یو ایس ڈی او جے نے 25 ملین ڈالر کی کرپٹو پونزی اسکیم کے جرم میں دو افراد پر فرد جرم عائد کردی

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف (DOJ) نے دو افراد پر ایک کرپٹو پونزی اسکیم کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا ہے جس نے سرمایہ کاروں کو تقریبا$ 25 ملین ڈالر کا دھوکہ دیا۔

ایک کے مطابق رہائی دبائیں from the Justice Department, 51-year-old David Gilbert Saffron of Australia and 52-year-old Vincent Anthony Mazzotta Jr. of California operated a fraudulent crypto investment scheme that lured victims with false promises of high returns.

DOJ کرپٹو اسکیم کو چلانے کے لیے دو مردوں سے چارج کرتا ہے۔

Per court documents, Saffron and Mazzotta allegedly presented their سکیم to investors as programs that used artificial intelligence automated trading bots to trade assets in the crypto market.

دونوں نے پروگراموں کو کئی ناموں سے فروغ دیا، بشمول Bitcoin Wealth Management، Cloud9Capital، Omicron Trust، Circle Society، اور Mind Capital۔ Saffron اور Mazzotta نے Federal Crypto Reserve کے نام سے ایک جھوٹا ادارہ بنایا، جس نے اسکیم کو جائز ظاہر کرنے کے لیے کھوئے ہوئے ڈیجیٹل اثاثوں کو بازیافت کرنے کا ارادہ کیا۔

مبینہ دھوکہ بازوں نے متاثرین کو کرپٹو انویسٹمنٹ پروگراموں میں سے کسی ایک میں اپنی رقم ڈالنے کے لیے آمادہ کرنے اور سرمایہ کاروں سے فیڈرل کریپٹو ریزرو کو اپنے نقصانات کی چھان بین اور وصولی کے لیے ادائیگی کرنے کا کہنے کا ایک نمونہ بنایا۔ سیفرون نے بلیو وزرڈ اور بٹ کوائن یوڈا جیسے آن لائن شخصیات کے تحت ڈیوڈ گلبرٹ اور ڈیو گیب سمیت متعدد عرفی ناموں کے تحت متاثرین سے رابطہ کر کے اس حکمت عملی کا ماسٹر مائنڈ کیا۔

ثبوت کو ختم کرنا اور چھپانا۔

جبکہ Saffron اور Mazzotta نے اسکیم کو جاری رکھا، انہوں نے $25 ملین مالیت کے سرمایہ کاروں کے کرپٹو اثاثوں کو اپنی پرتعیش طرز زندگی کے لیے فنڈز کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ذاتی شیف، لگژری ہوٹل کی رہائش، نجی حویلی کے کرائے، سیکیورٹی گارڈز، اور چارٹرڈ جیٹ پروازوں کے لیے ادائیگی کی۔

اس کے علاوہ، دونوں نے ریکارڈ کو غلط بنا کر اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹیں ڈال کر شواہد کو تباہ کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے کرپٹو ٹمبلر اور مکسرز کا استعمال کرکے اور بلاک چین ہاپنگ جیسے طریقوں کو لاگو کرکے متاثرین کی سرمایہ کاری کے ذرائع اور مقام کو چھپانے کی بھی سازش کی۔

محکمہ انصاف نے زعفران اور مززوٹا پر وائر فراڈ کرنے کی سازش، انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش، منی لانڈرنگ کی سازش اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔

While they each face maximum penalties of 20, 10, and five years in prison for several counts, Saffron faces an additional 10-year jail term for allegedly committing felonies while on pretrial release. He was previously charged in September 2019 by the Commodity Futures Trading Commission with مشغول ایک جعلی سکیم میں

دریں اثنا، DOJ نے سکیم کے متاثرین سے کہا ہے کہ وہ ایک متعین رابطہ لائن اور ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔