جرم میں کرپٹو کا استعمال Fiat کے مقابلے میں بہت کم ہے، Europol کا اعتراف

دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے جرائم کی مالی اعانت میں کرپٹو کرنسیوں کے استعمال سے متعلق مقدمات کی تعداد درحقیقت عالمی سطح پر قابل شمار ہے۔ ان جرائم میں ملوث کرپٹو ٹرانزیکشنز کی قدر بھی جرائم کی ان شکلوں میں ڈیل کی جانے والی فیاٹ کی قدر سے کئی گنا کم ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں کرپٹو کا استعمال اتنا محدود ہے کہ یوروپول نے بدھ کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں اس کا اعتراف کیا۔ رپورٹ میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔

"کریپٹو کرنسی مجرموں کے لیے بدستور پرکشش ہے، بنیادی طور پر اس کی سیڈو گمنام نوعیت اور اس آسانی اور رفتار کی وجہ سے جس کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی فنڈز بھیجے جا سکتے ہیں۔ تاہم، غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کرپٹو کرنسیوں کا استعمال مجموعی طور پر کرپٹو کرنسی کی معیشت کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اور یہ روایتی مالیات میں شامل غیر قانونی فنڈز کی مقدار سے نسبتاً کم معلوم ہوتا ہے۔

"سنگین اور منظم جرائم میں ملوث مجرمین اور مجرمانہ نیٹ ورک بھی ابھرتے ہوئے قدر کی منتقلی کے مواقع کے علاوہ، بڑی حد تک روایتی رقم اور لین دین پر انحصار کرتے رہتے ہیں۔"

اس کے باوجود، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی جرائم کے لیے کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرنے والے نیٹ ورکس پھیلتے رہتے ہیں اور کچھ اسے دوسرے مجرموں کی خدمت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔

تاہم، اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق، منی لانڈرنگ ایک عالمی فروغ پزیر کاروبار ہے جو اب عالمی جی ڈی پی کا 2 - 5٪ یا $800 بلین سے $2 ٹریلین سالانہ ہے۔ مزید $1.6 سے $2.2 ٹریلین سالانہ غیر قانونی سرگرمیوں اور بین الاقوامی جرائم کی سہولت کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ انسانی سمگلنگ اب ہر سال 150 بلین ڈالر کا کاروبار ہے۔ اس میں سے زیادہ تر فیاٹ رقم سے سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے، اس فیاٹ رقم کا 80% سے زیادہ ریگولیٹڈ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے گزرتا ہے کیونکہ سخت AML اور انسداد جرائم کے طریقہ کار کے باوجود ملی بھگت، بدعنوانی، ریاستی مداخلت اور دیگر رواداری کی وجہ سے۔

درحقیقت، cryptocurrencies - جن کی ٹرانزیکشنز کو کسی بھی وقت بلاکچین ڈیجیٹل لیجر پر ٹریک کیا جا سکتا ہے - صرف تفتیش کاروں کے لیے قیمتی ثابت ہوتا ہے کیونکہ کئی دیگر مجرمانہ اور منی لانڈرنگ کے لین دین میں نقد رقم شامل ہوتی ہے اور ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی ان کے ہونے کے ثبوت فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے جرائم جن میں فیاٹ، ریگولیٹڈ بینکوں اور مالیاتی اداروں کو روکنا مشکل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ کرپٹو کا استعمال کیا جاتا ہے یا جرائم کو چھپایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ مالی بدعنوانی اور اس طرح کے لین دین میں ریاستوں اور طاقتور افراد کا ملوث ہونا ہے۔ فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک ("FinCEN")، جو یو ایس ٹریژری ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ایجنسی ہے، نے ستمبر 2021 میں نقصان دہ فائلیں جاری کیں جس سے یہ بات سامنے آئی کہ عالمی ریگولیٹڈ بینک اب بھی مشتبہ دہشت گردوں، کلیپٹو کریٹس اور منشیات کے سرپرستوں کے لیے اربوں ڈالر کی مشکوک ٹرانزیکشنز منتقل کرتے ہیں۔

FinCEN کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بینک اور مالیاتی ادارے غیر قانونی فنڈز، ترقی پذیر ممالک کی قسمتوں کا غبن، اور پونزی سکیموں کے ذریعے چوری کی گئی رقم کو منتقل کر کے بڑے پیمانے پر منافع کماتے ہیں۔ انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جانتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ درحقیقت، کریپٹو اور بلاک چینز کے ساتھ شفافیت ہی اس کی شدید مخالفت کی جاتی ہے اور جو بھی یہ جرائم جاری رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اپیل نہیں کی جا سکتی۔

یوروپول کی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر کتنے کرپٹو جرائم میں ملوث ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ 1.7 میں انٹرنیٹ پر ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیس سے متعلق لین دین کا کل حجم 2020 بلین لگایا گیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی فعال ڈارک ویب مارکیٹ پلیس ہائیڈرا کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ 75 فیصد ڈارک نیٹ لین دین کے لیے ذمہ دار تھا۔

اس کے بعد رپورٹ میں مزید "دسیوں ملین یورو" پر روشنی ڈالی گئی ہے جس میں چوری شدہ فنڈز شامل ہیں جو 2020 ممالک میں شروع کی گئی 20 یوروپول منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ذریعے پائے گئے تھے۔ پھر جرمن حکام نے 30 میں پورے یورپ میں €2021 ملین کی سرمایہ کاری کے فراڈ نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے میں مدد کی۔

ماخذ: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/