یو ایس ڈی او جے نے مین ہٹن مین پر $43,000,000 جعلی کرپٹو پونزی اسکیم سے متعلق فراڈ کے الزامات پر فرد جرم عائد کی ہے – The Daily Hodl ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1970654ٹائم اسٹیمپ: 3 فرمائے، 2024
DOJ نے امریکہ میں ٹیکس فراڈ کے الزامات دائر کرنے کے بعد راجر ویر کو سپین میں گرفتار کر لیا۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1969711ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
کرپٹو راؤنڈ اپ: 22 اپریل 2024 | CryptoCompare.com ماخذ کلسٹر: کرپٹو کمپیکٹ ماخذ نوڈ: 1967215ٹائم اسٹیمپ: اپریل 22، 2024
جیوری نے ڈو کوون اور ٹیرافارم لیبز کو کرپٹو اثاثہ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ذمہ دار پایا - ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1962230ٹائم اسٹیمپ: اپریل 7، 2024
سیم بینک مین فرائیڈ نے جیل سے بات کی، کہا کہ ایف ٹی ایکس متاثرین موجودہ قیمتوں پر پوری ادائیگی کے مستحق ہیں: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1961005ٹائم اسٹیمپ: اپریل 1، 2024
مقدمہ اور قانونی جنگ کا ہفتہ… SBF کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی 😬 ماخذ کلسٹر: Coinigy بصیرت ماخذ نوڈ: 1960901ٹائم اسٹیمپ: اپریل 1، 2024
FTX ایگزیکٹوز دھوکہ دہی کا مقدمہ US$1.35 mln میں طے کرتے ہیں۔ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1960218ٹائم اسٹیمپ: مارچ 29، 2024
KuCoin نے قانونی پریشانیوں کے درمیان US$10 ملین ایئر ڈراپ مہم کا آغاز کیا۔ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1960004ٹائم اسٹیمپ: مارچ 28، 2024
Terra Creator Do Kwon ایک بار پھر - ریاستہائے متحدہ کو حوالگی سے گریز کرتا ہے۔ ماخذ کلسٹر: ZyCrypto ماخذ نوڈ: 1953926ٹائم اسٹیمپ: مارچ 5، 2024
دیوالیہ جینیسس نے نیویارک میں فراڈ کے الزامات کا تصفیہ کیا۔ ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 1945931ٹائم اسٹیمپ: فروری 9، 2024
ایس ای سی نے آن لائن کرپٹو کورس کے بانی پر $1,200,000 فراڈ اسکیم کو نشانہ بنانے والے طلباء کو چلانے کے لیے چارج کیا - The Daily Hodl ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1944508ٹائم اسٹیمپ: فروری 4، 2024
IcomTech کے سابق سی ای او کو کرپٹو گھوٹالے میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی – CryptoInfoNet ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 1939059ٹائم اسٹیمپ: جنوری 20، 2024
بتھمب کے سابق چیئرمین لی جنگ ہون 100 ملین ڈالر فراڈ کیس میں بری ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1938578ٹائم اسٹیمپ: جنوری 19، 2024
امریکی جج کا کہنا ہے کہ ٹیرافارم لیبز اور بدنام کرپٹو پروجیکٹ کے بانی ڈو کوون نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کیں - ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1931235ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 30، 2023
2023 کی سب سے بڑی NFT کہانیاں: Bitcoin Ordinals سے Blur's Surge - Decrypt ماخذ کلسٹر: خرابی ماخذ نوڈ: 1931201ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 30، 2023
ایس ای سی اوور ڈو کوون کے ساتھ جج فریق، کہتے ہیں کہ یو ایس ٹی، لونا سیکیورٹیز ہیں - ڈکرپٹ ماخذ کلسٹر: خرابی ماخذ نوڈ: 1930594ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 28، 2023
ٹیرافارم لیبز، ڈو کوون نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کیں، امریکی جج کے قوانین - بغیر کسی زنجیر کے ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1930646ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 28، 2023
Crypto کمپنی SafeMoon نے گزشتہ ماہ فراڈ کے الزامات پر بانی اور ایگزیکٹوز کے فرد جرم کے بعد دیوالیہ پن کے لیے فائلیں – The Daily Hodl ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1925977ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 16، 2023
اس ہفتہ کرپٹو ٹویٹر پر: میم کوائنز کے لیے اچھا، (مبینہ) کرپٹو کرمنلز کے لیے برا - ڈکرپٹ ماخذ کلسٹر: خرابی ماخذ نوڈ: 1923455ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 10، 2023
ریگولیٹری اور قانون سازی کی تازہ کاری – نومبر 2023 ماخذ کلسٹر: Ciphertrace ماخذ نوڈ: 1922808ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 8، 2023