بلیک راک کے ٹوکنائزڈ فنڈ کے ساتھ منسلک والیٹ ٹورنیڈو کیش سے غیر منقولہ ETH کے ساتھ اسپام کیا گیا - بے چین

منظور شدہ کرپٹو مکسر کے ذریعے منتقلی ممکنہ طور پر قانونی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔

تصحیح (21 مارچ 2024 شام 5:30 بجے ET): اس کہانی کے پچھلے ورژن نے غلط طریقے سے وصول کرنے والے پرس کی نشاندہی کی تھی کہ وہ BlackRock کا ہے۔ تاہم، یہ صرف فنڈ سے منسلک ہے اور اس کے زیر کنٹرول نہیں ہے۔ کہانی میں یہ بھی غلط طور پر بتایا گیا ہے کہ بلیک راک نے اپنے نئے فنڈ کو $100 ملین کے ساتھ سیڈ کیا، جب یہ BlackRock کے فنڈ سے وابستہ ایک پرس تھا جو USDC میں $100 ملین رکھتا ہے۔ ہمیں غلطیوں پر افسوس ہے۔

بلیک راک کے نئے ڈیجیٹل اثاثہ فنڈ نے بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی ہے جب سے اثاثہ مینیجر نے بدھ کو اپنے پہلے ادارہ جاتی کرپٹو فنڈ کا اعلان کیا۔

تاہم، فنڈ سے وابستہ ایک بٹوے نے اپنے اب عوامی طور پر معروف ایتھرئم ایڈریس پر متعدد قابل اعتراض لین دین بھی کیے ہیں، بشمول منظور شدہ کرپٹو مکسر ٹورنیڈو کیش کے ذریعے ETH کی غیر منقولہ منتقلی۔

BlackRock دائر SEC کے ساتھ 14 مارچ کو اپنا BlackRock USD ادارہ جاتی ڈیجیٹل لیکویڈیٹی فنڈ (BUIDL) پیش کرنے کے لیے۔ فنڈ کا اعلان کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر، USDC میں $100 ملین رکھنے والے فنڈ سے وابستہ ایک پرس موصول ہونا شروع ہو گیا۔ ETH سمیت درجنوں دیگر پتوں سے ٹوکن اور NFTs ٹورنیڈو کیش کے ذریعے منتقل ہوئے۔ onchain تجزیاتی فرم کے مطابق ارخم انٹیلی جنس, 0.97 ETH، موجودہ قیمتوں پر تقریباً $3,324 کی مالیت، ٹورنیڈو کیش سے فنڈ سے وابستہ والیٹ میں منتقل کی گئی۔ 

ENS ڈومین "reltor.eth" نے "وتھڈرو" فنکشن کو کال کرکے Tornado.Cash Router معاہدے کے ساتھ بات چیت کرکے لین دین کا آغاز کیا۔ یہ فنکشن پرائیویسی پروٹوکول سے فنڈز نکالنے کے سمارٹ کنٹریکٹ کو حکم دیتا ہے تاکہ فنڈز کو ان کی آخری منزل تک بھیجنے کی تیاری ہو، جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ بلاکچین ڈیٹا ایتھرسکین سے۔ BlackRock's سے وابستہ پرس اس کے بعد فنڈ نے بلیک راک کے فنڈ کے باضابطہ اعلان سے کئی گھنٹے قبل، بدھ کی صبح 10:35 am ET پر Tornado Cash سے ETH حاصل کیا۔

ممکنہ قانونی مسائل

منتقلی OFAC کے 18 ماہ بعد آتی ہے۔ منظور شمالی کوریا کے سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ہیکنگ گروپ، لازارس گروپ، اربوں ڈالر کی کریپٹو کرنسیوں کو لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے لیے ٹورنیڈو کیش۔ جب کہ کوئی بھی ایتھریم ایڈریس کسی دوسرے سے سکے یا ٹوکن وصول کر سکتا ہے، لیکن حال ہی میں ٹورنیڈو کیش کے ذریعے منتقل ہونے والے ETH کا انعقاد حقیقی قانونی چیلنجز پیش کر سکتا ہے۔

مزید پڑھیں: ٹورنیڈو کیش کا شریک بانی گرفتار، امریکی حکومت کی طرف سے ایک اور پابندی

امریکی ٹریژری کے مطابق، کوئی بھی امریکی شخص، بشمول مالیاتی ادارے، بلاک شدہ جائیداد جیسے کہ ٹورنیڈو کیش سے ای ٹی ایچ رکھتا ہے۔ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹریژری آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول (OFAC) کو ان کی صورتحال۔ "ایک بار جب کوئی امریکی شخص یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کے پاس ورچوئل کرنسی ہے جسے OFAC کے ضوابط کے مطابق بلاک کرنا ضروری ہے، تو امریکی فرد کو تمام فریقین کو اس ورچوئل کرنسی تک رسائی سے انکار کرنا چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بلاک شدہ کے انعقاد اور رپورٹنگ سے متعلق OFAC کے ضوابط کی تعمیل کرے۔ اثاثے، اور ایسے کنٹرولز کو لاگو کریں جو خطرے پر مبنی نقطہ نظر کے مطابق ہوں،" OFAC نے خاکہ پیش کیا۔

اس نے تقریباً فوری طور پر ان بٹوے کے لیے ممکنہ قانونی چیلنجز پیش کیے جنہیں Tornado Cash سے غیر منقولہ فنڈز موصول ہوئے تھے۔ ٹریژری کی ابتدائی پابندیوں کے فوراً بعد، نامعلوم اداکاروں نے ETH کو ٹورنیڈو کیش سے معروف کرپٹو شخصیات کے پتے پر بھیجنا شروع کر دیا۔ اگست 2022 میں، پرائیویسی مکسر کا استعمال کیا گیا۔ ETH کی تھوڑی مقدار بھیجیں۔ ایتھریم کے شریک بانی Vitalik Buterin، Coinbase کے CEO برائن آرمسٹرانگ، NFT آرٹسٹ Beeple، اور رات گئے میزبان جمی فالن جیسے کئی پتوں پر۔ 

OFAC جلد ہی امریکی لوگوں کے بارے میں آگاہ ہو گیا جو ٹورنیڈو کیش سے غیر منقولہ ETH وصول کر رہے ہیں اور بیان ستمبر 2022 میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اگرچہ یہ فنڈز تکنیکی طور پر ان ضوابط کے دائرہ کار میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے "ڈسٹنگ" حملوں کے خلاف نفاذ کو ترجیح نہیں دے گا، شاید ان معاملات میں ان کے نفاذ پر سخت پابندیوں کو تسلیم کرتا ہے۔