UTrade کے مالک Aviv Talmor کو اسرائیل میں $22M فراڈ PlatoBlockchain ڈیٹا انٹیلی جنس کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ عمودی تلاش۔ عی

UTrade کے مالک Aviv Talmor کو اسرائیل میں $22M فراڈ کے جرم میں سزا سنائی گئی۔

ٹائم سٹیمپ: 14 ستمبر 2022 صبح 3:14 بجے

الگو ٹریڈنگ کمپنی UTrade کے بانی اور سی ای او Aviv Talmor کو اسرائیلی عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ دھوکہ دہی NIS 77 ملین ($22 ملین) کے سرمایہ کار اور کئی دیگر چارجز۔

جیسا کہ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے۔ گلوبیزمنگل کی صبح، تل ابیب کی ضلعی عدالت نے تلمور کو سنگین حالات میں دھوکہ دہی، ایک مجاز شخص کے ذریعے چوری، منی لانڈرنگ اور بغیر کسی لائسنس کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا انتظام کرنے کا مجرم قرار دیا۔

سزا ایک طویل مقدمے کے بعد سنائی گئی کیونکہ تلمور پہلے تھا۔ الزام لگایا دسمبر 2018 میں اسرائیلی حکام کی طرف سے۔ عدالت اب 24 نومبر کو سزا کے بارے میں دلائل سنے گی۔

ایک بڑے پیمانے پر فراڈ

کے خلاف کارروائی تلمور اور یوٹریڈ 2015 میں شروع ہوا جب کئی سرمایہ کاروں نے حکام سے شکایت کی، جس کے بعد ایک معائنے کی.

ابتدائی فرد جرم کے مطابق، UTrade نے 100 اور 2012 کے درمیان تقریباً 2015 کلائنٹس سے NIS 600 ملین اکٹھے کیے، جو 15 سے 20 فیصد تک سالانہ واپسی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ کمپنی کے کلائنٹس بنیادی طور پر اسرائیلی تھے، ایک پچھلی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ فرم نے عالمی کلائنٹس کو بھی نشانہ بنایا۔

اس کے علاوہ، جج نے نوٹ کیا کہ کمپنی نے ان زیادہ منافع کے پیچھے کوئی جواز فراہم نہیں کیا اور انہیں "جھوٹی نمائندگی" سمجھا۔ مزید برآں، انہوں نے نشاندہی کی کہ کمپنی کی بداعمالیوں کی سرگرمیوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی تجارتی سرگرمیاں خسارے میں تھیں۔

ابتدائی طور پر، کمپنی نے کسٹمر فنڈز اور کمپنی کی آمدنی کے درمیان علیحدگی کی وضاحت کی۔ تاہم، اس نے آپریشنل اخراجات اور یہاں تک کہ ایک کے ساتھ اسٹریٹجک توسیع کے لیے کسٹمر کے ذخائر کا استعمال کیا۔ حصول . یہاں تک کہ اس نے پرانے گاہکوں کو نئے کے فنڈز کے ساتھ ادائیگی کی، اسے ایک کلاسک بنا دیا۔ پونزی سکیمز .

مزید برآں، عدالت نے 169 UTrade کلائنٹس کی گواہی کو تسلیم کیا جو سرمایہ کاری نہیں کرتے اگر وہ جانتے کہ کمپنی ان کے فنڈز آپریشنل اخراجات کے لیے استعمال کرے گی۔ اس وقت دھوکہ دہی کرنے والی کمپنی سرمایہ کاروں کو 12 ملین ڈالر کی مقروض ہے۔

Aviv Talmor کی بہن، Ma'ayan Talmor نے جرم کرنے کی سازش کے الزامات کو تسلیم کیا. اسے معطل سزا کے ساتھ NIS 10,000 جرمانہ کیا گیا۔ مزید برآں، حکام نے UTrade کے چیف تجزیہ کار، Roy Cuzin پر فرد جرم عائد کی، لیکن وہ ملک سے فرار ہو گئے، جس کی وجہ سے کارروائی معطل ہو گئی۔

الگو ٹریڈنگ کمپنی UTrade کے بانی اور سی ای او Aviv Talmor کو اسرائیلی عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ دھوکہ دہی NIS 77 ملین ($22 ملین) کے سرمایہ کار اور کئی دیگر چارجز۔

جیسا کہ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے۔ گلوبیزمنگل کی صبح، تل ابیب کی ضلعی عدالت نے تلمور کو سنگین حالات میں دھوکہ دہی، ایک مجاز شخص کے ذریعے چوری، منی لانڈرنگ اور بغیر کسی لائسنس کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا انتظام کرنے کا مجرم قرار دیا۔

سزا ایک طویل مقدمے کے بعد سنائی گئی کیونکہ تلمور پہلے تھا۔ الزام لگایا دسمبر 2018 میں اسرائیلی حکام کی طرف سے۔ عدالت اب 24 نومبر کو سزا کے بارے میں دلائل سنے گی۔

ایک بڑے پیمانے پر فراڈ

کے خلاف کارروائی تلمور اور یوٹریڈ 2015 میں شروع ہوا جب کئی سرمایہ کاروں نے حکام سے شکایت کی، جس کے بعد ایک معائنے کی.

ابتدائی فرد جرم کے مطابق، UTrade نے 100 اور 2012 کے درمیان تقریباً 2015 کلائنٹس سے NIS 600 ملین اکٹھے کیے، جو 15 سے 20 فیصد تک سالانہ واپسی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ کمپنی کے کلائنٹس بنیادی طور پر اسرائیلی تھے، ایک پچھلی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ فرم نے عالمی کلائنٹس کو بھی نشانہ بنایا۔

اس کے علاوہ، جج نے نوٹ کیا کہ کمپنی نے ان زیادہ منافع کے پیچھے کوئی جواز فراہم نہیں کیا اور انہیں "جھوٹی نمائندگی" سمجھا۔ مزید برآں، انہوں نے نشاندہی کی کہ کمپنی کی بداعمالیوں کی سرگرمیوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی تجارتی سرگرمیاں خسارے میں تھیں۔

ابتدائی طور پر، کمپنی نے کسٹمر فنڈز اور کمپنی کی آمدنی کے درمیان علیحدگی کی وضاحت کی۔ تاہم، اس نے آپریشنل اخراجات اور یہاں تک کہ ایک کے ساتھ اسٹریٹجک توسیع کے لیے کسٹمر کے ذخائر کا استعمال کیا۔ حصول . یہاں تک کہ اس نے پرانے گاہکوں کو نئے کے فنڈز کے ساتھ ادائیگی کی، اسے ایک کلاسک بنا دیا۔ پونزی سکیمز .

مزید برآں، عدالت نے 169 UTrade کلائنٹس کی گواہی کو تسلیم کیا جو سرمایہ کاری نہیں کرتے اگر وہ جانتے کہ کمپنی ان کے فنڈز آپریشنل اخراجات کے لیے استعمال کرے گی۔ اس وقت دھوکہ دہی کرنے والی کمپنی سرمایہ کاروں کو 12 ملین ڈالر کی مقروض ہے۔

Aviv Talmor کی بہن، Ma'ayan Talmor نے جرم کرنے کی سازش کے الزامات کو تسلیم کیا. اسے معطل سزا کے ساتھ NIS 10,000 جرمانہ کیا گیا۔ مزید برآں، حکام نے UTrade کے چیف تجزیہ کار، Roy Cuzin پر فرد جرم عائد کی، لیکن وہ ملک سے فرار ہو گئے، جس کی وجہ سے کارروائی معطل ہو گئی۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فنانس Magnates