Binance اور CZ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے؟ CFTC فائلنگ پر گہری نظر

امریکہ کی ایک وفاقی ریگولیٹری ایجنسی نے Binance کے خلاف - دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج - کے خلاف ریگولیٹری خلاف ورزیوں کی ایک وسیع رینج کے لیے ابھی مقدمہ دائر کیا، جس سے بٹ کوائن کو $27,000 تک گرا دیا گیا۔ 

کموڈٹیز اینڈ فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) کا خیال ہے کہ کمپنی اور اس کے CEO، Changepeng Zhao (CZ)، قصوروار ہیں۔

بائننس کی خلاف ورزیاں

CFTC کے مطابق شکایت, Binance نے آرڈرز کو قبول کیا ہے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اندر صارفین کے لیے متعدد ڈیجیٹل اثاثوں پر مشتمل تجارت میں سہولت فراہم کی ہے، جسے ایجنسی اشیاء سمجھتی ہے۔ 

ان اشیاء میں سے کچھ، ریگولیٹر کے مطابق، Bitcoin (BTC)، ایتھر (ETH)، اور Litecoin (LTC) شامل ہیں۔ اگرچہ ایجنسیوں اور پارلیمنٹ میں وسیع اتفاق ہے کہ بٹ کوائن ایک کموڈٹی ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے متعدد تجاویز اس کی بجائے ایتھر کے سیکیورٹی ہونے کی طرف اشارہ کرنا۔ 

اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بائنانس امریکہ میں مقیم صارفین کو خدمت نہیں کرے گا (سوائے علیحدہ اور خود مختار فرم Binance US کے ذریعے)، CFTC کا الزام ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر اس کی موجودگی بتدریج پھیل گئی ہے – خاص طور پر تجارتی لحاظ سے اہم ادارہ جاتی "VIP" صارفین تک۔ 

یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بائننس پر ریگولیٹری اور رجسٹریشن کے تقاضے رکھے گا، ایکسچینج اور CZ دونوں نے ان تقاضوں کو نظر انداز کیا اور CFTC کے مطابق، صارفین کو فرم کے رسائی کے کنٹرول سے بچنے میں مدد کی۔

اس طرح کے قوانین کو بائننس کی نظر انداز کرنا کافی منافع بخش رہا ہے: اس نے صرف مئی 1.14 میں ڈیریویٹیوز ٹرانزیکشنز سے 2021 بلین ڈالر کی آمدنی حاصل کی۔ دریں اثنا، ایکسچینج میں تقریباً 16% اکاؤنٹس کی شناخت بائنانس نے ریاستہائے متحدہ میں ہونے کے طور پر کی تھی۔ 

ایکسچینج پر ریگولیٹری تقاضوں سے بچنے کے لیے مختلف تکنیکوں کے استعمال اور حوصلہ افزائی کا بھی الزام ہے۔ اس میں کسی ایک جگہ پر مقررہ ہیڈ کوارٹر قائم نہ کرنا شامل ہے تاکہ Binance اس علاقے کے قوانین کے تابع نہ ہو۔ 

کے وائی سی کنٹرولز سے فرار

بائننس اور اس کے ملازمین نے مبینہ طور پر امریکی صارفین کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے KYC کنٹرول سے بچنے کے لیے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے US میں مقیم VIP صارفین کو تعمیل کنٹرول سے بچنے کے لیے شیل کمپنیوں کے تحت اکاؤنٹس کھولنے کی ترغیب دی ہے۔ 

آخر میں، CFTC نے Binance پر الزام لگایا کہ وہ ان کنٹرولز کے نفاذ کو نظر انداز کر رہا ہے جو غیر قانونی مالیات کو روکیں گے:

"Binance کبھی بھی CFTC کے ساتھ کسی بھی صلاحیت میں رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے اور اس نے امریکی مالیاتی منڈیوں کی سالمیت اور زندگی کے لیے ضروری وفاقی قوانین کو نظر انداز کیا ہے، بشمول ایسے قوانین جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے بنائے گئے کنٹرولز کے نفاذ کی ضرورت ہے،" لکھا۔ ایجنسی

Binance کی خلاف ورزیوں کی سزا کے طور پر، CFTC تجارتی اور رجسٹریشن پر پابندی، تحریف، اور فیصلے سے پہلے اور بعد ازاں سود سمیت جرمانے کا مطالبہ کرتا ہے۔

CNBC کے مطابق، Binance بھی ہے مدد چینی صارف اپنے پلیٹ فارم پر KYC اور AML قوانین سے بچتے ہوئے، اس کے باوجود کہ اس کی سرحدوں میں کرپٹو پر مکمل پابندی ہے۔ 

الزام لگنے کے بعد، CZ نے ٹویٹر پر مقدمے کا جواب "4" نمبر کے ساتھ دیا - اس کا منفرد اشارہ ہے کہ وہ Binance کے خلاف "جعلی خبروں" اور "حملوں" پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ 

ہاں جناب pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— ہارمونی (@harmony_1994) مارچ 27، 2023