سام بینک مین فرائیڈ کے مقدمے میں کون کون ہے؟

سیم بینک مین فرائیڈ، منہدم کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے شریک بانی اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں سامنا کرنا پڑا اس کے تبادلے کے آپریشن کے سلسلے میں محکمہ انصاف (DOJ) کی طرف سے لائے گئے کیس میں سات الزامات۔ الزامات میں وائر فراڈ، سیکیورٹیز فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش شامل ہے۔ اس کے بطور پہلی آزمائش قریب آتا ہے، کیس کے کچھ اہم کھلاڑی یہ ہیں۔ 

سیم بینک مین فرائیڈ

بینک مین فرائیڈ نے 29 سال کی عمر میں ایک کرپٹو وِز بچے کے طور پر شہرت حاصل کی جمع کچھ سالوں میں 26.5 بلین امریکی ڈالر کی مجموعی مالیت۔ انہوں نے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) میں فزکس کی تعلیم حاصل کی لیکن اکثر مذاق کالج میں "مطلق ردی کی ٹوکری" ہونے کے بارے میں۔ اس کے بعد اس نے صنعت میں اپنی شروعات جین سٹریٹ سے کی، جو ایک معروف تجارتی فرم ہے، جہاں اس نے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ETFs) پر ثالثی کی تجارت کو انجام دیا۔ ان تجارتی مہارتوں کو کرپٹو کی دنیا میں پھیلاتے ہوئے، اس نے المیڈا ریسرچ کا آغاز کیا، ایک کرپٹو ہیج فنڈ، جو دارالحکومت امریکہ اور جاپان کے درمیان بٹ کوائن کی ثالثی تجارت پر۔

اس کے بعد FTX آیا، ایک کرپٹو ایکسچینج بنک مین فرائیڈ نے نشاد سنگھ اور گیری وانگ کے ساتھ مل کر بنایا جس کا مقصد "s--شو ایکسچینجز" المیڈا پر تجارت ہوئی۔ 2021 کے آخر تک، FTX اپنے مدمقابل بائنانس کے بعد کرپٹو ڈیریویٹوز میں دوسرے سرکردہ تبادلے کے طور پر درجہ بندی کرتا تھا اور محفوظ 32 بلین امریکی ڈالر کی قیمت۔ تبادلہ تھا حمایت سیکوئیا، لائٹ اسپیڈ اور بلیک راک سمیت وینچر انڈسٹری کے سب سے قابل احترام کھلاڑیوں میں سے کچھ۔

جیسے ہی کرپٹو بیئر مارکیٹ نے زور پکڑ لیا، a رپورٹ Coindesk سے انکشاف ہوا کہ المیڈا ریسرچ کی بیلنس شیٹ میں غیر قانونی اثاثوں کا نمایاں تناسب ہے، بنیادی طور پر FTX کے مقامی ٹوکن FTT میں۔ جواب میں Binance نے کہا کہ یہ کرے گا مائع اس کی ایف ٹی ٹی ہولڈنگز، جس سے ایک بینک چل رہا ہے۔ نازل کیا FTX پر کسٹمر فنڈز میں US$8 بلین سے زیادہ کی کمی اور بالآخر ایکسچینج کا باعث بنی۔ فائلنگ دیوالیہ پن کے لئے. 

ایف ٹی ایکس کے لیکویڈیٹرز، ریگولیٹرز اور ڈی او جے کی رپورٹوں میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایکسچینج میں کارپوریٹ کنٹرول اور نگرانی کی نمایاں کمی تھی۔ بینک مین فرائیڈ کے پاس ہے۔ درخواست کی تمام الزامات کے لئے مجرم نہیں. 

جج لیوس اے کپلان 

Bankman-Fried کے خلاف فوجداری مقدمے کی نگرانی امریکی ڈسٹرکٹ جج لیوس کپلان کر رہے ہیں۔ 78 سالہ جج اس سے قبل نیویارک میں قانونی فرم پال ویس میں بطور پارٹنر کام کر چکے ہیں۔ نامزد 1994 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے ذریعہ نیویارک میں وفاقی عدالتی عہدے پر۔ محفوظ 2011 میں بینچ پر سینئر درجہ۔

کپلن اس سے پہلے نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت میں کئی اعلیٰ درجے کے مقدمات کا سامنا کر چکے ہیں جس میں ورجینیا گیفری کی جانب سے برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو کے خلاف دائر کردہ دیوانی مقدمہ بھی شامل ہے۔ دعوی اس نے تین الگ الگ مواقع پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اینڈریو نے اس کیس کو خارج کرنے کی کوشش کی، اس سے قبل 2009 میں گیفری کے ساتھ سمجھوتہ ہو چکا تھا، تاہم کپلن انکار کر دیا درخواست. اینڈریو کی جانب سے گیفری کو ایک نامعلوم رقم کی ادائیگی کے ساتھ کیس عدالت کے باہر طے پا گیا۔

انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مصنف ای جین کیرول کی طرف سے لائے گئے حالیہ دیوانی مقدمے کی بھی صدارت کی، جس میں ٹرمپ پر 90 کی دہائی کے اوائل میں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور کے ڈریسنگ روم میں ان کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ججوں سے نوازا کیرول کو 5 ملین امریکی ڈالر، یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، لیکن اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وہ بھی ہے صدارت کرنا ایک دوسرے مقدمے کے دوران جو اس بات کا تعین کرے گا کہ ٹرمپ کے ہتک آمیز دعووں کے سلسلے میں کیرول کا کتنا واجب الادا ہے۔ 

3. استغاثہ 

ریاستہائے متحدہ کی جانب سے بینک مین فرائیڈ پر مقدمہ چلانا نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کا دفتر ہے۔ دفتر کی نمائندگی کرتا ہے فوجداری اور دیوانی معاملات میں امریکی حکومت کے مفادات۔

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز دفتر کے لیڈ اٹارنی ہیں اور تھے۔ نامزد امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے اگست 2021 میں۔ اسسٹنٹ امریکی اٹارنی کے طور پر اپنے سابقہ ​​کردار میں، ولیمز نے بنیادی طور پر مالیاتی منڈیوں اور سیاست میں بدعنوانی سے متعلق مقدمات کی چھان بین کی اور ان پر مقدمہ چلایا۔ ایجنسی کی ویب سائٹ.

شریک قیادت ایجنسی کے لیے بینک مین فرائیڈ کے خلاف استغاثہ اسسٹنٹ امریکی اٹارنی نکولس روز اور ڈینیئل ساسون ہیں۔ Roos نے امریکی اٹارنی کے دفتر میں سات سال سے زیادہ عرصے تک کام کیا، لنکڈ ان کے مطابق. ساسون پہلے کام کیا کرکلینڈ اور ایلس میں قانونی چارہ جوئی کے وکیل کے طور پر اور دفتر میں شامل ہونے سے پہلے نیویارک یونیورسٹی کے لاء اسکول میں منسلک پروفیسر تھے۔

دفاع 

بینک مین فرائیڈ کی نمائندگی قانونی فرم کوہین اینڈ گریسر کے وکلاء کرتے ہیں۔ شراکت دار مارک کوہن اور کرسچن ایورڈیل دفاع کی مشترکہ قیادت کر رہے ہیں۔ کوہن شریک بانی کوہن اور گریسر نے فرم کے قانونی چارہ جوئی اور ثالثی گروپ کے ساتھ ساتھ وائٹ کالر ڈیفنس اینڈ ریگولیشن گروپ کی سربراہی کی۔ فرم کے شریک بانی سے پہلے وہ خدمت کی نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لئے ایک معاون امریکی اٹارنی کے طور پر۔

ایورڈیل بھی کام کیا امریکی اٹارنی کے دفتر میں لیکن کوہن اور گریسر میں شامل ہونے سے پہلے نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے۔ وہ اب کی طرف جاتا ہے کوہن اور گریسر کا یو ایس پرائیویسی اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی گروپ اور فرم کے قانونی چارہ جوئی اور ثالثی گروپ اور وائٹ کالر ڈیفنس اینڈ ریگولیشن گروپ کا رکن بھی ہے۔

اس جوڑے نے حال ہی میں ایک ہائی پروفائل مجرمانہ مقدمے میں گھسلین میکسویل کی نمائندگی کی تھی جہاں اسے ارب پتی فنانسر اور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے لیے کم عمر لڑکیوں کو بھرتی کرنے سے متعلق جنسی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ وہ تھی قید کی سزا سنائی 20 سال تک اور $750,000 جرمانہ۔

عدالت میں دائر دکھائیں کہ Bankman-Fried کیس کے لیے، دفاع کم از کم جزوی طور پر، "مشورے کے مشورے" کی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس دفاع کے تحت، Bankman-Fried دعوی کرے گا کہ وہ "نیک نیتی سے کام کر رہا تھا" جب یہ مبینہ طرز عمل جیسے کہ ایگزیکٹوز کو فنڈز دینے اور خودکار طریقے سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے پیغامات ترتیب دینے کی بات کی گئی تھی کیونکہ وہ اندرون ملک وکلاء کے مشورے پر عمل کر رہا تھا۔ باہر کی قانونی فرم فینوک اینڈ ویسٹ۔ 

گواہان

استغاثہ کا ارادہ ہے کہ بینک مین فرائیڈ کے قریبی مشیروں، ماہر گواہوں اور ایف ٹی ایکس کے سابق ملازمین، قرض دہندگان اور سرمایہ کاروں سے گواہی حاصل کی جائے۔ عدالت دائر کرنا. FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور نشاد سنگھ کے ساتھ ساتھ المیڈا ریسرچ کے سابق سی ای او کیرولین ایلیسن سبھی نے مجرمانہ الزامات کا اعتراف کیا ہے اور وہ تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مقدمے میں ان سے گواہی کی توقع ہے۔

FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے شریک سی ای او ریان سلام نے حال ہی میں درخواست کی مہم کی مالی اعانت سے منسلک مجرمانہ الزامات اور بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کا مجرم۔ کے مطابق نیو یارک ٹائمزوفاقی استغاثہ نے کہا ہے کہ سالم بینک مین فرائیڈ کے خلاف مقدمے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ بینک مین فرائیڈ اور بزنس انسائیڈر کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ بیان کیا ایک شخص کے طور پر وہ "فوری طور پر بہت متاثر ہوا۔"

Bankman-Fried کے والد جوزف Bankman مقدمے کی سماعت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اس نے پہلے FTX اور میں پارٹ ٹائم رول میں کام کیا تھا۔ مبینہ طور پر واشنگٹن ڈی سی میں اپنے بیٹے کے لیے میٹنگز قائم کرنے میں مدد کی اس وقت تبادلہ جاری ہے۔ کی کوشش کر رہے بینک مین فرائیڈ کے والد کو دیے گئے 10 ملین امریکی ڈالر کے غیر قانونی قرض کو واپس لینے کے لیے، جسے لیکویڈیٹروں کا خیال ہے کہ اس کے بیٹے کے قانونی دفاع کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کے مطابق، بینک مین نے اپنے وکیلوں کو بھی برقرار رکھا ایک رپورٹ رائٹرز سے

بینک مین فرائیڈ کے والد اور والدہ دونوں، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کیس کے سامنے آنے پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ شریک دستخط بینک مین فرائیڈ کا 250 ملین امریکی ڈالر کا بانڈ ضمانتی پیکج میں اور حال ہی میں تک وہ اپنے والدین کے گھر میں نظر بند تھا۔ 

جیوری 

Bankman-Fried کی قانونی ٹیم کے پاس 1 ستمبر تک کا وقت تھا۔ درخواست اپنے دفاع کی تیاری کے لیے جیل میں نا مناسب حالات کی شکایات کے سلسلے میں مقدمے کی توسیع۔ جج مقرر اس ٹائم فریم کی وجہ سے مقدمے کی سماعت کے لیے ایک جیوری سے ستمبر 7 تک درخواست کی جانی تھی۔

میں جیوری کا انتخابtآئن عمل، ممکنہ ججوں کے ایک گروپ کو پُر کرنے کے لیے ایک آن لائن سوالنامہ موصول ہوگا اور پھر، ایک ایسے عمل میں جسے voir dire کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو طلب کیا گیا ہے انہیں جج اور وکلاء کی جانب سے جیوری کی ڈیوٹی کے لیے موزوں ہونے کا تعین کرنے کے لیے مزید سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

11 ستمبر کو دونوں دفاع اور استغاثہ سیم بینک مین فرائیڈ، ایف ٹی ایکس، کریپٹو کرنسیز، سیاسی عطیات، موثر الٹرازم - جو کہ ایک خیراتی فلسفہ بینک مین فرائیڈ کی پیروی کرتا ہے - اور ADHD، ایک طبی حالت جس کے لیے Bankman-Fried دوا لیتا ہے، کے بارے میں سوالات سمیت ممکنہ ججوں کے لیے اپنے سوالات دائر کیے ہیں۔

اس کیس کا ایک چیلنج اس کی ہائی پروفائل نوعیت ہے۔ استغاثہ اور دفاع کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تلاش جوریس جو بینک مین فرائیڈ سے ناواقف ہیں، جیسا کہ حکومت کے سٹارٹ اپ بانی الزبتھ ہومز کے خلاف کیس ہے۔ 

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/