امریکی حکام نے نیو جرسی نارکوٹکس رنگ سے $54 ملین کرپٹو ضبط کر لیے

نیو جرسی کے امریکی اٹارنی کے دفتر نے کرسٹوفر کاسٹیلوزو اور نیو جرسی میں مقیم ایک نامعلوم منشیات اسمگلنگ گروپ کے دو دیگر ارکان کے خلاف سول ضبطی کی کارروائی دائر کی ہے۔

کے مطابق فائلنگ، گروپ کے دیگر دو ممبران ہیں لیوک اتویل - کاسٹیلوزو کے ایک دوست اور کاروباری پارٹنر جو اس وقت اسی طرح کی سزا کاٹ رہے ہیں - اور برائن کریوسن، ان دونوں کا ایک اور دوست جو مبینہ طور پر اس وقت اپنی جائیداد کا انتظام کرتا ہے۔

ٹیکس سے بچنے کے لیے کرپٹو کو منتقل کرنے کی کوشش

یہ ذخیرہ مبینہ طور پر تھا۔ دریافت Castelluzzo کے بعد - جو اس وقت 20 سال کی دو ہم وقت سزا کاٹ رہا ہے - نے ٹیکس سے بچنے کے لیے فنڈز کو دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے لیے جیل میں رہتے ہوئے اپنی تنظیم کے اراکین سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔

ایف بی آئی ایجنٹ جیمز ڈینی کے مطابق، ضبطی ان کی ایجنسی کی غیر قانونی فنڈز کو بے نقاب کرنے کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔

"ہماری $54 ملین کی ضبطی کی کارروائی ان لوگوں کے لیے ایک سبق کے طور پر کام کرے جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے غیر قانونی رویے یا ان کی ناجائز کمائی کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ ہم کامیابی کے ساتھ تمام مجرموں کو کھلے عام ذمہ دار ٹھہرائیں گے، حقیقی دنیا کے نتائج کے ساتھ۔

ابتدائی دنوں سے کام کر رہا ہے۔

اگرچہ مجموعی طور پر $54 ملین کی نقل و حمل اہم ہے، لیکن یہ تعداد غیر قانونی مادوں کی حقیقی مقدار کی عکاسی نہیں کرتی ہے جو جوڑے نے اصل میں فروخت کی تھی۔

ضبطی کی کارروائی کے مطابق، دونوں مدعا علیہان 2013 سے مختلف ڈارک ویب مارکیٹوں پر کرپٹو کے لیے منشیات فروخت کر رہے تھے۔

اگرچہ 0.49 BTC ابھی بھی Castelluzzo کے پاس تھے، لیکن زیادہ تر رقم کو دوسری کریپٹو کرنسیوں میں دوبارہ لگایا گیا تھا - جس کی قیمت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔

مثال کے طور پر، ضبط شدہ فنڈز کا بڑا حصہ ایتھر میں ہے – جس میں 30,000 ETH ضبط کیے گئے ہیں۔ یہ ٹوکن Ethereum کے اصل ICO پر خریدے گئے تھے۔

مزید سرمایہ کاری Chainlink، Polkadot، Algorand، اور آٹھ مزید cryptocurrencies (BTC اور ETH کو چھوڑ کر) میں بھی کی گئی۔

امریکی اٹارنی فلپ آر سیلنگر نے کہا کہ امریکی نظام انصاف غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا پتہ لگانا جاری رکھے گا چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔

"آج ہم جو سول ایکشن لے رہے ہیں اس کا مقصد لاکھوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی وصولی ہے، جو مدعا علیہ نے مبینہ طور پر منشیات کی فروخت سے حاصل کی تھی۔ چاہے یہ نقدی کے تھیلوں کی طرح سادہ ہو یا کرپٹو کرنسی جتنا نفیس، ہم مجرمانہ سرگرمیوں سے ملزمان کو حاصل ہونے والے مالی فوائد کو ضبط کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔

سیلنگر کا بیان قابل ذکر طور پر اس سے ملتا جلتا ہے جو بعد میں کسی وکیل نے دیا تھا۔ ایس بی ایف کے مجرم فیصلے, کرپٹو پر بیانات کے حوالے سے ممکنہ رہنما خطوط تجویز کرنا – مزید خاص طور پر، کسی بھی وکیل نے کرپٹو کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اتپریرک کے طور پر مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بجائے، وکلاء نے اشارہ کیا کہ مجرمانہ رویے سے حاصل ہونے والی آمدنی اب بھی غیر قانونی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ نقدی کے رولز میں محفوظ ہیں یا USB سٹکس میں۔