وزیر انڈیا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے زیر تفتیش

ملک کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے ذریعہ غیر ملکی زرمبادلہ کے ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں بھارتی کرپٹو ایکسچینج وزیر ایکس کی تحقیقات جاری ہے۔

ای ڈی نے کہا کہ ایکسچینج کی ملک کے فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کی مشتبہ خلاف ورزی میں 27.90 ارب روپے (381.93 ملین ڈالر) کے لین دین ہوا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ کمپنی کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو نِچال شیٹی اور ہنوم مہترے کی بھی تفتیش جاری ہے۔

تفتیش کی تفصیلات

اس نئی تفتیش کا تعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے منسلک ہے جو چینی ملکیت میں غیر قانونی آن لائن جوئے کی درخواستوں پر ہے۔ ای ڈی کے مطابق ، الزام عائد کیا گیا چینی شہری مجرمانہ کاروائیوں کو ٹیچر (یو ایس ڈی ٹی) کریپٹوکرنسی میں تبدیل کرکے ان کی سرقہ کرتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے ان تبدیل شدہ رقم کو Binance کے ذریعے منتقل کیا، جو 2019 میں WazirX حاصل کیا۔. ED کے مطابق، WazirX کو Binance اکاؤنٹس سے 8.8 بلین روپے ($120 ملین) مالیت کی کریپٹو کرنسی موصول ہوئی۔ تحقیقات کے دوران 14 بلین روپے ($191 ملین) پھر بائنانس اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ 

ای ڈی وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا۔ کمپنی اور اس کے ایگزیکٹوز کو، جس کے لیے ضروری ہے کہ نامزد پارٹیاں عدالت کو وضاحت فراہم کریں۔ دریں اثنا، وزیر ایکس نے کہا کہ اسے ابھی تک تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کا اعلان کرتے ہوئے کوئی وجہ بتاؤ نوٹس موصول ہونا باقی ہے۔

وزیر ایکس ایشوز

وزیر ایکس کو حال ہی میں موصول ہونے والا یہ پہلا بے چین پریس نہیں ہے۔ اس سال کے شروع میں، تبادلہ تھا مغلوب dogecoin (DOGE) کی مانگ کے ذریعے۔ صارفین کی طرف سے کریپٹو کرنسی کی تجارت کی بہت سی کوششوں کو سائبر اٹیک کے طور پر سمجھا گیا اور ایکسچینج کے سرورز نے ان کی تردید کی۔ وزیر ایکس کو پہلے بھی زیادہ حجم کے ادوار میں مسائل کا سامنا تھا۔

یہ صرف ہندوستان میں غیر مستحکم ریگولیٹری ماحول کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ اس سے قبل، ہندوستان کے مرکزی بینک نے غیر رسمی طور پر قرض دہندگان پر زور دیا تھا۔ الگ الگ تعلقات کرپٹو سے متعلقہ کاروبار کے ساتھ۔ نجی قرض دہندہ ICICI بینک نے WazirX کے ساتھ ایسا کیا، جس نے اس کی تجارتی پروسیسنگ کی صلاحیت کے مسائل میں حصہ لیا۔ تب سے آر بی آئی نے واضح اس کا موقف، درحقیقت اس غیر رسمی درخواست کی نفی کرتا ہے۔

ہندوستان میں تبادلہ یلغار

دریں اثنا، اس تمام ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال کے باوجود، عالمی کرپٹو ایکسچینج تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ داخل ہونے کی تلاش میں بھارتی مارکیٹ. Kraken، Bitfinex، اور KuCoin نے پہلے ہی ہندوستانی مارکیٹ اور داخلے کے مقامات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے۔ مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے، ان ایکسچینجز کو ملک کے اندر اپنی ذیلی کمپنیاں قائم کرنی ہوں گی یا کوئی مقامی فرم خریدنی ہوگی۔