میانمار کرپٹو اسکینڈل: 100 ملین ڈالر کے اسکینڈل میں ٹیتھر کی شمولیت
ماخذ نوڈ: 1952914
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 1، 2024
سور کا قصائی گھوٹالہ
بین الاقوامی جرائم کی سنڈیکیٹ کی تحقیقات کے بعد ٹیتھر کے ذریعے USDT میں $225,000,000 منجمد کر دیے گئے - ڈیلی ہوڈل
ماخذ نوڈ: 1915671
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 20، 2023
بائننس مجرمانہ نیٹ ورکس میں خلل ڈالنے کے لیے رائل تھائی پولیس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔
ماخذ نوڈ: 1897637
ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 3، 2023
FinCEN نے کرپٹو 'پگ بچرنگ' گھوٹالوں پر انتباہ جاری کیا کیونکہ امریکی متاثرین نے اربوں کا نقصان کیا
ماخذ نوڈ: 1888176
ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 11، 2023
کرپٹو ایکسچینج بائننس انسداد اسکام مہم شروع کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شامل ہو گیا
ماخذ نوڈ: 1809861
ٹائم اسٹیمپ: مارچ 4، 2023
کرپٹو کی دنیا میں تشریف لے جانا: گھوٹالوں سے بچنے کے لیے نکات
ماخذ نوڈ: 1787132
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 15، 2023
امریکی ریاست نے سوروں کو مارنے کے اسکینڈل کریک ڈاؤن میں ایکسچینجز میں کرپٹو کو منجمد کرنے کا حکم جاری کیا
ماخذ نوڈ: 1710798
ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 30، 2022