OneCoin اسکینڈل کے Konstantin Ignatov کی 34 ماہ کی جیل کی مدت ختم ماخذ کلسٹر: بٹ کوائن کی دنیا ماخذ نوڈ: 1954234ٹائم اسٹیمپ: مارچ 6، 2024
پونزی سکیم ریڈکس: ایم ایم ایم کرپٹو نے تشویش پیدا کی، FSCA وارننگ کو متحرک کیا ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1942378ٹائم اسٹیمپ: جنوری 29، 2024
کرپٹو فرم کی تحقیقات کرنے والے ریگولیٹرز جو 58,000,000 میں ٹوٹ جانے کے بعد کریڈٹرز کو $2021 کا مقروض ہے: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1940261ٹائم اسٹیمپ: جنوری 23، 2024
امریکی حکومت نے جرمن نیشنل پر مبینہ طور پر $150,000,000 کرپٹو اسکینڈل چلانے کا الزام لگایا - ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1940265ٹائم اسٹیمپ: جنوری 23، 2024
کوسکوئن کرپٹو اسکیم کا پردہ فاش: حکام مبینہ پونزی اسکیم کی تحقیقات کررہے ہیں ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1937835ٹائم اسٹیمپ: جنوری 17، 2024
Stablecoin جاری کنندہ ٹیتھر بلیک لسٹ Ethereum اور Tron Wallets: رپورٹ ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1927780ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 21، 2023
Cosmos میں ڈرامہ، ایک غیر منقسم ہیکر، اور ایک متنازعہ L2 ماخذ کلسٹر: سکے جار ماخذ نوڈ: 1921594ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 5، 2023
کریپٹو دستاویزی فلم 'بل رن' بٹ کوائن، ٹوکنائزیشن اور تجارتی لت پر مشتمل ہے ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 1917146ٹائم اسٹیمپ: نومبر 24، 2023
OneCoin کے سابق قانونی سربراہ نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کا جرم قبول کیا۔ ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1912542ٹائم اسٹیمپ: نومبر 10، 2023
5050 میں $5 میں 2009 بٹ کوائن: ہیلسنکی کا کرپٹو فیم کا دعویٰ ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 1905654ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 25، 2023
کرپٹو پونزی اسکیم ایربٹ کو آخر کار انصاف کا سامنا کرنا پڑا ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1898422ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 5، 2023
ایئر بٹ کلب کے شریک بانی کو کرپٹو کرنسی پونزی اسکیم کے لیے 12 سال قید کی سزا ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1894996ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 27، 2023
کرپٹو کان کنی 'پونزی' کے شریک بانی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 1894778ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 26، 2023
OneCoin اسکینڈل سے $400M کی لانڈرنگ کرنے والے وکیل نے نئے مقدمے کی تردید کی: رپورٹ ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 1891353ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 19، 2023
[سرمایہ کار الرٹ] SEC نے پانچ سرمایہ کاری اسکیموں کے خلاف خبردار کیا۔ ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 1890064ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 16، 2023
ایک بار میں 2: SEC فلیگ انویسٹمنٹ سکیمز: SERP اور Sprhy Gold ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 1886923ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 9، 2023
رونالڈینو کو کرپٹو کرنسی فراڈ کے الزام میں ممکنہ گرفتاری کا سامنا ہے۔ ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1883293ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 1، 2023
رونالڈینو نے کانگریس کی سماعت میں مبینہ طور پر $61M کرپٹو اسکینڈل میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ ماخذ کلسٹر: Cointelegraph ماخذ نوڈ: 1883248ٹائم اسٹیمپ: اگست 31، 2023
Binance - CryptoCurrencyWire کے ساتھ کرپٹو کارڈ پروگرام پر پلگ لگانے کے لیے ماسٹر کارڈ ماخذ کلسٹر: کریپٹو کرنسی وائر ماخذ نوڈ: 1882667ٹائم اسٹیمپ: اگست 30، 2023
NFT سیکٹر کے لیے پہلی بار، SEC غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز پر اثر نظریہ چارج کرتا ہے ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1881864ٹائم اسٹیمپ: اگست 29، 2023