امریکی محکمہ انصاف بڑے پیمانے پر ایف ٹی ایکس ہیک کی تحقیقات کر رہا ہے: رپورٹ

منگل کو ایک رپورٹ کے مطابق، ریاستہائے متحدہ کا محکمہ انصاف منہدم ایکسچینج FTX سے غیر مجاز لین دین میں لی گئی کروڑوں ڈالر مالیت کی کریپٹو کرنسی کی تحقیقات کر رہا ہے۔

FTX تھا۔ ایک پراسرار حملے کے ساتھ مارا 11 نومبر کو، اس کے فوراً بعد باب 11 دیوالیہ پن کے لئے دائر، ایکسچینج اور اس کے بانی سام بینک مین فرائیڈ (SBF) کے ارد گرد کی کہانی میں حیرت انگیز موڑ کا اضافہ۔ اس کے بعد فنڈز کو دوسرے ایکسچینجز میں منتقل کیا گیا اور مختلف کریپٹو کرنسیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔

اب، وفاقی استغاثہ اثاثوں کا سراغ لگا رہے ہیں- اور کچھ کو منجمد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، بلومبرگ سب سے پہلے رپورٹ کے مطابق منگل، کیس سے واقف شخص کا حوالہ دیتے ہوئے. تاہم، منجمد فنڈز کی رقم کو مجموعی رقم کے ایک "حصّہ" کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

بلاک چین کے تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 650 ملین ڈالر مالیت کی کریپٹو کرنسی ہے۔ بہاماس کی بنیاد پر ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج کو ہیک میں چھوڑ دیا، اسے بنا دیا سب سے بڑے کرپٹو حملوں میں سے ایک 2022 کا۔ تاہم، ایف ٹی ایکس دیوالیہ پن جمع کروانا نوٹ کرتا ہے کہ "کم از کم $372 ملین" چوری کیے گئے تھے، جو کہ گمشدہ فنڈز کے اکاؤنٹنگ میں کچھ تضاد کی تجویز کرتا ہے۔

Blockchain تجزیہ فرم Chainalysis کی تصدیق کی خرابی گزشتہ ہفتے کہ اگرچہ بہامی حکام نے ایف ٹی ایکس فنڈز تک رسائی حاصل کی اس کے فائلنگ کے بعد، جیسا کہ کچھ خبروں میں پہلے دعویٰ کیا گیا تھا، ہیکرز نے واقعی نومبر کے حملے کے وقت $650 ملین مالیت کے فنڈز چوری کیے تھے۔

منہدم ہونے والی ایکسچینج کی پہلی عدالتی سماعت میں، جیمز بروملے نے- ایف ٹی ایکس کی نئی انتظامیہ کے وکیل- نے کہا کہ ایکسچینج کے اثاثوں کی ایک "کافی رقم" غائب ہے یا چوری ہو گئی ہے۔

فیڈس مارا FTX کے شریک بانی اور سابق سی ای او Bankman-Fried پر اس ماہ کے شروع میں آٹھ مجرمانہ الزامات ہیں، بشمول منی لانڈرنگ اور وائر فراڈ۔ DOJ کی تحقیقات کا ان الزامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور Bankman-Fried نے اپنی گرفتاری سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ غیر مجاز لین دین ایک ناراض ملازم کے ذریعے انجام دیا جانے والا اندرونی کام ہو سکتا ہے۔

FTX تیزی سے گر گیا گزشتہ ماہ یہ واضح ہونے کے بعد کہ کمپنی کے پاس صارفین کے اثاثوں کی پشت پناہی کے لیے کافی فنڈز نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ المیڈا ریسرچ، ایک بہن کمپنی بھی جسے Bankman-Fried نے قائم کیا تھا، FTX کسٹمر کے اثاثوں کو اپنے ذرائع اور نگرانی کے بغیر استعمال کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ نئے مقرر کردہ FTX سی ای او کے مطابق جان جے رے III۔

Bankman-Fried گزشتہ ہفتے تھا جاری ہونے کے بعد $250 ملین پری ٹرائل بانڈ پر اپنے والدین کے گھر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بہاماس سے