گرفتار

اسرائیلی پولیس نے کروڑوں ڈالر کے کرپٹو فراڈ میں بیتار یروشلم کے مالک اور 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا

ماخذ نوڈ: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
ٹائم اسٹیمپ: 19 نومبر 2021 شام 10:30 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 19، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اسرائیلی پولیس نے کرپٹو کرنسی فراڈ اسکیم کے سلسلے میں آٹھ مشتبہ افراد کو ان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور شواہد حاصل کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ مشتبہ افراد میں سے ایک موشے ہوگیگ ہے، جو پریمیئر فٹ بال ٹیم بیٹر یروشلم فٹ بال کلب کے معروف مالک ہیں۔ اسرائیل میں کرپٹو فراڈ سکیم میں 8 افراد گرفتار اسرائیلی پولیس نے جمعرات کو آٹھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی فراڈ سکیم میں لاکھوں شیکلز چوری کر رہے تھے۔ یہ گرفتاریاں پولیس کے Lahav 433 اینٹی کرپشن یونٹ کے افسران کی جانب سے ملزمان کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے کے بعد کی گئیں۔ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور ضبط کر لیے

روسی کرپٹو بزنس مین نیدرلینڈز میں گرفتار، ماسکو نے تصدیق کی۔

ماخذ نوڈ: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ٹائم اسٹیمپ: 7 نومبر 2021 صبح 2:08 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 7، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ماسکو میں وزارت خارجہ کے مطابق ہالینڈ میں حکام نے ایک روسی کرپٹو تاجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ قانون کا لمبا بازو اس شخص کے ساتھ پکڑا گیا - جو براہ راست دو کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کے بانی سے منسلک ہے، اس مہینے کے شروع میں پکڑے جانے کے بعد، اگرچہ مبینہ طور پر امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر۔ ہالینڈ میں روسی کرپٹو بزنس مین کو حراست میں لے لیا گیا فورکلیگ نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جس میں روس کی وزارت خارجہ کی ایک مخصوص ماریہ زاخارووا کا حوالہ دیا گیا ہے، ڈینس ڈبنیکوف، اس کے شریک بانی

کس طرح بائننس قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی غیر قانونی فنڈنگ ​​کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ٹائم اسٹیمپ: 30 ستمبر 2021 9:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 30، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

سپانسر شدہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے سرکردہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سائبر کرمنلز کی منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں قانونی حکام کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جون 500 میں $2021 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ فاش کرنا،

COVID-19 بزنس سپورٹ اسکیم کے فراڈ سے بٹ کوائن کی رقم ضبط کر لی گئی۔

ماخذ نوڈ: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
ٹائم اسٹیمپ: 14 اگست 2020 صبح 7:39 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

میٹروپولیٹن پولیس کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ کی ایک خاتون کو £115,000 ($150,000) بٹ کوائن (BTC) کے قبضے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کرپٹو کرنسی پر الزام ہے کہ یہ ایک جعلی اسکیم سے حاصل ہونے والی رقم ہے جو کہ کورونا وائرس وبائی امراض کے تناظر میں چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے بنائے گئے سرکاری قرضوں کے لیے درخواست دے رہی ہے۔ 35 سالہ خاتون کو دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور بچوں کو نظر انداز کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ 12 اگست کو Ipswich, United Kingdom میں رہائشی پتے کی تلاش۔ افسران نے ملزم کے کرپٹو کرنسی والیٹ میں رکھے بٹ کوائن کو حراست میں لینے کے لیے کامیابی کے ساتھ درخواست دی

OneCoin کا ​​شریک بانی عدالتی تصفیہ کے بعد 90 سال کی قید سے بچ گیا۔

ماخذ نوڈ: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
ٹائم اسٹیمپ: 7 اگست 2020 شام 4:37 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

Constantin Ignatov، بڑے cryptocurrency exit scam کے شریک بانی، OneCoin، کو نومبر 90 میں جرم کا اعتراف کرنے کے بعد ابتدائی طور پر 2019 سال تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، اب ایسا لگتا ہے کہ Ignotov قانونی کارروائیوں میں اہم مدعا علیہان میں سے ایک نہیں رہا ہے۔ 4 اگست کو فائنانس میگنیٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق، $7 بلین کے گھپلے کے متاثرین۔ مدعی ڈونلڈ برڈوکس اور کرسٹین گرابلس کی نمائندگی کرنے والے OneCoin کے سرمایہ کاروں نے Ignatov کے ساتھ تصفیہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ عدالتی تصفیے کی تفصیلات غیر واضح ہیں، عدالتی دستاویزات بتاتی ہیں کہ کیس کو نشانہ بنانا جاری رہے گا۔