نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کے دفتر (SDNY) نے FTX ٹاسک فورس قائم کی ہے جس کا مقصد کسی بھی صارف کے فنڈز کو "ٹریس اور بازیافت" کرنا ہے جو ایکسچینج کے خاتمے کے نتیجے میں ضائع ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ واقعے سے منسلک تحقیقات اور استغاثہ سے نمٹنے کے لیے۔
یہ خبر ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی ڈیمیئن ولیمز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں سامنے آئی ہے، جو بانی سیم بینک مین فرائیڈ سے متعلق ایف ٹی ایکس کیس میں وفاقی پراسیکیوٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔
مین ہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر نے بینک مین فرائیڈ کے خلاف بہت سے الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات میں وائر اور سیکیورٹیز فراڈ، وائر اینڈ سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش، منی لانڈرنگ، اور مہم کی فنڈنگ کو کنٹرول کرنے والے قوانین کی خلاف ورزی شامل ہیں۔
اس دوران، کمپنی اپنے اثاثوں کی ضبطی اور سائبر مہارتوں کو استعمال کرے گی تاکہ چوری ہونے والے اربوں ڈالر مالیت کے کلائنٹ کیش کا پتہ لگایا جا سکے۔
AlixPartners، ایک مالیاتی مشورہ دینے والا کاروبار، کو دسمبر میں FTX کی نئی انتظامیہ نے FTX کے گمشدہ ڈیجیٹل اثاثوں کے اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے بھرتی کیا تھا۔ یہ کوشش ایک جیسی تھی جو FTX کی نئی انتظامیہ کے ذریعے پہلے سے جاری تھی۔
رپورٹس کی بنیاد پر، مین ہٹن میں ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کے دفتر نے 11 نومبر کو کمپنی کی جانب سے دیوالیہ پن کے لیے دائر کیے جانے کے فوراً بعد FTX کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دیں۔
اس کی ویب سائٹ کے مطابق، نیو یارک کے جنوبی ضلع کے لیے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کا دفتر وفاقی قوانین کی خلاف ورزی کے مقدمات چلانے کے لیے مشہور ہے اور مجرمانہ طرز عمل کی وسیع اقسام کی تحقیقات کرتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ طرز عمل دور دراز مقامات پر پیدا ہوتا ہے۔ مزید برآں، دفتر ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کے مقدمات کی پیروی کے لیے جانا جاتا ہے۔
3 جنوری کو، Bankman-Fried نے FTX کے نفاذ سے متعلق تمام آٹھوں مجرمانہ الزامات کے لیے ایک غیر قصوروار درخواست داخل کی۔ اگر قصوروار پایا جاتا ہے تو، FTX کے بانی کو کمپنی کے خاتمے میں اپنے کردار کے لیے مجموعی طور پر 115 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایف ٹی ایکس ایکسچینج کی ناکامی میں ان کے کردار سے پیدا ہونے والے وفاقی فراڈ کے الزامات کے سلسلے میں ایک ماہ قبل وانگ اور ایلیسن کی طرف سے ایک قصوروار درخواست داخل کی گئی تھی۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash
- a
- الزامات
- اس کے علاوہ
- اس کے علاوہ
- مشورہ دینے
- کے بعد
- کے خلاف
- تمام
- پہلے ہی
- اور
- اثاثے
- اثاثے
- اٹارنی
- بینک مین فرائیڈ
- دیوالیہ پن
- شروع ہوا
- اربوں
- کاروبار
- مہم
- کیس
- مقدمات
- کیش
- بوجھ
- کلائنٹ
- نیست و نابود
- کولمبیا
- کمپنی کے
- سلوک
- منسلک
- کنکشن
- سازش
- کور
- بنائی
- فوجداری
- گاہک
- کسٹمر فنڈز
- سائبر
- ڈیمین ولیمز
- دسمبر
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- ضلع
- ڈالر
- نیچے
- کوشش
- ایلیسن
- داخل ہوا
- قائم
- بھی
- ایکسچینج
- چہرے
- ناکامی
- وفاقی
- فیڈس
- مالی
- مجبور
- جبری
- ملا
- بانی
- دھوکہ دہی
- فراڈ چارجز
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس ایکسچینج
- فنڈنگ
- فنڈز
- مجرم
- مجرمانہ درخواست
- ہینڈلنگ
- HTTPS
- ایک جیسے
- فوری طور پر
- تسلسل
- in
- واقعہ
- شامل
- تحقیقات
- تحقیقات
- تحقیقات
- جاری
- IT
- جیل
- جنوری
- جانا جاتا ہے
- لانڈرنگ
- قوانین
- انتظام
- بہت سے
- دریں اثناء
- لاپتہ
- مشن
- قیمت
- رشوت خوری
- مہینہ
- نئی
- NY
- خبر
- نومبر
- دفتر
- ایک
- مقامات
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- بازیافت
- رپورٹیں
- نتیجہ
- انکشاف
- کردار
- کردار
- قوانین
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- SDNY
- سیکورٹیز
- سیکیورٹیز دھوکہ دہی
- خدمت
- مہارت
- جنوبی
- نیو یارک کا جنوبی ضلع۔
- حالت
- بیان
- امریکہ
- تنا
- چوری
- ٹاسک
- ٹاسک فورس
- ٹیم
- ۔
- ان
- کرنے کے لئے
- کل
- ٹریس
- ٹریک
- زیر راست
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- رکن کا
- مختلف اقسام کے
- خلاف ورزی
- ویب سائٹ
- اچھی طرح سے جانا جاتا ہے
- ڈبلیو
- وسیع
- کھڑکیاں
- وائر
- قابل
- گا
- سال
- زیفیرنیٹ