روسی ہیکرز کے لیے فنڈز کو لانڈرنگ کرنے کے بعد امریکی ٹریژری کی جانب سے خاتون پر پابندی

ٹائلر کراس
پر شائع: نومبر 7، 2023

روسی شہری Ekaterina Zhdanova کو امریکی محکمہ خزانہ نے روسی ہیکر گروپس اور اشرافیہ کے لیے منی لانڈرنگ میں کردار ادا کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔

"اہم سہولت کاروں جیسے Zhdanova، روسی اشرافیہ، رینسم ویئر گروپس، اور دیگر غیر قانونی اداکاروں نے امریکی اور بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کی، خاص طور پر ورچوئل کرنسی کے غلط استعمال کے ذریعے،" برائن ای نیلسن، انڈر سیکرٹری برائے خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس نے کہا۔ ایک پریس ریلیز میں.

یہ منظوری دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی طرف سے دی گئی، ایک ایجنسی جو امریکی محکمہ خزانہ کے حصے کے طور پر موجود ہے اور پابندیوں کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ Zhdanova پر الزام ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی دوسری تنظیموں کو بڑی مقدار میں رقوم کی منتقلی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی رابطوں کا فائدہ اٹھایا۔

یو ایس ٹریژری کا کہنا ہے کہ "ایک مثال میں، ایک روسی اولیگارچ نے Zhdanova کو اپنی طرف سے 100 ملین ڈالر سے زیادہ کی دولت متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی کوشش کی،" اس کے علاوہ، Zhdanova نے روسی کلائنٹس کے لیے متحدہ عرب امارات کی ٹیکس ریذیڈنسی سروس کی سہولت فراہم کی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کی شناخت کو مبہم کرنے میں حصہ لیا۔"

رپورٹ میں اس کے جرائم کی ایک سیریز کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ 2021 میں اس نے Ryuk ہیکر تنظیم کی مدد کی اور ان کی جانب سے متاثرین کی 2.3 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم لانڈر کی۔

2022 میں، Ryuk ransomware گینگ کو ایک کانٹے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والی تنظیموں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر پہچانا گیا۔ Zhdanova پر عائد پابندیاں سخت ہیں۔

"آج کی کارروائی کے نتیجے میں، اوپر بیان کردہ نامزد شخص کی جائیداد میں تمام جائیداد اور مفادات جو ریاستہائے متحدہ میں ہیں یا امریکی افراد کے قبضے میں ہیں یا ان کے کنٹرول میں ہیں مسدود ہیں اور ان کی اطلاع OFAC کو دی جانی چاہیے۔"

پابندیاں مالیاتی اداروں اور "دوسرے افراد" کو اس کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی منع کرتی ہیں۔

"ممنوعات میں کسی بھی نامزد فرد کی طرف سے، یا اس کے فائدے کے لیے فنڈز، سامان، یا خدمات کی فراہمی یا فراہمی، یا ایسے کسی فرد سے فنڈز، سامان، یا خدمات کی فراہمی یا فراہمی کی وصولی شامل ہے۔ "

اگرچہ ان کے ہیکر گروپ کے ایک اہم جز کو ختم کر دیا گیا ہو گا، Ryuk ransomware گینگ بدستور فعال ہے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/