2022 کی پہلی ششماہی میں ٹوکن کی قیمتوں میں کمی کے باعث غیر قانونی کریپٹو کرنسی کے لین دین میں ڈالر کے لحاظ سے کمی واقع ہوئی، لیکن جائز تجارت میں دو گنا سے زیادہ کمی آئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم زیادہ لچکدار ہیں، حالانکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو پکڑنے میں بہتر ہو رہے ہیں، یو ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے والی فرم Chainalysis Inc.
رپورٹ میں بتایا گیا کہ مجرموں سے منسلک سرگرمیاں 15 کی اسی مدت کے مقابلے میں 8 فیصد کم ہوکر 2021 بلین امریکی ڈالر ہوگئیں، جب کہ جائز لین دین اس سے دو گنا، 36 فیصد کم ہوکر 4.5 ٹریلین امریکی ڈالر رہ گیا۔ دی کل کرپٹو مارکیٹ کیپ سال کے آغاز سے تقریباً 60 فیصد گر کر جون کے آخر تک 900 بلین امریکی ڈالر سے کم رہ گیا۔
چینالیسس کے سربراہ ریسرچ کم گراؤر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ "بہت سی غیر قانونی سرگرمیاں قیمت میں غیر مستحکم ہوتی ہیں۔" فورکسٹ. "یہ cryptocurrency کی قیمت کے ساتھ کم نہیں ہوتا ہے؛ ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیس پر سامان خریدنے کا آپ کا فیصلہ بہت زیادہ استعمال کیس پر مبنی سرگرمی ہے۔
یہ ایسی صنعت کے لیے ناپسندیدہ نتائج ہو سکتے ہیں جس نے غیر قانونی سرگرمیوں، جیسے کہ کرپٹو کا استعمال اب ناکارہ ویب سائٹ سلک روڈجس نے مبینہ طور پر 1 میں بند ہونے سے پہلے غیر قانونی منشیات اور دیگر مجرمانہ خدمات میں 2013 بلین امریکی ڈالر تک ہینڈل کیا۔
اعداد و شمار کا قریب سے جائزہ لینے سے ایک زیادہ پیچیدہ کہانی سامنے آتی ہے، تاہم، جیسا کہ گراؤر کا کہنا ہے کہ عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سال صنعت میں جرائم کے حوالے سے کچھ حقیقی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
انہوں نے کہا، "پچھلے سال دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والی بہت سی ایجنسیوں اور سرکاری ایجنسیوں نے تہہ خانے میں ایک کرپٹو بیوقوف رکھنے کا رجحان ظاہر کیا جو ان کی تحقیقات کو چلائے گا۔" "اب، انہوں نے اپنی افواج کو بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کرپٹو فرانزک اور بلاکچین تجزیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔
خراب محلے ۔
جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں سے ہونے والے کل نقصانات میں اس مدت کے دوران کمی واقع ہوئی، تاہم وکندریقرت مالیات (DeFi) پروٹوکول کی ہیکس سے ہونے والی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔
رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ اس سال جنوری سے جون تک پروٹوکولز سے 1.9 بلین امریکی ڈالر چوری کیے گئے، جبکہ پچھلے سال اسی مقام پر 1.2 بلین امریکی ڈالر تھے۔
DeFi 2021 میں پھٹا نئے پروٹوکولز اور اختراعی منصوبوں کے ساتھ، مئی میں 125 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی کل مارکیٹ کیپ کے ساتھ عروج پر پہنچ گیا - جو پچھلے سال سے 16 گنا زیادہ ہے۔
DeFi اپنے آپ کو وکندریقرت اور شفافیت پر فخر کرنے کے ساتھ، بہت سے اوپن سورس کوڈ شائع کرتے ہیں اور جب نئے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پلیٹ فارمز کے لیے اس کوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔
گراؤر نے کہا کہ اس سے سائبر کرائمینلز کے لیے کمزوریوں کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ہیکس میں جو اضافہ ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ برے اداکاروں کے نئے کوڈ کے شائع ہونے کے ساتھ ہی اپنا راستہ بنانے کا اثر ہے۔
ایک اور حالیہ Chainalysis سے رپورٹ نے کہا کہ کراس چین برجز - پروٹوکول جو علیحدہ بلاکچین نیٹ ورکس کو جوڑتے ہیں تاکہ ان کے درمیان لین دین کی اجازت دی جا سکے - مجرموں کے لیے منفرد طور پر کمزور ہوتے ہیں، ایک جذبات گراؤر کے ساتھ شیئر کیے گئے فورکسٹ۔
"مؤثر پل ڈیزائن اب بھی بنیادی طور پر ایک غیر حل شدہ تکنیکی چیلنج ہے،" انہوں نے کہا، "جب بھی آپ کے پاس بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے، آپ اپنی پوری کوشش کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس میں کمزوریاں نظر آئیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ [ہیکرز] ان کمزوریوں کی تلاش میں ہیں۔
گھوٹالے کا ہجوم
کرپٹو گھوٹالوں کو بہت زیادہ تشہیر ملتی ہے، لیکن اس طرح کی غیر قانونی اسکیموں کا نقصان پہلی ششماہی میں 65% کم ہو کر صرف US$1.6 بلین رہ گیا، جب کہ گھوٹالوں میں چوسنے والے انفرادی لین دین کی تعداد صرف 900,000 سے زیادہ کی چار سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 2021 کے اعداد و شمار اس سے دگنے سے زیادہ تھے۔
"اسکیمرز کو ان کے طریقوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طویل مدتی تبدیلی ہے جہاں آپ اسکامنگ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر رہے ہیں،" گراؤر نے کہا، "[لیکن] وہ اس بات میں زیادہ نفیس ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہدف۔"
گراؤر نے کہا کہ ماضی کے مشہور گھوٹالوں میں زیادہ منافع کے وعدوں کے ساتھ جعلی ویب سائٹس بنانا شامل تھا، اور یہ کہ جب پچھلے سالوں میں کریپٹو عروج کے چکر میں تھا، بہت سے لوگوں کو جلد امیر ہونے کی امیدوں سے لالچ دیا گیا تھا۔
اب ان ہتھکنڈوں کے بارے میں زیادہ آگاہی ہے، اس نے مزید کہا، اور اس لیے دھوکہ بازوں کو ماضی کے بکھرے ہوئے انداز کے بجائے طویل عرصے تک افراد کو نشانہ بنانے والی زیادہ گہری اسکیموں کی طرف جانا پڑا۔
ڈارک نیٹ پر ٹرانزیکشن ویلیو — انٹرنیٹ کا ایک حصہ جسے خصوصی سافٹ ویئر یا اجازت کے ساتھ رسائی حاصل ہے اور اکثر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے — جون 43 کے مقابلے میں 2021 فیصد گر گیا۔ روسی ڈارک نیٹ پلیٹ فارم ہائیڈرا اپریل میں، یہ دعویٰ کیا کہ یہ غیر قانونی رینسم ویئر اور ہیکنگ سافٹ ویئر کا بازار ہے۔
اس کے برعکس، دیگر ڈارک نیٹ سائٹس پر انفرادی لین دین اس کے بعد سے بڑھ گیا ہے، جو چینالیسس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ہائیڈرا کے سابق کلائنٹس کی جانب سے فنڈز کو دوسرے پلیٹ فارمز پر منتقل کرنے کی وجہ سے ہے۔
"قانون نافذ کرنے والی کوششیں کچھ حد تک کام کرتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کا نقل مکانی کا اثر ہوتا ہے یا Whac-A-Mole کا مسئلہ ہوتا ہے،" Grauer نے کہا، "ہم نئے بازاروں میں کچھ ہجرت ہوتے دیکھ رہے ہیں۔"
امریکی محکمہ خزانہ نے بھی حال ہی میں قدم اٹھائے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول (OFAC) کے ساتھ کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کرپٹو مکسر ٹورنیڈو کیش کو اس کے خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل کرنا۔
کچھ جبکہ وکالت گروپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس اقدام سے ان کے رازداری کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، OFAC نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹورنیڈو کیش نے 7 میں اپنی تخلیق کے بعد سے 2019 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی ہے اور اسے بدمعاش ریاستیں استعمال کرتی ہیں۔
گراؤر نے کہا، "یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ OFAC اس موقع پر اٹھنے اور فنڈز کو شمالی کوریا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کچھ اور جدید طریقے استعمال کرنے کے لیے انتہائی تیار اور بے تاب ہے۔"
