے پر لیے۔ اس پر تار کی پانچ گنتی کا الزام لگایا گیا ہے۔ دھوکہ دہی.

جرم ثابت ہونے کی صورت میں وہ اگلے 100 سال جیل میں گزار سکتا ہے بشرطیکہ ہر شمار میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکے۔

ٹیگز: سازش, کریپٹو فراڈ, رینڈل وی رول