امریکی پراسیکیوٹرز ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ سے ممکنہ فراڈ کیس میں تحقیقات کر رہے ہیں: بلومبرگ

امریکی پراسیکیوٹرز سیم بینک مین فرائیڈ کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، جو اب دیوالیہ کرپٹو گروپ ایف ٹی ایکس کے بدنام بانی ہیں، ان کے خلاف ممکنہ دھوکہ دہی کے مقدمے کے لیے، بلومبرگ رپورٹ کے مطابق جمعہ کو، اس معاملے سے واقف شخص کا حوالہ دیتے ہوئے. پراسیکیوٹرز مبینہ طور پر اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ میں 11 نومبر کو FTX کے دیوالیہ پن سے متعلق تحفظ کے فائلنگ کے وقت سینکڑوں ملین ڈالر غلط طریقے سے بہاماس میں منتقل ہوئے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے حکام نے اس ہفتے FTX کے عدالت کے ذریعے مقرر کردہ نگرانوں سے ملاقات کی تاکہ یہ تفتیش کی جا سکے کہ FTX نے کس طرح کسٹمر کے فنڈز کو ہینڈل کیا۔ وہ مبینہ طور پر اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ آیا FTX نے Alameda Research، FTX کی بہن ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری فرم کو فنڈز منتقل کر کے قانون کو توڑا جس نے گزشتہ ماہ FTX کے ساتھ دیوالیہ پن کے تحفظ کے لیے بھی درخواست دائر کی تھی۔

رپورٹ کے مطابق، نیویارک کے جنوبی ضلع میں استغاثہ، بشمول اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی نکولس روز، نے اس ہفتے تقریباً دو گھنٹے تک FTX کے خاتمے کی تحقیقات کرنے والے درجنوں افراد سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ میٹنگ میں SDNY، واشنگٹن میں محکمہ انصاف، وفاقی تحقیقاتی بیورو اور FTX کے نئے سی ای او جان جے رے III کی قیادت میں دیوالیہ پن کی ٹیم کے اہلکار شامل تھے۔ Sullivan & Cromwell سے FTX کے وکیل، بشمول سابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے نفاذ کے ڈائریکٹر اسٹیو پیکن اور مین ہٹن کے سابق وفاقی پراسیکیوٹر نکول فریڈلینڈر، بھی موجود تھے۔

اس ہفتے کے شروع میں، نیویارک ٹائمز رپورٹ کے مطابق کہ امریکی استغاثہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا Bankman-Fried نے اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سال کے شروع میں TerraUSD اور Luna کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کی۔ رپورٹ میں Bankman-Fried کے ایک بیان کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ "مارکیٹ میں کسی بھی ہیرا پھیری سے آگاہ نہیں تھے اور یقینی طور پر کبھی بھی مارکیٹ ہیرا پھیری میں ملوث ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔"

Bankman-Fried نے کئی میڈیا انٹرویوز میں اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ اس نے کبھی جان بوجھ کر صارفین کے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ بینک مین فرائیڈ نے کہا اس ہفتے وہ 13 دسمبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ہاؤس کمیٹی برائے مالیاتی خدمات کے سامنے گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔

دریں اثنا، بہاماس کے وکلاء نے، جہاں FTX کا صدر دفتر تھا، جمعے کو ایک ہنگامی تحریک دائر کی جس میں ڈیلاویئر دیوالیہ پن کے جج سے کہا گیا کہ وہ ایف ٹی ایکس کے امریکی رہنماؤں کو کارروائی کے حصے کے طور پر ڈیٹا بیس تک رسائی دینے پر مجبور کریں، CNBC رپورٹ کے مطابق. تحریک کا دعویٰ ہے کہ "رسائی حاصل کرنے کی بہت سی کوششوں" کے باوجود، FTX ملازمین اور وکیل نے Amazon ویب سروسز اور گوگل کلاؤڈ پورٹل ڈیٹا بیس میں موجود اہم مالیاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں بہامی ریگولیٹرز کو روکا ہے۔

FTX نے لیکویڈیٹی کی کمی کے بعد پچھلے مہینے باب 11 دیوالیہ پن کے تحفظ کے لیے دائر کیا تھا۔ کرپٹو ایکسچینج نے مبینہ طور پر اپنی منسلک تجارتی فرم المیڈا ریسرچ کے ذریعے خطرناک شرطوں کو فنڈ دینے کے لیے کسٹمر کے اثاثوں کو ٹیپ کیا، جس سے اس کا خاتمہ ہوا۔

2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔