یوکے پولیس کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات نے کرپٹو میں $158M ضبط کر لیے

میٹروپولیٹن پولیس نے آپریشن کے دوران ضبط کی گئی کریپٹو کرنسیوں کی اقسام کی وضاحت نہیں کی ہے۔

یوکے میں پولیس نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اسکیم کی وسیع تر تحقیقات کے حصے کے طور پر £114 ملین ($158 ملین) مالیت کی کرپٹو کرنسی ضبط کر لی ہے۔

اکنامک کرائم کمانڈ یونٹ کے جاسوسوں نے مبینہ طور پر انٹیلی جنس پر کام کیا، اس سے پہلے کہ مجرم کرپٹو کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور شاید اسے کیش آؤٹ کر لیں۔

میٹروپولیٹن پولیس (Met) کے مطابق، یہ برطانیہ کی تاریخ میں کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی ضبطی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ضبطی ہے۔

اس مہینے کے شروع میں، امریکہ نے 2.3 ملین ڈالر ضبط کیے تھے۔ بٹ کوائن ایک کمپنی نے ہیکرز کو بطور تاوان ادا کیا۔ پچھلے ہفتے، جنوبی کوریا نے $47 ملین سے زیادہ مالیت کی کرپٹو کرنسی ضبط کیں، جن میں سے زیادہ تر ٹیکس چوری کے الزام میں دولت مند افراد سے لی گئیں۔

منی لانڈرنگ کرنے والوں کے لیے 'کیش ہی بادشاہ رہتا ہے'

اگرچہ ٹیکنالوجی میں نفاست اور آن لائن پلیٹ فارمز کے پھیلاؤ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجرموں کے لیے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینا آسان ہو رہا ہے، لیکن یہ کرپٹو کرنسیز نہیں ہیں جو منی لانڈررز کے لیے سب سے زیادہ ترجیحی آپشن ہیں۔

"کیش بادشاہ رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور آن لائن پلیٹ فارم ترقی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے منافع کو لانڈرنگ کرنے کے زیادہ جدید طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیںڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر گراہم میکنالٹی نے کہا بیان.

McNulty نے نوٹ کیا کہ ٹیکنالوجی کی طرف محور ہونے کے باوجود، پولیس افسران اور ماہر یونٹس ہمیشہ ایک قدم آگے رہنے پر مرکوز ہیں۔

"یہ افسران نہ صرف ڈیجیٹل طریقے سے منتقل ہونے والے فنڈز کو روکنے اور ضبط کرنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ وہ مجرموں کو ہارڈ کیش سے محروم کرتے رہتے ہیں۔، "انہوں نے کہا.

میٹ نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کون سی کریپٹو کرنسیوں کو ضبط کیا گیا تھا۔

یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب یوکے میں ریگولیٹرز غیر قانونی کرپٹو سرگرمیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) نے حال ہی میں 111 کرپٹو کرنسی ایکسچینجز اور کاروباروں کے خلاف انتباہ کیا ہے جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں اور تجارتی حجم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو پلیٹ فارم سے پوچھا ہے۔ بننس ملک میں اپنی خدمات کی فراہمی کو روکنا۔

ماخذ: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/