دنیا کا سب سے بڑا بینک بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے، دستاویزات کو بیک ڈیٹ کرنے اور خفیہ معلومات کو منظر عام پر لانے کے لیے $32,400,000 ادا کرے گا – Daily Hodl

فیڈرل ریزرو اور نیویارک ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (DFS) نے ابھی بیجنگ میں مقیم بینکنگ کمپنی کے ساتھ ملٹی ملین ڈالر کے تصفیے کا اعلان کیا ہے۔

امریکی ایجنسیاں کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا (ICBC) کرے گا۔ ادائیگی بینک سیکریسی ایکٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پیروی کرنے میں ناکامی، پرانی دستاویزات کی اطلاع دینے میں کوتاہی اور ریگولیٹرز سے پیشگی منظوری کے بغیر خفیہ معلومات افشا کرنے پر مجموعی طور پر $32.4 ملین۔

DFS کے مطابق، فیڈرل ریزرو سسٹم نے مارچ 2018 میں ICBC اور اس کی نیویارک برانچ کو ایک سیز اینڈ ڈیسٹ آرڈر جاری کیا جب ایک امتحان سے معلوم ہوا کہ نیویارک برانچ کے اینٹی منی لانڈرنگ پروٹوکول ناکافی تھے۔ آرڈر میں ICBC کی نیویارک برانچ کو اپنے سسٹمز میں متعدد شعبوں کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی جس میں مشکوک سرگرمیوں کی نگرانی اور رپورٹنگ شامل تھی، لیکن DFS نوٹ کرتا ہے کہ بار بار جائزوں کے بعد بھی کچھ مسائل کئی سالوں تک برقرار رہے۔

اس کے علاوہ، DFS کا کہنا ہے کہ ایک سابق رشتہ دار منیجر جو ICBC کی نیویارک برانچ میں کام کرتا تھا، نے ایک سینئر ملازم کے کہنے پر متعدد تعمیل دستاویزات کو بیک ڈیٹ کیا۔

2015 میں، ایک سینئر ملازم نے دریافت کیا کہ ایک سابقہ ​​رشتہ دار منیجر کمپنی چھوڑنے سے پہلے کچھ کلائنٹس کے USA پیٹریاٹ ایکٹ سرٹیفیکیشن پر دستخط کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن ریگولیٹرز کو اس حادثے کی اطلاع دینے کے بجائے، اس وقت کے سینئر ملازم نے 2014 میں مختلف تاریخوں کا استعمال کرتے ہوئے دستاویزات پر کاؤنٹر سائن کرنے کی ہدایات کے ساتھ سابق عملے کے ممبر سے رابطہ کیا - وہ تاریخیں جب سرٹیفیکیشنز پر دستخط کیے جانے چاہیے تھے۔

ICBC کے سابق ملازم نے ہدایت کے مطابق کیا، پانچ مختلف ICBC کلائنٹس کے سرٹیفیکیشنز پر دستخط اور بیک ڈیٹنگ کی۔ DFS کے مطابق، ICBC "محکمہ کو بروقت اس بدتمیزی کی اطلاع دینے میں ناکام رہا۔"

آخر میں، DFS کا کہنا ہے کہ ICBC نے نیویارک کے بینکنگ قانون کی خلاف ورزی کی جب اس نے 2021 کے آخر میں امریکہ سے باہر کسی ریگولیٹر کو خفیہ نگرانی کی معلومات (CSI) کا انکشاف کیا۔

جرمانے کے اوپری حصے میں، DFS بینک سے ایک تحریری منصوبہ پیش کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں تعمیل کی پالیسیوں اور طریقہ کار، کارپوریٹ گورننس اور انتظامی نگرانی، کسٹمر کی مستعدی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ CSI کو سنبھالنے میں بہتری کی تفصیلات درج ہوں۔

ICBC دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے جس کے 5.742 ممالک اور خطوں میں $47 ٹریلین اثاثے اور مقامات ہیں۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

تیار کردہ تصویر: مڈجرنی

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2024/01/22/worlds-largest-bank-to-pay-32400000-for-violating-bank-secrecy-act-backdating-documents-and-exposing-confidential-information/