امریکی پراسیکیوٹرز: بٹ میکس کے شریک بانی آرتھر ہیز ایک سال سے زیادہ جیل میں رہنے کے مستحق ہیں۔

امریکی استغاثہ کے مطابق، کرپٹو کرنسی ایکسچینج BitMEX کے شریک بانی – آرتھر ہیز – کو 12 ماہ سے زائد عرصے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے کیونکہ ان کی کمپنی نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ توقع ہے کہ عدالت اسے چھ ماہ سے ایک سال کے درمیان وفاقی جیل میں گزارنے کی سزا سنائے گی کیونکہ اس نے فروری میں بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا تھا۔

ایک سال کافی نہیں ہے۔

ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے اور مشتق تجارتی پلیٹ فارم - BitMEX - نے اکتوبر 2020 میں سرخیاں بنائیں جب کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) الزام لگایا شریک بانی آرتھر ہیز، بینجمن ڈیلو، اور سیموئیل ریڈ AML پروگرام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ استغاثہ نے دلیل دی کہ ایگزیکٹوز کے اقدامات نے تجارتی مقام کو "منی لانڈرنگ پلیٹ فارم" میں تبدیل کر دیا۔

مندرجہ ذیل مقدمات کی وجہ سے BitMEX پر $100 ملین کا مالی جرمانہ عائد کیا گیا، جب کہ شریک بانی مستعفی ہو گئے۔

اس سال فروری میں ہیز درخواست کی اس کے خلاف لگائے گئے الزامات کا قصوروار ہے، جو اسے چھ سے 12 ماہ کی قید کی سزا دے سکتا ہے۔ مزید برآں، اس نے 10 ملین ڈالر جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔

تاہم، امریکی استغاثہ کھول دیا کہ یہ سزا کافی سخت نہیں لگتی۔ اپنی خلاف ورزیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہیز ایک سال سے زیادہ وفاقی جیل میں رہنے کا مستحق ہے، انہوں نے مزید کہا:

"اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کیس کو کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں بہت قریب سے دیکھا گیا ہے۔ اگر ان کے آپریٹرز کو یقین ہے کہ قانون کی تعمیل میں ناکامی کے کوئی معنی خیز اثرات نہیں ہیں تو کریپٹو کرنسی پلیٹ فارمز کی طرف سے تعمیل ناقابل حصول ہوگی۔

اپنی طرف سے، ہیز کے وکلاء نے اصرار کیا کہ ان کے مؤکل کو جیل کی کوٹھڑی کو اندر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کی اجازت وہ آزادانہ طور پر بیرون ملک سفر کر سکے۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ کیس مستقبل میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے اور امریکی حکومت کو کرپٹو پلیٹ فارمز سے متعلق مالیاتی جرائم کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔

پروبیشن آفس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہیس کو دو سال کے پروبیشن کی سفارش کرتے ہوئے جیل نہیں جانا چاہیے۔

دوسرے شریک بانی محفوظ نہیں ہیں۔

بینجمن ڈیلو اور سیموئل ریڈ بھی تھے۔ تنقید BitMEX کے قانون کی خلاف ورزیوں کے لیے مالی جرمانے کے ساتھ۔ اس ماہ کے شروع میں، CFTC نے انہیں ہر ایک کو $10 ملین جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔

اس کے علاوہ، ان کی عدالتی سزا 15 جون (ڈیلو) اور 13 جولائی (ریڈ) کے لیے مقرر کی گئی ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا انہیں جیل کے وقت، پروبیشن، یا مزید مالیاتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

نمایاں تصویر بشکریہ وینٹی فیئر

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/