US SEC نے $295M بٹ کوائن پونزی سکیم کے فراڈ کا انکشاف کیا۔

• ٹریڈ کوائن کلب میں سرمایہ کاروں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ "روزانہ 0.35٪ کی کم از کم واپسی"۔
• بیان میں کہا گیا ہے کہ Tetreault نے اپنے خلاف SEC کے دعووں کا تصفیہ کر دیا ہے۔

امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے چار افراد کے خلاف ایک "فریبانہ کرپٹو پونزی اسکیم" میں ان کے مبینہ کردار کے لیے الزامات کا اعلان کیا جس نے تقریباً $300 ملین میں سے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ مزید برآں، SEC نے جمعہ کو کہا کہ ٹریڈ کوائن کلب نے 82,000 جمع کیے ہیں۔ بٹ کوائن دنیا بھر میں 100,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے۔ یہ 2016 اور 2018 کے درمیان تھا، جس کی قیمت $295 ملین تھی۔

مزید برآں، ٹریڈ کوائن کلب میں سرمایہ کاروں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ "روزانہ 0.35% کی کم از کم واپسی"۔ کے ذریعے "کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ بوٹ،" تاہم SEC کا دعویٰ ہے کہ کمپنی درحقیقت ایک پونزی اسکینڈل ہے۔ Douver Torres Braga، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor، اور Jonathan Tetreault سبھی کو سرکاری ایجنسی نے "ملٹی لیول مارکیٹنگ پروگرام" میں ان کی مبینہ شرکت کے لیے نشانہ بنایا۔

انفورسمنٹ ڈویژن کے کرپٹو اثاثہ جات اور سائبر یونٹ کے سربراہ ڈیوڈ ہرش بیان کیا: 

"ہم الزام لگاتے ہیں کہ براگا نے ٹریڈ کوائن کلب کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں سے کروڑوں کی چوری کی اور ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری میں ان کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کر خود کو مالا مال کیا۔"

چیف نے مزید کہا:

"اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری مارکیٹیں منصفانہ اور محفوظ ہیں، ہم بلاک چین ٹریسنگ اور تجزیاتی ٹولز کا استعمال جاری رکھیں گے تاکہ ان افراد کے تعاقب میں ہماری مدد کی جا سکے جو سیکیورٹیز کے فراڈ کا ارتکاب کرتے ہیں۔"

متعدد قواعد ٹوٹ گئے۔

SEC کے الزامات کے مطابق، براگا نے ذاتی طور پر کم از کم $55 ملین بٹ کوائن میں جمع کیے، جب کہ پیراڈائز نے $1.4 ملین، ٹیلر کو $2.6 ملین، اور Tetreault نے تقریباً $625,000 وصول کیے۔

مزید برآں، فیڈرل سیکیورٹیز قوانین کے انسداد فراڈ اور سیکیورٹیز رجسٹریشن کے ضوابط، نیز ایسے قواعد جن میں بروکر ڈیلرز کو رجسٹر کرنا ضروری ہے، کو مبینہ طور پر توڑا گیا ہے، اور چاروں مدعا علیہان سے حاصل کی گئی رقم واپس مانگی گئی ہے۔ مزید برآں، Tetreault نے SEC کے الزامات کی تصدیق یا اختلاف کیے بغیر، اپنے خلاف SEC کے دعووں کا تصفیہ کر دیا ہے۔

آپ کیلئے تجویز کردہ:

برازیل پولیس نے $766M کرپٹو پونزی اسکیم کے فراڈ کا پردہ فاش کیا۔