XRP وہیل بائننس سے لاکھوں کی تعداد میں منتقل ہو رہی ہیں کیونکہ قانونی چارہ جوئی کی وجہ سے ریکارڈ اخراج کا سبب بنتا ہے

• گہری جیب والے سرمایہ کار بائنانس سے باہر رقوم منتقل کر رہے ہیں۔
• Binance منی لانڈرنگ کے دعووں کے لیے امریکی ریگولیٹرز کے زیر تفتیش ہے۔

XRP وہیل 100,000 اور 10 ملین ٹوکنز کے درمیان 1.5 دسمبر تک ان کی آف ہولڈنگز 18.29% سے 11% تک بڑھ گئی – فی تجزیہ فرم Santiment کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) اور فرم کے ذخائر کے ثبوت میں 'ریڈ فلیگس' کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے منصوبے سے خریداری کی سرگرمیاں مزید تیز ہوئیں۔

تجارتی حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا تبادلہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور مجرمانہ پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں امریکی محکمہ انصاف اور انٹرنل ریونیو سروس کے زیرِ تفتیش ہے۔ پراسیکیوٹرز کی طرف سے تقسیم کے باوجود – کچھ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس CZ کے تبادلے کے خلاف کافی شواہد ہیں جبکہ دوسرے اس پر یقین رکھتے ہیں – بائننس بڑھے ہوئے اخراج کو ریکارڈ کر رہا ہے۔

نینسن کے اعداد و شمار کے مطابق، ہفتے کے آغاز میں، ایکسچینج نے $902 ملین کا خالص اخراج ریکارڈ کیا۔ XRP منتقل کرنے والے سرمایہ کاروں میں وہیل ہیں، جیسا کہ WhaleAlert نے رپورٹ کیا ہے۔ ٹریکر نے 13 دسمبر کو ٹویٹ کیا کہ 300,000,000 ملین ڈالر مالیت کے 115 XRP بائنانس سے نامعلوم منزل پر بھیجے گئے۔

Binance سے XRP کا اخراج ایکسچینج کے ذخائر کے غیر واضح ثبوت سے منسلک ہے۔

گھنٹوں کے علاوہ، مزید 37,371,039 XRP مالیت $14 ملین بائنانس سے غیر تصدیق شدہ منزل پر منتقل ہو گئے۔ Binance کے اخراج کا کچھ حصہ – جو کہ اب $1 بلین سے زیادہ ہے – کو جزوی طور پر ایکسچینج کی جانب سے مزاروں کے ذخائر کے حال ہی میں اعلان کردہ ثبوت کی بے ضابطگیوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔

آڈٹ فرم کے خط میں لکھا گیا: "ہم نے پایا کہ Binance کو 97% ضم شدہ دائرہ کار سے باہر کے اثاثوں کو مدنظر رکھے بغیر لیا گیا تھا جو گاہکوں کی طرف سے دائرہ اثاثوں کے مارجن کے ذریعے دیے گئے قرضوں اور قرضوں کی خدمت کے لیے ضمانت کے طور پر گروی رکھا گیا تھا جس کے نتیجے میں کسٹمر کی ذمہ داری کی رپورٹ پر منفی توازن پیدا ہوتا ہے۔ دائرہ کار کے اثاثوں کی شمولیت کے ساتھ صارفین کو مارجن اور قرضوں کے ذریعے جو دائرہ کار سے باہر کے اثاثوں کے ذریعے جمع کرائے گئے ہیں، ہم نے پایا کہ بائننس 101٪ کولیٹرلائزڈ تھا۔"

رپورٹ کی بنیاد پر، صنعت کے ماہرین سوال کر رہے ہیں کہ ایکسچینج نے اپنے اندرونی کنٹرول اور ان کی تاثیر کو مکمل طور پر ظاہر کیوں نہیں کیا۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے آفس آف انٹرنیٹ انفورسمنٹ کے سابق سربراہ جان ریڈ اسٹارک نے کہا: "Binance کی ریزرو رپورٹ کا ثبوت داخلی مالیاتی کنٹرول کی تاثیر پر توجہ نہیں دیتا، کسی رائے یا یقین دہانی کے نتیجے کا اظہار نہیں کرتا اور نمبروں کی ضمانت نہیں دیتا۔"

مزار کی رپورٹ – 7 دسمبر کو جاری کی گئی – نے ظاہر کیا کہ بائننس کے بٹ کوائن کے ذخائر 575,742.42 سے زیادہ کا انتظام کرتے ہیں، جس کی مالیت موجودہ قیمت پر $9.7 بلین ہے۔ کمپنی نے مرکل کے درخت کے ذخائر کے ثبوت کی بھی وکالت کی ہے، جس سے صارفین کو ان کے اثاثوں کی تصدیق کرنے کی اجازت دی گئی ہے - جسے ماہرین نے ناکافی قرار دیا ہے کیونکہ یہ واجبات کو شامل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔