سامورائی والیٹ کے بانیوں پر منی لانڈرنگ اور بغیر لائسنس کے پیسے منتقل کرنے کے جرم کا الزام ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1971383ٹائم اسٹیمپ: 6 فرمائے، 2024
ایڈورڈ سنوڈن نے اسٹارک پیغام جاری کیا، "خطرے میں بٹ کوائن کی رازداری" ماخذ کلسٹر: ZyCrypto ماخذ نوڈ: 1971355ٹائم اسٹیمپ: 5 فرمائے، 2024
BTC-e کرپٹو ایکسچینج آپریٹر نے امریکہ میں منی لانڈرنگ کے جرم کا اعتراف کیا۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1971053ٹائم اسٹیمپ: 4 فرمائے، 2024
ڈچ اتھارٹی نے جوئے کے پلیٹ فارم اسکام کی تحقیقات میں 12 ملین یورو ضبط کر لیے ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1971033ٹائم اسٹیمپ: 4 فرمائے، 2024
سابق کریڈ ایگزیکٹوز پر وائر فراڈ، دیگر الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ماخذ کلسٹر: سکےڈسک ماخذ نوڈ: 1970967ٹائم اسٹیمپ: 3 فرمائے، 2024
یو ایس ڈی او جے نے مین ہٹن مین پر $43,000,000 جعلی کرپٹو پونزی اسکیم سے متعلق فراڈ کے الزامات پر فرد جرم عائد کی ہے – The Daily Hodl ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1970654ٹائم اسٹیمپ: 3 فرمائے، 2024
نائیجیریا کی عدالت نے بائنانس منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی – Coinweez ماخذ کلسٹر: Coinweez ماخذ نوڈ: 1970263ٹائم اسٹیمپ: 2 فرمائے، 2024
یہ ہے کہ AI بٹ کوائن پر منی لانڈرنگ تلاش کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے - ڈیکرپٹ ماخذ کلسٹر: خرابی ماخذ نوڈ: 1970027ٹائم اسٹیمپ: 1 فرمائے، 2024
کرپٹو راؤنڈ اپ: 01 مئی 2024 | CryptoCompare.com ماخذ کلسٹر: کرپٹو کمپیکٹ ماخذ نوڈ: 1970004ٹائم اسٹیمپ: 1 فرمائے، 2024
بٹ کوائن 'جیسس' کو 50 ملین امریکی ڈالر کے ٹیکس فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1970955ٹائم اسٹیمپ: 1 فرمائے، 2024
DOJ نے امریکہ میں ٹیکس فراڈ کے الزامات دائر کرنے کے بعد راجر ویر کو سپین میں گرفتار کر لیا۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1969711ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
بٹ کوائن کیش کے بانی راجر ویر کو اسپین میں ٹیکس چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو بریفنگ ماخذ نوڈ: 1969692ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
ابتدائی کرپٹو پاینیر سپین میں گرفتار ماخذ کلسٹر: کرپٹو گلوب ماخذ نوڈ: 1969702ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
سامورائی والیٹ ڈویلپر کیون روڈریگز کو 1 ملین ڈالر کی ضمانت حاصل کرنے کے بعد گھر میں قید ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1969438ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
بٹ کوائن جیسس واپس آ گیا ہے – راجر ویر اپنا نام صاف کرنا چاہتا ہے – دی ڈیفینٹ ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1969509ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
ڈی او جے نے ٹورنیڈو کیش ڈویلپر - دی ڈیفینٹ کے خلاف الزامات کو مسترد کرنے کی تحریک کی مخالفت کی ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1969253ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
کرپٹو مکسنگ سروس کے شریک بانیوں کو گرفتاری کے بعد منی لانڈرنگ کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1969186ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
میجر فشنگ-بطور-سروس پلیٹ فارم میں خلل پڑا - ٹونی انسکومبے کے ساتھ سیکیورٹی میں ہفتہ ماخذ کلسٹر: ہم سیکورٹی رہتے ہیں ماخذ نوڈ: 1968966ٹائم اسٹیمپ: اپریل 26، 2024
AI سے تیار کردہ آواز کے ساتھ 'ساتھی بنانے' کے الزام میں آدمی گرفتار ماخذ کلسٹر: رجسٹر ماخذ نوڈ: 1968318ٹائم اسٹیمپ: اپریل 25، 2024
سامورائی والیٹ کے بانی 100 ملین امریکی ڈالر کی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1968271ٹائم اسٹیمپ: اپریل 25، 2024