امریکی عدالت نے $ 90M کرپٹو فنڈ کے مالک کو 7 سال سے زیادہ قید کی سزا سنائی۔

نیو یارک کے جنوبی ضلع نے اسٹیفن ہی کن پر اپنا فیصلہ سنایا ، جو 90 ملین ڈالر کا کرپٹو ہیج فنڈ چلا رہا تھا ، اسے اپنے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے پر 90 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی۔ اسے تقریبا 54.8 XNUMX ملین ڈالر ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔

بدھ کو اعلان کیا گیا، فیصلہ کن کے بعد آیا مجرم قرار پچھلے سال کے آخر میں یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کی طرف سے اس پر الزام عائد کرنے کے بعد فروری کے شروع میں سیکیورٹیز فراڈ کی ایک گنتی تک۔

ثالثی کی حکمت عملی

کن کی ملکیت اور دو cryptocurrency ہیج فنڈز چلاتے ہیں۔, Virgil Sigma اور VQR، 2017 اور 2020 کے درمیان۔ اس نے ابتدائی طور پر یہ کہتے ہوئے سرمایہ کاروں سے رابطہ کیا کہ وہ کرپٹو مارکیٹوں سے منافع کمانے کے لیے ثالثی کی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے، جسے خطرے سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

ورجل سگما ، جو کہ کن کی طرف سے کھولا گیا پہلا ہیج فنڈ ہے ، نے مارچ 2016 کو چھوڑ کر اگست 2017 کے بعد سے ہر ماہ منافع کمانے کا دعوی کیا۔

VQR کی بنیاد فروری 2020 کے ارد گرد رکھی گئی تھی اور دوسرے فنڈ کے برعکس ، کرپٹو مارکیٹ پر ایک فعال تجارتی حکمت عملی پر عمل پیرا تھا ، جس سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل ہوا۔ اس فنڈ نے سرمایہ کاروں سے تقریبا 24 XNUMX ملین ڈالر بھی اکٹھے کیے۔

حکام کے مطابق ، لمبے دعووں کے باوجود ، کن نے 2017 میں ورجل سگما سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ اس نے سرمایہ کاروں کے پیسے کا ایک اہم حصہ ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا اور آمدنی کا استعمال کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں براہ راست سرمایہ کاری کے لیے کیا جیسے ابتدائی سکوں کی پیشکش (ICOs)۔

مزید یہ کہ دسمبر 2020 میں ، اس نے وی کیو آر فنڈز کے ساتھ مارکیٹ کی تمام پوزیشنز کو نقصان پر بند کر دیا تاکہ وہ ورجل سگما سرمایہ کاروں کو چھٹکارے کے لیے فنڈز استعمال کریں۔

"کن کے سرمایہ کاروں نے جلد ہی دریافت کیا کہ ان کا حکمت عملیوں کلائنٹ کے فنڈز میں غبن کرنے اور غیر مجاز سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس کے لیے ایک چھپے ہوئے ذرائع سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جب چھٹکارے کی درخواستوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پورا نہیں کر سکا، کن نے اپنے متاثرہ سرمایہ کاروں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے VQR سے فنڈز لوٹنے کی کوشش کر کے اپنی سکیم کو دوگنا کر دیا،" امریکی اٹارنی آڈری سٹراس نے کہا۔

"کن کی ڈھٹائی اور وسیع پیمانے پر اسکیم نے اس کے پریشان سرمایہ کاروں کو 54 ملین ڈالر سے زیادہ کی پریشانی میں ڈال دیا ، اور اب اسے وفاقی جیل میں سات سال سے زیادہ کی مناسب سزا سنائی گئی ہے۔"