برطانیہ کی خاتون کو 6 بلین ڈالر کے چین فراڈ سے منسلک بٹ کوائن کی لانڈرنگ کا قصوروار پایا گیا

جیان وین، شمالی لندن میں رہنے والی ایک سابقہ ​​ٹیک وے ورکر، 2.5 میں 2 بلین ڈالر (2018 بلین پاؤنڈ) سے زیادہ مالیت کے بٹ کوائن کے ساتھ پائے جانے کے بعد منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا قصوروار پایا گیا۔

جیان وین نے ایک چینی مفرور کی مدد کی جسے وین ژانگ یادی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اصل نام کیان زیمین ہے، بی ٹی سی فنڈز کو لانڈرنگ کرنے میں۔

بٹ کوائن لانڈرنگ کیس

وین کے پاس 2 بلین پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کا بٹ کوائن پایا گیا، جسے وہ ملٹی ملین پاؤنڈ کے مکانات اور زیورات جیسے اثاثوں میں تبدیل کرنے میں ملوث تھی۔ لیڈز میں ایک چینی ریستوراں کے اوپر ایک فلیٹ میں رہنے کے باوجود جب وہ پہلی بار مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوئیں، وین کے طرز زندگی میں زبردست اپ گریڈ دیکھا گیا۔

جائز Bitcoin کان کنی کے ذریعے لاکھوں کمانے کا دعویٰ کرکے اپنی نئی ملی دولت کو جائز قرار دینے کی وین کی کوشش پر یقین نہیں کیا گیا۔ لندن میں مہنگی جائیدادیں خریدنے کی کوشش کے دوران اسے منی لانڈرنگ کے چیک پاس کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

تفتیش نازل کیا that another suspect named Zhang Yadi is believed to be the mastermind behind the fraud. Prosecutors alleged that Wen aided Zhang in converting stolen funds amassed through fraudulent wealth schemes targeting thousands of Chinese investors.

تحقیقات کے دوران، برطانوی پولیس نے 61,000 سے زیادہ BTC پر مشتمل بٹوے ضبط کیے، جو عالمی سطح پر کرپٹو کرنسی کے سب سے بڑے ضبطوں میں سے ایک ہے۔ ابتدائی تخمینوں میں بٹ کوائن فنڈز کی قدر تقریباً £2 بلین تھی، لیکن قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، یہ تقریباً £3.4 بلین تک بڑھ گیا ہے۔

کراؤن پراسیکیوشن سروس (CPS) نے سول ریکوری کی تحقیقات کے حصے کے طور پر ہائی کورٹ سے منجمد کرنے کا حکم حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے Bitcoin کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔

وین کو منی لانڈرنگ کا قصوروار پایا گیا۔

مقدمے کی سماعت کے دوران، پراسیکیوٹر گیلین جونز نے انکشاف کیا کہ ژانگ 2017 میں جعلی پاسپورٹ کے ساتھ برطانیہ میں چینی حکام کی جانب سے دھوکہ دہی کی تحقیقات کے دوران داخل ہوا تھا۔ ژانگ نے چوری شدہ رقوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ابتدائی طور پر ان کی چین سے منتقلی کے لیے بٹ کوائن میں تبدیل ہو گیا، اور وین کو "سامنے والے شخص" کے طور پر استعمال کیا۔

اس کے دفاع نے اسے ژانگ کے ذریعے دھوکہ دہی کے شکار کے طور پر پیش کیا، اپنے بیٹے کو بہتر زندگی فراہم کرنے کے اس کے ارادے پر زور دیا۔ تاہم، استغاثہ نے دلیل دی کہ ژانگ کی مجرمانہ سرگرمیوں اور چینی حکام سے بچنے کی کوششوں کے پیش نظر وین کو فنڈز کے غیر قانونی ذرائع سے آگاہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود، ججوں نے اسے منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا قصوروار پایا۔

سی پی ایس کے چیف کراؤن پراسیکیوٹر اینڈریو پنہیل نے اثاثوں کو چھپانے اور منتقل کرنے کے لیے منظم مجرموں کے کرپٹو کرنسیوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کو نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس اس طرح کے دھوکہ بازوں کو دستیاب اہم رقم کی وضاحت کرتا ہے۔

جاسوس چیف سپرنٹنڈنٹ جیسن پرنس، جنہوں نے تحقیقات کی قیادت کی، آپریشن کی بین الاقوامی نوعیت پر زور دیا، اس بات پر روشنی ڈالی کہ مجرم کس طرح کرپٹو کرنسیوں کا ناجائز مقاصد کے لیے استحصال کرتے ہیں۔

وین کو 10 مئی کو سزا سنائی جائے گی جب کہ ژانگ کی تلاش جاری ہے کیونکہ وہ مفرور ہے۔