امریکی محکمہ انصاف کرپٹو منی لانڈرنگ کے لیے Binance CZ کی تحقیقات کر رہا ہے۔

نیا درخواست خط منظر عام پر آیا ہے، جس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ Binance اور CZ منی لانڈرنگ کے جرائم کے لیے زیر تفتیش تھے۔

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے مبینہ طور پر دنیا کے سب سے بڑے ایکسچینج بائننس اور اس کے بانی چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) سے منی لانڈرنگ کے ممکنہ جرائم کی تحقیقات کیں۔

2020 کے آخر میں تحریری درخواست خط کا حوالہ دیتے ہوئے، رائٹرز نے نوٹ کیا۔ آج کہ وفاقی استغاثہ نے Binance منی لانڈرنگ چیک سے متعلق اندرونی دستاویزات کی درخواست کی تھی۔ 

خط کی تفصیلات

محکمہ انصاف نے ایکسچینج سے CZ اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے 12 اعلیٰ ایگزیکٹوز اور شراکت داروں کے درمیان اندرونی مواصلات جمع کرانے کو بھی کہا۔  

حکام ایکسچینج کے غیر قانونی لین دین کا پتہ لگانے اور امریکی صارفین کے آن بورڈنگ سے متعلق بات چیت کے بارے میں مخصوص تھے۔ 

حکام نے دیگر ریکارڈز کی بھی درخواست کی جس میں ہدایات دی گئی تھیں کہ "دستاویزات کو بائنانس فائلوں سے تباہ، تبدیل یا ہٹا دیا جائے۔" 

اس معاملے سے واقف چار افراد کے مطابق، یہ درخواست بائنانس کی جانب سے ریاستہائے متحدہ کے مالیاتی جرائم کے قوانین کی تعمیل کی تحقیقات کا حصہ تھی۔ 

گمنام ذرائع نے خط کی تصدیق کی۔

ذرائع کے مطابق، حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا بائنانس نے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے تحت امریکہ میں کام کرنے والے تمام کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کو لازمی اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تعمیل کرنے اور ٹریژری ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ 

بینک سیکریسی ایکٹ ریاستہائے متحدہ کے مالیاتی شعبے کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس میں مجرموں کو زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ درخواست تقریباً دو سال پہلے کی گئی تھی، اس لیے رائٹرز اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ اس وقت بائنانس نے کیا جواب دیا۔ 

پیٹرک ہل مین، بائننس کے چیف کمیونیکیشن آفیسر، خط کے بارے میں سوالات کے جواب میں رائٹرز کو بتایا: 

"دنیا بھر کے ریگولیٹرز ہماری صنعت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہر بڑے کرپٹو ایکسچینج تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی ریگولیٹڈ تنظیم کے لیے ایک معیاری عمل ہے اور ہم ایجنسیوں کے ساتھ باقاعدگی سے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے کسی بھی سوال کو حل کیا جا سکے۔ 

حکام بائننس آپریشنز کی تحقیقات کرتے ہیں۔

امریکہ سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں بائننس کی وسیع پیمانے پر ریگولیٹری جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ 

پچھلے سال، یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) ممکنہ اندرونی تجارت کے لیے Binance کے آپریشنز کی تحقیقات کا آغاز کیا۔  

جیسا کہ TheCryptoBasic نے اطلاع دی ہے، پاکستانی حکام نے Binance کو نوٹس جاری کر دیا۔ 100 ارب روپے کے فراڈ کے بعد۔

- اشتہار -