ماسکو میں وزارت خارجہ کے مطابق ہالینڈ میں حکام نے ایک روسی کرپٹو تاجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ قانون کا لمبا بازو اس شخص کے ساتھ پکڑا گیا - جو براہ راست دو کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کے بانی سے منسلک ہے، اس مہینے کے شروع میں پکڑے جانے کے بعد، اگرچہ مبینہ طور پر امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر۔
روسی کرپٹو بزنس مین ہالینڈ میں گرفتار
فورکلیگ نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جس میں روس کی وزارت خارجہ کی ایک مخصوص ماریہ زاخارووا کا حوالہ دیا گیا ہے، ڈینس ڈوبنیکوف، Coyote Crypto اور Eggchange ایکسچینج پلیٹ فارم کے شریک بانی کو ایمسٹرڈیم میں گرفتار کیا گیا ہے۔
روسی کرپٹو بزنس مین کو ابتدائی طور پر حراست میں لیا گیا تھا اور میکسیکو سٹی کے ہوائی اڈے پر آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے اب نیدرلینڈز جانے والی پرواز پر سوار کیا جائے جہاں بالآخر اسے ڈچ حکام نے گرفتار کر لیا، امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست کے مطابق، اشاعت میں تفصیل دی گئی۔
4 نومبر کے فیس بک کے مطابق پوسٹ DeFi بینکنگ پلیٹ فارم Indefibank کے سی ای او سرگئی مینڈیلیف کی طرف سے، امریکہ 2018 سے شروع ہونے والی ایک کرپٹو چوری کے سلسلے میں ڈبنیکوف کو حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈیجیٹل رقم اس کے کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارم پر بٹوے سے گزری ہے۔
پوسٹ میں، مینڈیلیف نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈوبنیکوف جیسے روسی شہری کو میکسیکو کے ہوائی اڈے پر بغیر کسی واضح وجوہات کے حراست میں لیا جائے، اور بعد میں ملک بدر کر دیا جائے، جیسا کہ بالکل ہوا تھا۔
اس کے بعد مینڈیلیف نے روسی وزارت خارجہ کو صورتحال کے حوالے سے فون کیا، جس پر وزارت سے ماریہ زاخارووا نے ردعمل ظاہر کیا۔ کال آؤٹ کا جواب دیتے ہوئے، زاخارووا نے ڈبنیکوف کی حراست کے بارے میں معلومات کی تصدیق کی اور مزید کہا کہ نیدرلینڈز میں روسی سفارت کار زیر حراست روسی شہری کو مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں، جبکہ وہ مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ .
اپنے کرپٹو کاروبار کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ تحقیقات کے دوران ڈبنیکوف کو گرفتار کیا گیا
ڈینس ڈوبنیکوف کی گرفتاری کی خبر اس کے بعد سامنے آئی ہے جب بلومبرگ نے ستمبر میں اس کے ایگ چینج پلیٹ فارم کو یورپ اور امریکہ میں انسداد منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا ہدف قرار دیا تھا، امریکی محکمہ خزانہ منظور کرپٹو بروکر Suex جو ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں دفاتر سے باہر کام کر رہا تھا۔
ڈوبنیکوف پہلا روسی کرپٹو کاروباری نہیں ہے جسے امریکی وارنٹ پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 2017 میں، روسی آئی ٹی ماہر الیگزینڈر وینیک کو یونانی شہر تھیسالونیکی میں خاندانی تعطیلات کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت تک، امریکی استغاثہ نے بدنام زمانہ کے ایک مبینہ آپریٹر Vinnik کا دعویٰ کیا ہے۔ بی ٹی ٹی ای ایکسچینج، اب ناکارہ سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے $9 بلین تک لانڈر کر چکا تھا۔ اس کے بعد اسے فرانس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قید کی سزا سنائی منی لانڈرنگ کے الزام میں پانچ سال قید
ماخذ: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/