US SEC نے 30 ملین ڈالر کے فراڈ کے لیے ڈیفی پروجیکٹ کے خلاف پہلا مقدمہ دائر کیا۔

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے پاس ہے۔ الزام عائد کیا فلوریڈا کے دو مرد، گریگوری کیوف، ڈیرک ایکری، اور ان کی کیمین آئی لینڈ کمپنی، بلاکچین کریڈٹ پارٹنرز غیر رجسٹرڈ پیشکشوں اور ڈیفی سسٹم اور سمارٹ معاہدوں کے ذریعے $30 ملین سے زیادہ کی فروخت کے خلاف۔ مزید برآں، جواب دہندگان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کو کمپنی کے آپریشنز اور منافع سے متعلق گمراہ کر رہے ہیں۔ Defi منی مارکیٹ (ڈی ایم ایم)۔

ڈی ایم ایم سود اور منافع کی ضمانت دیتا ہے۔

کمپنی کے ایگزیکٹوز غیر قانونی طور پر ڈیفی منی مارکیٹ کے ذریعے فروری 2020 سے فروری 2021 تک پورے سال کے لیے دو قسم کے ٹوکن، ایم ٹوکن اور ڈی ایم جی پیش کر رہے تھے۔ڈی ایم ایم)۔ mToken نے مخصوص ڈیجیٹل اثاثوں کی خریداری پر 6.5 فیصد سود کی پیشکش کی ہے۔ اسے "حقیقی دنیا" کے اثاثے خریدنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا جس سے آمدنی پیدا ہوتی تھی، جیسے کار لون۔ DMG، ایک گورننس ٹوکن کی اجازت ووٹنگ کا حق، اضافی منافع کا حصہ، ثانوی مارکیٹ میں دوبارہ فروخت سے منافع۔ دونوں ٹوکن ڈیفی منی مارکیٹ کے ذریعے شرح سود کے ساتھ ساتھ منافع کی ضمانت دیتے ہیں۔

۔ SEC آرڈر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈی ایم ایم سسٹم کی طرف سے حمایت یافتہ سود اور منافع کی ضمانتیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں، اعلی قیمت سے متعلق غیر استحکام ہو گا ڈیجیٹل اثاثوں میں سے، جو مزید ٹوکن جمع کرنے اور رکھنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ مزید برآں، کمیشن نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ Defi پروجیکٹ میں اپنے غیر مستحکم ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے پیدا ہونے والی آمدنی ناکافی تھی، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو ان کے وعدے کے مطابق منافع واپس نہ ملنے کے خطرے میں پڑ گئے۔

ملزمان نہ صرف سرمایہ کاروں کو آگاہ کرنے میں ناکام رہے ، بلکہ انہوں نے کمپنی کے آپریشن کے عمل میں ہیرا پھیری کرکے اس کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کار قرض کی معلومات کو بھی غلط قرار دیا ، یہ دعویٰ کیا کہ ڈی ایم ایم نے کار کے قرضے خریدے ہیں جو انہوں نے ویب سائٹ پر دکھائے۔ جبکہ ، ملزم کے پاس کار لونز کمپنی کی ملکیت تھی ، یعنی ڈیفی منی مارکیٹ نے کبھی بھی "حقیقی دنیا" اثاثوں کی ملکیت حاصل نہیں کی جس کی ضمانت دی گئی تھی۔

"آج کی جدید ترین ٹکنالوجی میں لپٹے ہوئے پرانے فراڈز پر وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین مساوی قوت کے ساتھ لاگو ہوتے ہیں،" نے کہا ڈینیئل مائیکل، ایس ای سی کے انفورسمنٹ ڈویژن کے یونٹ چیف۔

تقریبا 13 XNUMX ملین ڈالر کی بستی۔

ایس ای سی نے سیکیورٹیز ایکٹ 5 کے سیکشن 5 (a) اور 1933 (c) کے تحت مقدمہ دائر کیا ہے کہ جواب دہندگان نے دونوں قسم کے ڈیجیٹل ٹوکن کی غیر رجسٹرڈ فروخت کر کے خلاف ورزی کی۔

کمیشن نے جواب دہندگان کو سیکیورٹیز ایکٹ کی دفعہ 17 (a) اور سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ 10 کے سیکشن 1934 (b) اور رول 10b-5 کے تحت بھی دائر کیا۔ جواب دہندگان نے قصوروار ہونے کے بغیر ایک تصفیہ پر اتفاق کیا ہے ، اور ہر ایک کو 12.8 ملین ڈالر سے زیادہ کی ادائیگی اور 125,000،XNUMX ڈالر جرمانہ ادا کیا ہے۔

اشتہار

اعلانِ لاتعلقی

پیش کردہ مشمولات میں مصنف کی ذاتی رائے شامل ہوسکتی ہے اور یہ مارکیٹ کی حالت سے مشروط ہے۔ کرپٹو کارنسیس میں سرمایہ کاری سے پہلے اپنی مارکیٹ کی تحقیق کریں۔ مصنف یا اشاعت آپ کے ذاتی مالی نقصان کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی ہے۔

مصنف کے بارے میں