یوکے کی کرپٹو کرنسی فرمیں ابھی بھی AML کی تعمیل سے دور ہیں۔

ایف سی اے کے مطابق، برطانیہ میں کئی کرپٹو کرنسی فرموں نے ملک کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کو پورا نہیں کیا ہے

کل، یوکے کے مالیاتی ریگولیٹر نے کہا کہ ملک میں کرپٹو کمپنیوں کا ایک بڑا فیصد اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے مخصوص قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) نے نشاندہی کی کہ صنعت کے معیارات کی ناقص پابندی کی وجہ سے یہ شعبہ ابھی بھی منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے بھرا ہوا ہے۔

مالیاتی ٹکنالوجی کے شعبے میں ملک کے سرکردہ رہنماؤں کی حمایت نہ ہونے کے باوجود کرپٹو کرنسی کی جگہ نے بڑے حصے کے لیے ترقی کی ہے۔ اس جگہ کی شبیہہ بھی، چند مواقع پر، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث بےایمان جماعتوں کی وجہ سے داغدار ہوئی ہے۔ اس نے ضوابط اور معیارات کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

سال کے آغاز میں، UK میں FCA نے ایک قاعدہ نافذ کیا جس کے تحت cryptocurrency میں شامل فرموں اور اداروں کو کسی بھی کاروباری کارروائی کو انجام دینے سے پہلے گھریلو ریگولیٹر کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ فرمز منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے معیارات کو برقرار رکھیں۔

"10 جنوری 2020 سے، برطانیہ میں مخصوص کرپٹو اثاثے کی سرگرمیاں انجام دینے والی فرموں کو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور فنڈز کی منتقلی (ادائیگی دینے والے کے بارے میں معلومات) ضوابط 2017 (MLRs) کی تعمیل کرنے اور FCA کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔".

FCA کی رجسٹرڈ کرپٹو اثاثہ فرم صفحہتاہم، ظاہر ہوتا ہے کہ صرف پانچ فرموں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ پانچ ہیں Archax، Digivault، Gemini Europe Services، Gemini Europe، اور Ziglu۔

"کاروباری اداروں کی ایک بڑی تعداد منی لانڈرنگ کے ضوابط کے تحت مطلوبہ معیارات پر پورا نہیں اتر رہی ہے جس کے نتیجے میں غیر معمولی تعداد میں کاروبار اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔"مالیاتی نگران نے انکشاف کیا۔

مزید 90 فرمیں، بشمول eToro، Galaxy Digital، Huobi، Fidelity Digital، Revolut، اور Paybis کے پاس عارضی رجسٹریشن فی الحال. ان کو کاروبار جاری رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ان کی درخواستوں کا جائزہ جاری ہے۔ خود مختار ریگولیٹری باڈی نوٹ کرتی ہے کہ اگرچہ وہ فعال رہتے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک جمع ہونا باقی ہے۔

رجسٹریشن کی آخری تاریخ 9 جولائی سے اگلے سال مارچ کے آخر تک پیچھے دھکیل دی گئی اس خامی کے نتیجے میں جو ایک عارضی رجسٹریشن نظام کے قیام سے پیدا ہوئی تھی۔

"FCA نے 31 مارچ 2022 تک موجودہ کرپٹوسیٹ فرموں کو عارضی رجسٹریشن کی اجازت دی ہے (وہ جو 10 جنوری 2020 سے فوراً پہلے MLR کرپٹواسیٹ کا کاروبار کر رہی تھیں) جن کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔".

مجموعی طور پر 51 فرموں نے ریگولیٹر کے ساتھ رجسٹریشن کے لیے اپنی جمع کرائی گئی رقم واپس لے لی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ماخذ: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/