وزیر اعظم نے جعلسازی کا پتہ لگانے میں مدد کے لئے ٹی آر ایم لیبز کی خدمات حاصل کیں

بھارت کے سب سے بڑے کریپٹوکرنسی ایکسچینج وزیر ایکس نے بلاکچین انٹلیجنس فرم ٹی آر ایم لیبز کی خدمات حاصل کیں تاکہ کرپٹو فراڈ کا پتہ لگانے میں اس کی مدد کی جاسکے۔

وزیر ایکس ایک ایسے وقت میں ایسا کر رہا ہے جب یہ زیر اثر ہے۔ جانچ میں اضافہ ملک کی تحقیقاتی ایجنسیوں سے اپنے حصے کے لیے، TRM کرپٹو کمپلائنس اور رسک مینجمنٹ جیسی خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس میں ٹولز جیسی چیزیں شامل ہیں۔ والیٹ اسکریننگ، لین دین کی نگرانی اور تحقیقات۔

وزیر ایکس نے کہا کہ ٹی آر ایم پلیٹ فارم پر کرپٹو فراڈ اور مالی جرائم کی نگرانی ، تفتیش ، اور ان کی مدد کرنے میں مدد کرے گا۔

ٹی آر ایم کا فائدہ

وزیر ایکس کے بانی اور سی ای او ، نشچل شیٹی نے کہا کہ تبادلہ کی کامیابی کے ل global عالمی ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ، انہوں نے تیز ، ہموار لین دین کے لئے صارفین کی توقعات کو پورا کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔

شیٹی نے کہا، "TRM کا پلیٹ فارم AML حل کے ساتھ اس توازن کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے جو کہ بڑی تعمیل کرنے والی ٹیموں کے لیے استعمال کرنا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین درجے کے بلاکچین تجزیات کے ذریعے بھی اس کی مدد کی جاتی ہے،" شیٹی نے کہا۔ TRM کی نگرانی کی صلاحیت 300,000 سے زیادہ ڈیجیٹل اثاثوں کا احاطہ کرتی ہے، ان میں ایتھرم, Dogecoin, کارڈانو، MATIC، اور شیبا انو۔

وزیر ایکس کے مسائل

ایک مارکیٹ لیڈر میں سے کچھ ، وزیر ایکس اپنے 6.5 ملین سے زائد صارفین اور ماہانہ حجم 6.2 بلین ڈالر کو برقرار رکھنے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ ٹی آر ایم کی خدمات حاصل کرکے ، وہ بھارتی حکام سے اعتماد پیدا کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ، حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کرپٹو اثاثوں کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کو مالی اعانت جیسی مجرمانہ سرگرمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ، وزیر ایکس کو "اپنے پلیٹ فارم پر غیر قانونی سرگرمی ہونے سے بچنے اور روکنے کے لئے ایک مضبوط صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے"۔

گزشتہ ماہ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جاری کیا وزیر ایکس اور شیٹی کو وجہ بتاؤ نوٹس۔ اس نے شیٹی کو ان لین دین کی وضاحت کے لیے طلب کیا جو ایجنسی نے کہا کہ ہندوستان کے غیر ملکی زرمبادلہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو (NCB) کے ممبئی ونگ نے بھی 18 جون کو کرپٹو ایکسچینج سے تفصیلات طلب کیں۔

انہوں نے منشیات فروش کے ایک مبینہ ڈیلر سے متعلق معلومات کی درخواست کی جس نے پلیٹ فارم کو ممنوعہ معاہدے کے لئے استعمال کیا ہو۔

اس وقت ہندوستان میں مسائل سے نمٹنے والے کرپٹو ایکسچینجز میں وزیر ایکس اکیلا نہیں ہے۔ بھارت میں کرپٹو کرنسی کے تبادلے ہیں۔ جدوجہد ادائیگی کے حل کو محفوظ بنانے کے لیے کہ اب مزید بینک تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اب متبادل کے کچھ مجموعے پر انحصار کرنے لگے ہیں، جو پیمانہ کاری کے لیے ناقص ہیں۔