امریکہ نے غیرقانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم آپریٹر کو جلایا

TL DR DR خرابی

• کیلیفورنیا کے محکمہ انصاف نے غیر قانونی بٹ کوائن آپریٹر پھٹا
• محمد اپنے غیر قانونی کاروبار کو کس طرح چلاتا ہے

۔ کیلی فورنیا محکمہ انصاف نے دیگر جرائم کے علاوہ غیر قانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم چلانے والے قیس محمد کو پھاڑ دیا ہے اور بعد ازاں اسے دو سال قید کی سزا سنائی ہے۔

محمد نے بٹ کوائن اور نقد رقم میں 15 ملین سے 25 ملین ڈالر کے درمیان لانڈرنگ میں بھی جرم ثابت کیا۔

نومبر 2014 اور دسمبر 2019 کے درمیان "Herocoin" چلایا اور اپنے کاروبار کی آن لائن تشہیر کرنے کے لیے "Superman29" مانیکر کا استعمال کیا، جس میں صارفین خریدتے تھے اور بٹ کوائن بیچیں۔ $25,000 تک کے لین دین میں نقد رقم کے لیے۔

ہیروکائن کے باہر ، محمد کے پاس غیرقانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم اور کھوکھلے بھی موجود تھے جہاں وہ شناخت کے مطلوبہ طریقہ کار کے بغیر بٹ کوائن فروخت کرتا ہے اور خریدتا ہے۔

یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مشینیں معیاری کرپٹو ATM سے کتنی مختلف تھیں۔ انہوں نے صارفین کو ہر ایک میں ،3,000 XNUMX،XNUMX تک متعدد ، لین دین مسلسل کرنے کی بھی اجازت دی۔

یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے کچھ مؤکل غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں ، اس نے جرائم کی وصولی میں ان کی مدد کی۔ وہ بنیادی طور پر جانتا تھا کہ اس نے جس پر عملدرآمد کیا وہ تاریک ویب سے حاصل ہوا۔

غیر قانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم کی انگوٹی: محمد نظام کو کیسے خراب کرتے ہیں

یو ایس اٹارنی کے ترجمان، سیارن میک ایوائے، نازل کیا کہ مجرم ایک بینکر تھا اور ممکنہ طور پر جانتا تھا کہ اسے اپنی سرگرمی کو یو ایس ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت تھی۔

اس کے بجا. ، وہ نوٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو موثر ، غیر چیک ، اور تقریبا anonym گمنام بنا کر تعمیل اور منافع سے بچنے کے لئے اپنے علم کا استعمال کرتا ہے۔

میک ایوائے نے کہا کہ محمد کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ ان کی سرگرمی منی لانڈرنگ کے ضوابط کے تحت آئی ہے ، جس میں کرنسی کے لین دین کی رپورٹس درج کرنے ، صارفین پر مستعدی طور پر پابندی عائد کرنے ، اور $ 2,000،XNUMX سے زیادہ کے لین دین کے لئے مشکوک سرگرمی کی رپورٹ درج کروانے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں یا اسے شک کی وجہ معلوم ہے۔ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھے۔

اس نے ان تمام سرگرمیوں پر خاموش رہنے کا انتخاب کیا ، جس کی وجہ سے اب وہ جیل میں جا پہنچا ہے۔

کسی موقع پر ، محمد نے اپنا کاروبار ریگولیٹرز کے ساتھ رجسٹر کرایا لیکن اپنی سزا تک قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا۔

ماخذ: https://www.cryptopocon.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/