امریکی پابندیوں کی ایجنسی آف اے سی چینالیسس پر زیادہ بھروسہ کرنے کے ل.

امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول نے چینالیس تجزیہ سافٹ ویئر کی ایک اور رکنیت کی درخواست کی ہے تاکہ بلاکچین لین دین کی نگرانی کی کوششوں کو تیز کیا جاسکے۔

ایک عوامی نوٹس 26 مئی کو بھیجی گئی، ایجنسی نے چینالیسس کے رمکر ٹریننگ اینڈ سپورٹ پیکجز کو سبسکرائب کرنے کے اپنے ارادے کی تصدیق کی جس کے لیے وہ "مشن تنقیدی تحقیق" کے طور پر سمجھتی ہے، اور نگرانی کے آلات کے اپنے ہتھیاروں کو مزید وسیع کرتی ہے۔

اس ہفتے کے عوامی نوٹس میں اس طرح کی دوسری درخواست کی نشاندہی کی گئی ہے جو ایجنسی نے اس مہینے پہلے کی تھی۔ درخواست 4 مئی کو Chainalysis blockchain سرویلنس ٹولز کے لیے۔

تازہ ترین نوٹس میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے لئے ایک تجارتی آن لائن بلاکچین ٹریسنگ ویب پر مبنی ایپلی کیشن ٹول کی ضرورت ہے تاکہ اس کے آفس گلوبل ٹارگٹنگ (OGT) میں تفتیش کاروں کو لیس کیا جاسکے۔

او اے ایف اے سی محکمہ ٹریژری کا ایک مالی ذہانت اور نفاذ کرنے والا ادارہ ہے جو امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مقاصد کی حمایت میں معاشی اور تجارتی پابندیوں کا نظم و نسق کرتا ہے۔

سافٹ ویئر کے حصول کا بنیادی مقصد امریکی حکومت اور غیر ملکی شراکت داروں کے لئے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی تحقیقات میں تعاون کرنا ہے۔

سافٹ ویئر کا استعمال ورچوئل کرنسی لین دین کو تجزیہ کرنے اور اس میں شامل پارٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کیا جائے گا جو او جی ٹی "خاص طور پر نامزد شہریوں اور مسدود افراد کی فہرست" (ایس ڈی این) کی فہرست پر ڈال سکتا ہے۔

چینالیس رمکار سافٹ ویئر سوٹ میں آبزرویشن اور نوڈس شامل ہیں ، جو سرور نوڈس چلانے کی جگہ میں مدد کرتا ہے۔ یہ وسابی ڈیمکسنگ ٹولز کے ساتھ بھی آتا ہے جو ایجنسی کو پہلے سے منحرف لین دین سے متعلق خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے:

"چائنیلیسس مندرجہ ذیل صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے فراہم کرکے او اے ایف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے: ایڈریس کلسٹرنگ ، ٹرانزیکشن فلو میپنگ اور گرافنگ ، پرس ایکسپلورر ، صارف کے سلوک کا تجزیہ ، تبادلہ کی شرح ، تجارت اور مارکیٹ کا ڈیٹا ،"

A رپورٹ 27 مئی کو بلاکچین تجزیہ فرم Elliptic کی طرف سے انکشاف کیا گیا ہے کہ مالیاتی مجرموں نے مکسنگ سروسز کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی ٹریکنگ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، جس سے صارفین ان کے سکوں کو دوسروں کے ساتھ فنڈز کے تالاب میں ملا دیں۔ لین دین میں گمنامی کی ایک پرت شامل کرنے کے لیے۔

دوسرے طریقوں میں رازداری کے سکے جیسے منیرو اور رازداری والے بٹوے کا استعمال شامل ہے ، اس کے علاوہ اپنے صارفین کی ضروریات کو جاننے سے بچنے کے لulated غیر منظم شدہ تبادلے کے استعمال کے علاوہ۔

مارچ میں، امریکی کرپٹو ایکسچینج Coinbase رپورٹ کے مطابق کہ اس کے متعدد لین دین امریکی پابندیوں کے قوانین کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے OFAC کے زیر جائزہ تھے۔ اس نے مزید کہا کہ اس وقت کوئی واضح خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔

فروری میں، Cointelegraph نے رپورٹ کیا کہ BitPay کو نصف ملین ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑا منظور شدہ علاقوں کو کرپٹو خدمات فراہم کرنے کے لیے OFAC سے۔

ماخذ: https://cointelegraph.com/news/us-sanifications-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis