امریکہ میں دو NFT رگ پل سکیمرز کو $1.1 ملین کے گھوٹالے میں گرفتار کیا گیا جس میں ETH شامل تھا جب ہم مزید پڑھ رہے ہیں۔ Ethereum کی تازہ ترین خبریں۔ آج.
US DOJ نے اعلان کیا کہ ان دونوں افراد پر ملٹی ملین ڈالر کی اسکیم کے سلسلے میں وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش کرنے اور NFTs کے صارفین کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا جن کی تشہیر فروسٹی کے طور پر کی گئی تھی۔ دو NFT رگ پل سکیمرز Ethan Nguyen اور Andre Llacuna پر NFT خریداروں کے وعدے کردہ فوائد کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا تھا اور Frosties اکاؤنٹس سے اور متعدد ٹرانزیکشنز کے ذریعے کرپٹو آمدنی کے اندر اندر۔
ایتھریم بلاکچین پر ذخیرہ شدہ لین دین کے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد اصل شناخت کا انکشاف کیا گیا اور اس سے متعلقہ منتقلی کا تجزیہ کیا گیا۔ سکےباس اکاؤنٹس عدالتوں کی طرف سے جاری کی گئی مجرمانہ شکایت کے مطابق، عوامی فروخت کے لائیو ہونے کے 8,888 منٹ بعد 1.1 ملین ڈالر تک کے کل 48 Froesties ٹوکن فروخت ہو گئے۔ ہر NFT 0.04 ETH سے $130 ہو گیا۔
شکایت میں نشاندہی کی گئی کہ فروخت کے تین گھنٹے بعد اور Frosties NFT کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو فروسٹی والیٹ ایڈریسز پر منتقل کر دیا گیا۔ پھر انہیں ایک علیحدہ کرپٹو والیٹ ایڈریس پر منتقل کیا گیا اور 356.56 تک، ETH کو فراڈ والیٹ ایڈریس پر بھیجا گیا جس کی بعد میں تفتیش کاروں نے شناخت کی۔ جیسا کہ DOJ پریس ریلیز سے اشارہ کیا گیا ہے، Llacuna اور Nguyen نے NFT خریداروں کو مشتہر کیے گئے مزید فوائد فراہم نہیں کیے اور کرپٹو کو اپنے زیر کنٹرول بٹوے میں منتقل کر دیا۔
IRS-CI تفتیش کاروں نے سکیمرز کے IP پتوں سے مماثل کیا جو Coinbase پر ان کے متعلقہ اکاؤنٹس کے ساتھ Discord پر Frosties کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ امریکی تبادلے کے ذریعے صارفین پر عائد KYC کی ضروریات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اکاؤنٹ ہولڈرز کی شناخت معلوم کرنے کی اجازت دی۔ تفتیش کاروں نے فراڈ والیٹ کے پتوں سے متعلق سرگرمیوں کا سراغ لگایا اور Coinbase اکاؤنٹس اور Frosties فنڈز سے منسلک فراڈ والیٹ کے درمیان کی گئی منتقلی کی نشاندہی کی۔
اس سے پہلے کہ اسکامرز لاس اینجلس میں گرفتار ہو جائیں، وہ ایمبرز کے نام سے ایک نیا فالو اپ NFT اسکیم شروع کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ 26 مارچ 2022 تک لائیو ہونا تھا، اور ڈیجیٹل اثاثوں میں $1.5 ملین تک کی آمدنی پیدا کرنا تھا۔ چارج شدہ اسکیمرز کو امریکی قانون کے انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے جو وسائل اور ٹولز کو بڑھاتے ہیں جو NFT رگ پل کو نشانہ بناتے ہیں۔
- 2022
- ہمارے بارے میں
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- سرگرمیوں
- پتہ
- پتے
- کا اعلان کیا ہے
- گرفتار
- اثاثے
- فوائد
- blockchain
- خریدار
- الزام عائد کیا
- Coinbase کے
- منسلک
- کنکشن
- سازش
- کنٹرول
- عدالتیں
- فوجداری
- کرپٹو
- کرپٹو پرس
- گاہکوں
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- اختلاف
- DoJ
- ڈالر
- نیچے
- ETH
- ethereum
- ایتیروم بلاچین
- ایکسچینج
- اعداد و شمار
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- پیدا
- ہولڈرز
- HTTPS
- تحقیقات
- تحقیقاتی
- سرمایہ
- ملوث
- IP
- آئی پی پتے
- IT
- وائی سی
- KYC کے تقاضے
- شروع
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- لاس اینجلس
- مارچ
- مرد
- دس لاکھ
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- Nft
- این ایف ٹیز
- پلیٹ فارم
- پریس
- ریلیز دبائیں
- آگے بڑھتا ہے
- کو فروغ دینا
- فراہم
- عوامی
- پڑھنا
- ریکارڈ
- جاری
- ضروریات
- وسائل
- آمدنی
- فروخت
- دھوکہ
- سکیمرز
- سکیم
- فروخت
- امریکہ
- ہدف
- آج
- ٹوکن
- اوزار
- معاملات
- منتقل
- منتقلی
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- بٹوے
- بٹوے
- وائر
- کے اندر
- قابل