امریکی کماڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے غیر ملکی کرنسی سے متعلق دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے الزام میں ٹرائے مانسن اور ان کی کمپنی زیڈ ٹریگریٹی انکارپوریشن کے خلاف سول نافذ کرنے والی کارروائی درج کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ، میسن اور فرم پر امریکی ضلعی عدالت کے سامنے جنوبی ضلع ٹیکساس کے لئے دھوکہ دہی کی درخواست اور کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ (سی ای اے) کے تقاضے کے مطابق سی ایف ٹی سی کے ساتھ اندراج نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
مہینے کے اوائل میں عدالت پابندی کا حکم جاری کیا۔r جس نے اثاثے منجمد کر دیے جن کے لیے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے دستاویزات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، CFTC دھوکہ دہی والے کلائنٹس کی مکمل واپسی، شہری مالیاتی جرمانے، مستقل رجسٹریشن، اور تجارتی پابندیوں کے علاوہ CEA کی مزید خلاف ورزیوں کے خلاف مستقل حکم امتناعی کا مطالبہ کر رہا ہے۔
بینک اکاؤنٹ متبادل۔ کاروباری اکاؤنٹ IBAN۔
تجویز کردہ مضامین
جی آئی بی ایکس مائننگ فارم اور آئی پی ایف ایس مائننگ پول نئے مواقع کھول رہے ہیںآرٹیکل پر جائیں >>
شکایات کے مطابق ، اکتوبر around from. around کے آس پاس سے ، ملزمان نے غیر ملکی تجارت کے تالاب کو فروغ دینے کے لئے مختلف ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا پروفائلز پر انحصار کیا جنہوں نے "دی بلیک کلب" اور "دی فاریکس سیونگ کلب" کے نام سے موسوم ، کم یا کوئی خطرہ نہ ہونے والی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع بخش منافع کی پیش کش کی۔ " ویب سائٹ نے دعوی کیا ہے کہ اس نے 2019 سرمایہ کاروں سے 460,000،411 ڈالر جمع کیے ہیں۔
پس منظر
"شکایت میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ مدعا علیہان نے شرکاء کو اپنے انفرادی 'فاریکس بچت کھاتوں' میں جو فنڈز ادا کیے ہیں ان کی ادائیگی کرنے کے لئے 'ضمانت' کا دعوی کرتے ہوئے ان کے غیر ملکی تجارت کے تالاب میں شرکت کی طرف راغب کیا اور شرکاء کو 100 فیصد یقینی حصtyوں کے ساتھ جھوٹے طور پر پیش کیا۔ فاریکس ٹریڈ کے لئے شرکاء کے پولڈ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے 'کافی منافع [s]' تیار کیا جائے۔ بلکہ ، جیسا کہ شکایت میں مبینہ طور پر بتایا گیا ہے ، مدعا علیہ جانتے تھے یا لاپرواہی سے اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ کوئی غیر ملکی کرنسی تاجر منافع بخش تجارت کی ضمانت نہیں دے سکتا ، یا تمام شرکا کی شراکت کی ضمانت کے لئے درکار نقصانات سے بچا جاسکتا ہے ، اور جانتا تھا ، لیکن شرکاء کو مطلع کرنے میں ناکام رہا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ میں مقیم غیر ملکی غیر ملکی تجارت کے اکاؤنٹس ، "CFTC نے نوٹ کیا۔
مئی میں، فنانس Magnates رپورٹ کیا کہ CFTC دو کموڈٹی پول آپریٹرز کے خلاف حرکت میں آئی اور LJM پارٹنرز لمیٹڈ اور LJM فنڈز مینجمنٹ لمیٹڈ، جو کہ اجتماعی طور پر LJM کے طور پر کام کرتے ہیں، پر کموڈٹی پول فراڈ اور نقصانات کے بارے میں غلط بیانات جاری کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ، دونوں کمپنیوں کے چیئرمین اور مالک انتھونی جے کین اور چیف پورٹ فولیو مینیجر انیش پروتانےنی کے خلاف بھی الزامات لگائے گئے۔
- "
- 000
- 2019
- اکاؤنٹ
- عمل
- تمام
- مبینہ طور پر
- کا اعلان کیا ہے
- ارد گرد
- مضمون
- اثاثے
- آٹو
- پابندیاں
- سیاہ
- کاروبار
- CFTC
- چیئرمین
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- چیف
- کلب
- کمیشن
- شے
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- حصہ ڈالا
- کورٹ
- ضلعی عدالت
- دستاویزات
- ایکسچینج
- کھیت
- فرم
- فوریکس
- دھوکہ دہی
- مکمل
- فنڈز
- فیوچرز
- ہائی
- HTTPS
- انکارپوریٹڈ
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- ملوث
- آئی پی ایف ایس
- IT
- علامت (لوگو)
- آدمی
- انتظام
- میڈیا
- کانوں کی کھدائی
- مالک
- پول
- پول
- پورٹ فولیو
- پریس
- ریلیز دبائیں
- پروفائلز
- کو فروغ دینا
- رجسٹریشن
- واپسی
- رسک
- چل رہا ہے
- سماجی
- سوشل میڈیا
- جنوبی
- ٹیکساس
- تجارت
- تاجر
- ٹریڈنگ
- us
- ویب سائٹ
- ویب سائٹ
- پیداوار